Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) Assemblée générale annuelle 2021
Oui.
Observations
Capital
Matériel
Juin 2012 Nanchang, Jiangxi
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 2. Questions de l’Assemblée générale annuelle 2021 4 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 5. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 Rapport annuel 2021 et Résumé Plan de distribution des bénéfices 2021 Proposition relative au plan de financement par emprunt pour 2022 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 202211. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés 12. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés 46.
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mode de réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion.
Vote en ligne: les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le mardi 28 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9h15 à 15h00 le mardi 28 juin 2022.
Réunion sur place: mardi 28 juin 2022 à 14 h lieu de la réunion: salle de réunion, 1er étage, bâtiment ganyue, 367 chaoyangzhou Middle Road, Nanchang organisateur: Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
1. Le Président de l’Assemblée annonce le début de l’Assemblée générale des actionnaires, rend compte de la participation sur place à l’Assemblée et en informe le superviseur et les avocats témoins.
Examen de la proposition:
Le Président de l’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour que le personnel concerné fasse rapport de la proposition à l’Assemblée et la soumet aux actionnaires pour délibération sur la proposition suivante:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
5. Le rapport annuel 2021 et son résumé;
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
7. Proposition de plan de financement par emprunt pour 2022;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
9. Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission publique d’obligations de sociétés; 10. Proposition relative au Programme d’émission publique d’obligations de sociétés.
Discours, questions et réponses des actionnaires présents.
Vote:
Le vote des actionnaires;
Les scrutateurs et les superviseurs comptent les votes;
Annoncer le vote sur place;
Combiner le vote sur place et le vote en ligne;
Annoncer les résultats du vote sur place et du vote en ligne. Le Président de l’Assemblée donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat.
6. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale et les administrateurs présents signent les documents juridiques.
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Sujets de l’Assemblée générale annuelle 2021
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants; Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021; V. Le rapport annuel 2021 et son résumé; Plan annuel de distribution des bénéfices 2021; Proposition de plan de financement par emprunt pour 2022; Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022; Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission publique d’obligations de sociétés; Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés.
[ Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) one of 2021 Annual
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Au nom du Conseil d’administration de la société, j’ai l’honneur de faire rapport à l’Assemblée générale sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Partie I Examen des travaux en 2021
L’année 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal et l’année clé pour accélérer la construction d’une « puissance des transports » et d’une « province des transports ». Au cours de l’année écoulée, le Conseil d’administration, avec le ferme appui des actionnaires de la société, a maintenu le ton général de la stabilité et de la recherche de changements, s’est concentré sur l’objectif général de créer « le nouveau Jiangxi et le Guangdong », a maintenu l’exigence générale d’un développement de haute qualité et a favorisé un bon début du développement de la société au cours du quatorzième plan quinquennal.
Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société au cours de l’année écoulée sont les suivants:
Le mot “avancé” est le premier et la base d’un développement de haute qualité est plus solide
Clarifier davantage les limites des pouvoirs et des responsabilités afin d’assumer davantage de responsabilités et de s’en tenir à l’exécution des responsabilités. Nous adhérerons toujours à la « cohérence des deux », renforcerons continuellement la direction du parti dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, clarifierons davantage les limites des pouvoirs et des responsabilités du Conseil d’administration et d’autres sujets de gouvernance, et renforcerons continuellement le rôle du Conseil d’administration dans la définition de la stratégie, la prise de décisions et la prévention des risques.
Deuxièmement, prendre des décisions conformes à la loi. S’acquitter fidèlement des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts et de l’Assemblée générale des actionnaires, convoquer et organiser l’Assemblée générale des actionnaires trois fois par an et examiner et approuver 15 questions importantes; 10 réunions du Conseil d’administration ont été convoquées et 41 propositions ont été examinées et adoptées. Troisièmement, s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions. Tous les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes, étudient en profondeur et votent prudemment toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Renforcer encore le fonctionnement normalisé et améliorer la gouvernance d’entreprise selon des normes plus strictes. Premièrement, l’auto – inspection et l’auto – correction améliorent l’efficacité de la gouvernance. Examiner et corriger de façon exhaustive et en temps opportun les problèmes et les faiblesses liés au fonctionnement, au Code de conduite, aux transactions entre apparentés, au système de contrôle interne et à la divulgation de l’information des trois comités depuis 2018.
Deuxièmement, la construction du système améliore le système de gouvernance. Les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et les mesures de gestion de la garantie externe ont été révisés en temps voulu afin de clarifier davantage les responsabilités et les pouvoirs du Conseil d’administration et de normaliser la procédure de prise de décisions en matière de garantie externe.
Troisièmement, la divulgation prudente des résultats de la gouvernance. Toujours divulguer l’information de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable, continuer à maintenir la divulgation de l’information « zéro erreur » et améliorer continuellement la pertinence et l’efficacité de la divulgation de l’information. Les rapports périodiques et les annonces temporaires ont été publiés quatre fois tout au long de l’année et les rapports sur la responsabilité sociale ont été publiés pendant 13 années consécutives.
Quatrièmement, renforcer la communication et la gestion des investissements. Tout au long de l’année, il a tenu deux réunions avec les investisseurs, trois roadshows inversés, cinq téléconférences et deux enquêtes sur place.
Deuxièmement, le mot « changement » signifie que la motivation pour un développement de haute qualité est plus forte.
