Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 048 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de réunion de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (ci – après dénommé « la société») a été publié sous la forme d’un système de bureau d’AP le 14 juin 2022 et a été convoqué sous la forme d’une réunion sur place le 20 juin 2022 à 10h30 dans la salle de réunion 407 de la société. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Li zhenxiang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion en tant que membre sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote des superviseurs présents, la résolution suivante est adoptée:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation»). Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris le Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, ainsi que les statuts. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société est bénéfique au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires).
Pour plus de détails, voir Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary disclosed on Juchao Information Network on the same day.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 et établir un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires et les employés, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) divulgué par la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le personnel dont la liste d’objets d’incitation a été accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société possède les qualifications requises en vertu du droit des sociétés, des mesures administratives, des règles d’inscription et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas les circonstances suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société satisfont aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et les règles d’inscription, ainsi qu’aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et les règles d’inscription, et sont conformes à la portée des objets d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 (projet En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise, sa qualification principale est légale et efficace.
L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet de l’incitation au sein de la société pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois et l’explication de leur publicité cinq jours avant l’examen des propositions pertinentes par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter la liste des premiers bénéficiaires du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022 publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Hunan jianye») est en mesure d’effectuer un audit indépendant conformément à des normes de pratique indépendantes, justes et objectives, qu’il possède une compétence professionnelle en audit, un dossier de bonne foi et une bonne capacité de protection des investisseurs. Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité d’employer Hunan Jianye comme organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et de fournir des services spéciaux d’audit pour la demande d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte
La société exerce des activités de couverture des contrats à terme sur l’asphalte afin d’éviter les risques liés aux fluctuations irrégulières des prix de l’asphalte et de garantir la stabilité de la production et de l’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la couverture des contrats à terme sur l’asphalte publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Le Conseil des autorités de surveillance autorise la société à utiliser ses fonds propres pour mener des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Conseil des autorités de surveillance 20 juin 2022
