Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d'annonce: 2022 - 047 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Réunion du Conseil d'administration
L'avis de réunion de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d'administration, M. Zhang Weiguo, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (ci - après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d'administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d'incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Afin d'établir et d'améliorer davantage le mécanisme d'incitation à long terme de l'entreprise, d'attirer et de retenir d'excellents talents, de mobiliser pleinement l'enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des contrôleurs effectifs, du personnel des activités de base (technologie) de l'entreprise, y compris le Directeur adjoint du marketing (technologie) de l'entreprise, du personnel de gestion de base, y compris l'assistant du Président de l'entreprise et le Directeur exécutif des ressources humaines, et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l'entreprise et les intérêts des employés, Afin de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de la société, sur la base d'une protection suffisante des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l'équivalence des revenus et des contributions, le plan d'incitation limité aux actions (projet) de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 et son résumé ont été formulés.
Pour plus de détails, voir Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary disclosed on Juchao Information Network on the same day.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, M. Zhang Weiguo et M. Fan Guodong, directeurs associés, ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Beijing Tianyuan law firm has issued a legal Opinion on this matter. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de la société publiée en ligne le même jour. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes en 2022
Afin d'améliorer encore la structure de gouvernance d'entreprise, d'améliorer le mécanisme d'incitation et de restriction de l'entreprise, d'assurer la réalisation du plan stratégique de l'entreprise, de maximiser la valeur des capitaux propres des actionnaires et d'assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d'incitation au capital, les mesures administratives d'incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen sont adoptées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine Les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation aux actions restreintes de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 sont formulées en fonction de la situation réelle de la société, y compris les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le Guide de surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées Au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 - gestion des affaires, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts et du plan d'incitation aux actions de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation restreint aux actions de 2022 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) divulgué par la société sur le site Web d'information de Juchao le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, M. Zhang Weiguo et M. Fan Guodong, directeurs associés, ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de la société publiée en ligne le même jour.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d'autorisation du Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires pour les questions relatives à l'incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant l’incitation restreinte à l’achat d’actions de la société, notamment:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: (i) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital - actions restreint et à déterminer la date d’octroi des actions restreintes;
Autoriser le Conseil d'administration à ajuster en conséquence le nombre d'actions restreintes et le nombre d'actions sous - jacentes concernées de la manière prévue dans le plan d'incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital - actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d'actions, d'attribution d'actions, etc.;
Autoriser le Conseil d'administration à ajuster en conséquence le prix d'attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d'incitation systématique aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital - actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d'attribution d'actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d'administration à accorder des actions restreintes à l'objet d'incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l'octroi d'actions restreintes lorsque l'objet d'incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s'y limiter, la demande d'octroi à la bourse, la demande d'enregistrement et de règlement auprès de la société d'enregistrement et de compensation, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d'administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l'objet d'incitation et à accepter que le Conseil d'administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d'évaluation pour qu'il l'exerce;
Autoriser le Conseil d'administration à décider si l'objet de l'incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d'administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d'incitation, y compris, sans s'y limiter, la présentation d'une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d'enregistrement et de règlement auprès d'une société d'enregistrement et de Règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à la restriction de la vente d'actions restreintes qui n'ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d'administration à gérer et à ajuster le régime d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société, y compris, sans s'y limiter, la mise en œuvre du régime d'incitation à l'achat d'actions;
Autoriser le Conseil d'administration à déterminer toutes les questions relatives à l'objet d'incitation, à la quantité d'attribution, au prix d'attribution et à la date d'attribution du régime d'incitation restreint réservé au régime d'incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d'administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d'incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d'administration à gérer et à ajuster le régime d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d'incitation, à condition qu'elles soient conformes aux modalités du régime d'incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires ou / ou l'organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d'administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d'administration à mettre en œuvre un régime d'incitation limité aux actions, à l'exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l'Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'autoriser le Conseil d'administration à passer par les procédures d'approbation, d'enregistrement, de dépôt, d'approbation et d'approbation du plan d'incitation au capital auprès des gouvernements et des institutions concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu'il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d'encouragement. 3. Demander à l'Assemblée générale des actionnaires de mettre en œuvre le plan d'incitation et d'autoriser le Conseil d'administration à nommer des institutions intermédiaires qualifiées telles que les banques bénéficiaires, les cabinets comptables, les cabinets d'avocats et les sociétés de valeurs mobilières;
4. Demander l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d'autorisation au Conseil d'administration est conforme à la période de validité du plan d'incitation au capital.
5. The above - mentioned Authorization Matters may be exercised directly by the Chairman of the Board or the appropriate person authorized by the Chairman on behalf of the Board, except those specified in the Laws, administrative Regulations, c
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, M. Zhang Weiguo et M. Fan Guodong, directeurs associés, ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l'emploi d'un organisme spécial d'audit pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, le Conseil d'administration estime que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les services de valeurs mobilières, qu'il peut effectuer un audit indépendant conformément à des normes de pratique indépendantes, justes et objectives, qu'il est qualifié pour la profession d'audit, qu'il a de bons antécédents d'intégrité et qu'il a une bonne capacité de protection des investisseurs. Par conséquent, il est convenu d'employer Hunan Jianye Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit spéciale pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et de fournir des services d'audit spéciaux pour la demande d'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure Sommaire en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'emploi d'un organisme spécial d'audit pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 publiée par la société le même jour sur le site d'information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de la société publiée en ligne le même jour.
Examiner et adopter la proposition relative à l'exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte
Après examen, le Conseil d'administration estime que la société peut gérer dynamiquement et efficacement les risques liés aux stocks au comptant de la société en exerçant des activités de couverture des contrats à terme sur l'asphalte, en tirant pleinement parti des fonctions de découverte des prix et de couverture des risques du marché à terme, en évitant les risques liés aux fluctuations irrégulières des prix de l'asphalte et en assurant la stabilité relative des coûts des produits. Le Conseil d'administration autorise la société à utiliser ses fonds propres pour la couverture des contrats à terme sur asphalte. La durée de l'activité est de 12 mois à compter de la date d'approbation par le Conseil d'administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la couverture des contrats à terme sur l'asphalte publiée le même jour sur le site d'information de Juchao.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L'Agence de recommandation debang Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet.
Examen et adoption du rapport d'analyse de faisabilité sur l'exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte
Après délibération du Conseil d'administration, le Conseil d'administration approuve le rapport d'analyse de faisabilité sur l'exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte préparé par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d'analyse de faisabilité sur la couverture des contrats à terme sur l'asphalte, qui a été publié le même jour sur le site d'information de Juchao.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examen et adoption de l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Après délibération du Conseil d'administration, la société a l'intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le vendredi 8 juillet 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Documents à consulter
2. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration; 4. Avis juridiques pertinents émis par le cabinet d'avocats; 5. Avis de vérification pertinents émis par le promoteur. Avis est par les présentes donné.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Conseil d'administration 20 juin 2022
