Titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Code du titre: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Feilu convertible bond Code: 123052 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Résumé du régime restreint d’encouragement aux actions 2022 (projet)
Juin 2002
Déclaration
La société, tous les administrateurs et superviseurs garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Tous les objets d’incitation de la société s’engagent à restituer à la société tous les avantages obtenus dans le cadre du régime d’incitation dès que les documents d’information pertinents ont confirmé l’existence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, si la société n’est pas conforme à l’Accord d’octroi de droits et d’intérêts ou de levée des restrictions à la vente de droits et d’intérêts en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents d’information divulgués.
Conseils spéciaux
Le Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as “the Incentive plan”) est établi par Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) D’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, tels que le Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, ainsi que les statuts, sont formulés.
2. Le régime d’incitation prend la forme d’actions restreintes de catégorie I. Les sources d’actions sous – jacentes sont les actions d’actions ordinaires de la société rachetées par la société sur le marché secondaire et les actions d’actions ordinaires de la société émises à des cibles d’incitation.
Les 480000 actions rachetées par la société seront toutes des sources d’actions qui seront attribuées pour la première fois à des actions restreintes dans le cadre de ce régime d’incitation, et le reste des actions restreintes proviendra des actions ordinaires d’actions a de la société qui seront émises par la société à l’objet de l’incitation. 3. Le nombre d’actions restreintes que le régime d’incitation prévoit d’accorder à l’objet de l’incitation est de 5,11 millions d’actions, soit 2,95% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation, soit 173403 400 actions (comme la société est en période de conversion d’obligations de sociétés convertibles, le capital social total mentionné dans le régime d’incitation est le total des actions au 10 juin 2022, comme indiqué ci – dessous).
Parmi eux, 4,11 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois, soit 80,43% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre du régime d’incitation et 2,37% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation;
Un million d’actions restreintes sont réservées, ce qui représente 19,57% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre du régime d’incitation et 0,58% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation.
Le nombre total d’actions sous – jacentes impliquées dans le plan d’incitation au capital de la société pendant toute la période de validité ne dépasse pas 20,00% du montant total du capital social de la société au moment de la présentation du plan d’incitation à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d’actions de la société accordées à l’un des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital pendant toute la durée de validité du régime d’incitation au capital ne dépasse pas 1,00% du capital total de la société.
Le nombre total d’objets d’incitation accordés dans le cadre de ce plan d’incitation est de 79, y compris les administrateurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs, le personnel des activités de base (technologie), y compris le Directeur adjoint du marketing (technologie), le personnel de gestion de base, y compris l’assistant du Président de l’entreprise et le Directeur administratif des ressources humaines, qui sont en poste dans l’entreprise (y compris les filiales, comme ci – dessous) Lorsque l’entreprise annonce le plan d’incitation.
L’objet d’incitation réservé désigne l’objet d’incitation qui n’a pas été déterminé au moment de l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires, mais qui est inclus dans le plan d’incitation pendant la durée du plan, et qui est déterminé dans les 12 mois suivant l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires. La norme de détermination de l’objet d’incitation réservé est déterminée par référence à la norme accordée pour la première fois.
Le prix d’attribution des actions restreintes accordées par le régime d’incitation est de 5,96 yuan / action. Au cours de la période allant de la date d’annonce du plan d’incitation à l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes par l’objet de l’incitation, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et d’autres questions se produisent dans la société, le prix d’attribution des actions restreintes et le nombre d’actions seront ajustés en conséquence conformément au plan d’incitation.
6. La durée de validité du régime d’incitation est de 60 mois au plus à compter de la date d’octroi des actions restreintes jusqu’à la date à laquelle toutes les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation ont été libérées ou rachetées et annulées.
7. Les actions restreintes accordées pour la première fois sont libérées des restrictions à la vente en trois étapes à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement de l’octroi des actions restreintes, et les proportions de libération des restrictions à la vente à chaque étape sont respectivement de 30%, 40% et 30%; À l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement de l’octroi, les actions restreintes réservées sont libérées des restrictions en trois étapes, chacune avec des proportions respectives de 30%, 40% et 30%.
Les objectifs d’évaluation du rendement des actions restreintes accordées sont les suivants:
Objectifs d’évaluation du rendement pour la levée des accords de restriction des ventes
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Sur la base des revenus d’exploitation de 2021, le taux de croissance des revenus de l’industrie au cours de la première période de levée des restrictions à la vente en 2022 ne sera pas inférieur à 50%.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2022 ne doit pas être inférieur à 50% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Le taux de croissance du revenu de l’entreprise au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente en 2023 ne doit pas être inférieur à 80% sur la base du revenu d’exploitation en 2021.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2023 ne doit pas être inférieur à 130% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
La troisième période de levée des restrictions à la vente 1. Le taux de croissance du revenu d’exploitation en 2024 ne doit pas être inférieur à 110% sur la base du revenu d’exploitation en 2021.
2. Bénéfice net de 2024 sur la base du bénéfice net de 2021
Le taux de croissance des bénéfices n’est pas inférieur à 200%
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Sur la base des revenus d’exploitation de 2021, le taux de croissance des revenus de l’industrie au cours de la première période de levée des restrictions à la vente en 2022 ne sera pas inférieur à 50%.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2022 ne doit pas être inférieur à 50% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
Actions restreintes réservées à l’octroi 1. Sur la base du revenu d’exploitation de 2021, l’entreprise exploitera en 2023 (si la partie réservée augmente d’au moins 80% au cours de la deuxième période de levée des restrictions en 2022)
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2023 ne doit pas être inférieur à 130% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Sur la base des revenus d’exploitation de 2021, le taux de croissance des revenus d’exploitation au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente en 2024 ne doit pas être inférieur à 110%.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2024 ne doit pas être inférieur à 200% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Sur la base des revenus d’exploitation de 2021, le taux de croissance des revenus de l’industrie au cours de la première période de levée des restrictions à la vente en 2023 ne doit pas être inférieur à 80%.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2023 ne doit pas être inférieur à 130% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
Actions restreintes réservées à l’octroi 1. Sur la base du revenu d’exploitation de 2021, l’entreprise exploitera en 2024 (si la partie réservée augmente d’au moins 110% au cours de la deuxième période de levée des restrictions en 2023)
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2024 ne doit pas être inférieur à 200% sur la base du bénéfice net en 2021.
L’entreprise doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:
1. Sur la base du revenu d’exploitation en 2021, le taux de croissance du revenu d’exploitation au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente en 2025 ne sera pas inférieur à 130%.
2. Le taux de croissance du bénéfice net en 2025 ne sera pas inférieur à 220% sur la base du bénéfice net en 2021.
Note: 1. Le « revenu d’exploitation» mentionné ci – dessus fait référence au revenu d’exploitation vérifié de la société cotée;
2. Le calcul de l’indicateur de « bénéfice net» ci – dessus est fondé sur les bénéfices nets vérifiés attribuables aux actionnaires de la société cotée et sur la valeur après élimination de l’influence du coût de paiement des actions de ce régime d’incitation et d’autres régimes d’incitation.
La société n’a pas les circonstances suivantes dans lesquelles l’incitation au capital n’est pas autorisée conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées:
Un rapport d’audit dans lequel un expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion de la part d’un expert – comptable agréé;
Au cours des 36 derniers mois suivant la cotation, il y a eu des cas où les bénéfices n’ont pas été distribués conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics;
L’incitation au capital n’est pas autorisée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les objets d’incitation à participer au plan d’incitation ne comprennent pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société. L’objet d’incitation de ce plan d’incitation n’est pas l’incitation prévue dans les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
