Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la c
Avis indépendants sur la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
1. The Preparation and Consideration Process of Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as “incentive plan (Draft) ” and Its Summary are in accordance with relevant laws, such as the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies (hereinafter referred to as “management measures”), the Rules for listing of gem stock at Shenzhen Stock Exchange En ce qui concerne les dispositions des lois, règlements et documents normatifs, les administrateurs associés se sont abstenus de voter sur les propositions pertinentes.
2. Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. L’objet de l’incitation déterminé dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions est qualifié pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Aucune des personnes inscrites sur la liste n’est interdite d’être l’objet d’incitation en vertu des mesures administratives et des règles d’inscription, ce qui est conforme à la portée de l’objet d’incitation en vertu du plan d’incitation (projet). La qualification de l’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022 est légale et efficace.
4. Le contenu du plan d’incitation (projet) est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’octroi, la période de restriction à la vente, la période de levée des restrictions à la vente, les conditions de levée des restrictions à La vente, etc.) des actions restreintes de chaque objet d’incitation n’ont pas enfreint les lois, règlements et documents normatifs pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
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6. La mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités des administrateurs, des cadres supérieurs, des contrôleurs effectifs, du personnel des activités de base (technologie), y compris le Directeur adjoint du marketing (technologie), du personnel de gestion de base, y compris l’assistant du Président de la société et le Directeur exécutif des ressources humaines, pour parvenir à un développement durable et sain de la société. Le sens de la Mission est favorable au développement durable de l’entreprise et ne nuira pas aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
En résum é, après un examen attentif, nous convenons que le plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022 est favorable au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Tous les objets d’incitation accordés par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir des objets d’incitation restreints à l’achat d’actions. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre le régime d’encouragement restreint aux actions 2022 et que la question sera soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
L’indice d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de la société et l’évaluation du rendement au niveau individuel de l’objet d’incitation.
Les indicateurs de rendement au niveau de l’entreprise sont le taux de croissance des revenus d’exploitation et le taux de croissance du bénéfice net. L’indice du taux de croissance du revenu d’exploitation est un indice de croissance qui reflète la situation opérationnelle et la valeur marchande de l’entreprise. L’indice du bénéfice net peut être utilisé pour mesurer la rentabilité de l’entreprise, est l’incarnation finale de la croissance de l’entreprise, peut établir une bonne image du marché des capitaux. L’établissement de deux indicateurs est formulé par l’entreprise en tenant compte de la situation actuelle de l’entreprise, de la planification stratégique future et du développement de l’industrie. L’établissement de deux indicateurs d’évaluation est un défi, qui est utile pour améliorer continuellement la rentabilité de l’entreprise et mobiliser l’enthousiasme des employés, assurer la réalisation de la stratégie de développement futur et des objectifs d’exploitation de l’entreprise, et apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires. L’établissement est raisonnable et scientifique.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut faire une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente, l’entreprise déterminera si les personnes visées par l’incitation satisfont aux conditions de levée des restrictions à la vente.
En résum é, après un examen attentif, nous convenons que le système d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie en 2022 est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, et qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et qu’il peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
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Avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and the Procedure of consideration is in accordance with relevant laws and regulations. Nous croyons que l’emploi de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’audit de l’entreprise et à la protection des intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’employer Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, l’activité de couverture des contrats à terme sur l’asphalte de la société vise à éviter ou à réduire les pertes causées par des variations défavorables du prix de l’asphalte, à réduire les effets négatifs sur le fonctionnement normal de la société et à protéger les droits et intérêts des actionnaires. La société a élaboré le système de gestion du contrôle interne des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base, qui définit clairement l’autorité d’approbation, le processus opérationnel, la gestion des risques, la divulgation de l’information et la gestion des dossiers des opérations sur produits dérivés, dispose de fonds propres correspondant aux opérations de couverture et le risque global est contrôlable. Les procédures d’examen et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements sur le système de contrôle interne tels que les statuts, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires.
Les administrateurs indépendants conviennent que la société utilisera ses fonds propres pour mener des activités de couverture des contrats à terme sur asphalte.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Du Jianzhong Liu Chong
Date:
