Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 051 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce concernant l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) La société a l’intention d’engager Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « Hunan jianye») en tant qu’institution d’audit spéciale pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022. La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi d’institutions d’audit spéciales
Compte tenu de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire proposée par la société en 2022, après un examen approfondi et une évaluation prudente, la société a l’intention d’engager Hunan Jianye comme organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, afin de fournir des services spéciaux d’audit pour la demande de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022. Hunan Construction Industry est qualifiée pour les services de valeurs mobilières et peut effectuer des audits indépendants conformément à des normes de pratique indépendantes, justes et objectives. Elle possède des compétences professionnelles en audit, un dossier de bonne foi et une bonne capacité de protection des investisseurs.
Informations de base sur l’institution d’audit spéciale proposée
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom: Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 6 août 2020
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: No. 1101 – 1106, Floor 11, Building 1, Light Salt yayuan, No. 388, West time Sunshine Avenue, Yuhua District, Changsha
Partenaire principal: yin junqiao
Au 31 décembre 2021, il y avait 18 partenaires de construction Hunan, 68 comptables publics certifiés et 4 comptables publics certifiés qui avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2021, le revenu total des activités vérifiées de Hunan Jianye s’élevait à 54 282200 RMB, dont 34 532300 RMB pour les activités d’audit et 1 055700 RMB pour les activités de valeurs mobilières. En 2021, le nombre de clients d’audit des sociétés cotées en Hunan Jianye était de 0.
2. Capacité de protection des investisseurs
À la fin de 2021, la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle Hunan Construction Industry était de 5 millions de RMB, et le montant de fin d’année de 2021 du Fonds de risque professionnel était de 0 million de RMB, et l’assurance professionnelle était conforme aux règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de litige et de responsabilité civile entre le client et la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Il n’y a pas eu de sanction pénale, de sanction administrative, de mesure de supervision et d’administration, de mesure de supervision des données et de sanction disciplinaire dans l’industrie Hunan de la construction au cours des trois dernières années.
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de sanction pénale, de sanction administrative, de mesures de supervision et de gestion et de mesures d’autoréglementation pour les employés de Hunan Construction Industry.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire de projet à signer:
Luo Ling, qui est devenu comptable agréé en juillet 2015, a commencé à exercer dans Hunan Jianye en février 2015 et a signé ou examiné le rapport d’audit de 0 société cotée au cours des trois dernières années.
CPA à signer:
Rao Yanping est devenu expert – comptable agréé en janvier 2015, a commencé à exercer dans l’industrie de la construction de Hunan en mai 2015 et a signé ou examiné le rapport d’audit de 0 société cotée au cours des trois dernières années.
Être l’examinateur du contrôle de la qualité du projet proposé:
Li xuejing est devenu comptable agréé en janvier 2015, a commencé à exercer dans l’industrie de la construction de Hunan en septembre 2014 et a signé ou examiné le rapport d’audit de 0 société cotée au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Luo Ling, partenaire du projet à signer, Rao Yanping, expert – comptable agréé signataire et Li xuejing, examinateur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales pour pratique professionnelle, de sanctions administratives, de mesures de supervision et de gestion de la c
3. Indépendance
Il n’y a pas eu de violation des exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois par Luo Ling, partenaire du projet à signer, Rao Yanping, expert – comptable agréé signataire et Li xuejing, examinateur du contrôle de la qualité du projet.
4. Frais de vérification
Le principe de tarification des frais d’audit est principalement fondé sur l’échelle des activités de l’entreprise, la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, qui sont déterminés par les deux parties par voie de négociation à l’amiable.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président à déterminer les dépenses d’audit en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit spécial.
Procédures à suivre par les institutions d’audit spéciales proposées
Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration le 20 juin 2022, a examiné et adopté la proposition d’employer un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, et a accepté d’employer Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris et examiné les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et les dossiers de bonne foi de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership), et a estimé que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) pouvait satisfaire aux exigences de qualification pour fournir des services d’audit à la société et avait la capacité professionnelle d’audit. Conformément aux exigences de la société en matière d’audit spécial pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, il est convenu d’engager Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit spécial pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des activités liées aux valeurs mobilières, une riche expérience et une qualité professionnelle en matière d’audit. Par conséquent, nous convenons d’engager Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit spéciale pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and the Procedure of consideration is in accordance with relevant laws and regulations. Nous croyons que l’emploi de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’audit de l’entreprise et à la protection des intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’employer Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Date d’entrée en vigueur
Les questions relatives à l’emploi d’institutions d’audit spéciales pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire doivent encore être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, qui doit se tenir le 8 juillet 2022, pour examen, et entreront en vigueur à la date d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, avec effet à la fin de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 12e réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
5. Documents de qualification pertinents de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis est par les présentes donné.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Conseil d’administration 20 juin 2022