Prendre de nouvelles fonctions et stimuler le développement
En juin 2021, le Conseil d’administration de la société a achevé à temps l’élection des membres du Conseil d’administration. Un administrateur non indépendant et trois administrateurs indépendants ont été réélus au total. En profitant de cette élection, le Conseil d’administration de la société a signé des « deux lettres et un accord» tels que la « Lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat» avec les membres du nouveau Conseil d’administration, et a conclu des accords contractuels sur la durée du mandat et la portée des responsabilités des membres du Conseil d’administration.
Réforme et innovation pour façonner une nouvelle dynamique de développement
Le Conseil d’administration de la société a activement mis en œuvre les mesures de réforme des entreprises d’État au cours des trois dernières années: premièrement, coopérer avec les actionnaires contrôlants pour transférer gratuitement 4,99% des actions détenues par la société au Groupe provincial d’investissement portuaire, afin d’optimiser davantage la structure des actions de la société; L’autre est de commencer les travaux d’inscription de la société fractionnée fangxing et d’achever la transformation du système d’actions de la société fangxing en décembre comme prévu.
Aide au capital pour créer un nouveau moteur de développement
1. Contrôle strict des risques et investissement plus stable
D’une part, l’accent est mis sur l’investissement progressif et la stabilité d’abord. En ce qui concerne l’activité principale de l’autoroute, la faisabilité et le risque d’investissement de nouveaux projets tels que la reconstruction et l’expansion doivent être soigneusement étudiés et évalués, et l’indemnisation en espèces et le soutien politique des administrations locales doivent être activement recherchés afin de protéger efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires de La société.
D’autre part, faire de bons stocks d’actifs, créer de la valeur. La recherche continue et le suivi dynamique de la valeur intrinsèque des actifs financiers détenus par l’entreprise, la mise en œuvre d’une gestion proactive et, pour la première fois, l’adoption d’une approche de négociation en bloc.
2. Saisir les opportunités et se fondre plus “vivant”
Saisir l’occasion de la baisse des taux d’intérêt sur le marché obligataire et de la période de politique générale de revitalisation rurale, un total de 5 395 milliards de RMB a été financé tout au long de l’année, y compris 4,1 milliards de RMB de bons de financement à très court terme et 1,2 milliard de RMB de bons à moyen terme. Parmi eux, le premier billet à moyen terme « Rural revitalization » émis dans la province du Jiangxi a un taux d’intérêt d’émission plus faible que celui du billet à moyen terme de même niveau émis dans la province du Jiangxi au cours des cinq premiers mois de 2021.
Troisièmement, le mot “efficacité” est important, et la force d’arrière – plan du développement de haute qualité est plus suffisante.
Améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau routier
En 2021, le revenu des services de passage s’élevait à 3642 milliards de RMB, dépassant l’objectif de 3,5 milliards de RMB fixé par le Conseil d’administration au début de l’année, soit une augmentation annuelle de 35,84% et 18,83% respectivement par rapport à 2020 et 2019. En décembre, afin de réduire encore les coûts d’exploitation et de gestion, le Conseil d’administration de la société a décidé de signer l’Accord de service pour l’exploitation et la gestion des autoroutes avec les actionnaires contrôlants, et les capitaux propres des actionnaires devraient encore s’épaissir.
Mettre l’accent sur l’amélioration des avantages opérationnels des filiales
La société fangxing a continué de développer le domaine des Transports intelligents, a accéléré la recherche et le développement de produits et de logiciels, et a constamment intensifié l’exploration du marché, réalisant un bénéfice net de 234 millions de RMB tout au long de l’année, en hausse de 52,66% par rapport à l’année précédente.
La société de développement industriel étend activement la chaîne écologique de l’industrie de l’énergie, développe l’aménagement des points de ravitaillement hors ligne, renforce encore l’espace de croissance des revenus des entreprises de vente d’énergie et réalise un bénéfice net de 91 751400 RMB tout au long de l’année.
Jiayuan et Jiaxing s’adaptent activement à l’évolution du positionnement de l’industrie immobilière. Autour de l’objectif de déstockage, Jiayuan et Jiaxing continuent d’explorer le potentiel de commercialisation de l’immobilier en stock, réalisant un remboursement des ventes de 746 millions de RMB dans le secteur immobilier tout au long de l’année.
Tout en faisant du bon travail dans l’aménagement paysager, Jiaheng a accéléré la transformation et la mise à niveau de l’industrie de la science, de la technologie et de la protection de l’environnement, réalisant un bénéfice net de 7 079900 RMB, en hausse de 35,42% par rapport à l’année précédente.
Jiarong Company a continué à exploiter les ressources existantes et à exploiter des ressources supplémentaires de haute qualité, réalisant un bénéfice net annuel de 78 371500 RMB, en hausse de 132,70% par rapport à l’année précédente, dépassant la somme de ses bénéfices annuels. Au cours de l’année, la première société de financement de la chaîne d’approvisionnement de la province du Jiangxi, approuvée par l’administration de la réglementation financière de la province du Jiangxi, a été créée pour réaliser la transformation du financement de la chaîne d’approvisionnement à la sector – forme de services financiers de la chaîne d’approvisionnement.
Partie II Plan de travail pour 2022
L’année 2022 est l’année clé du quatorzième plan quinquennal, l’année de la clôture des trois années d’action pour la réforme des entreprises d’État et l’année de la fenêtre importante pour l’entreprise de saisir les opportunités et de profiter de la situation.
Cette année, le Conseil d’administration de l’entreprise se concentrera sur les trois aspects suivants: premièrement, mettre l’accent sur « l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, le renforcement du système et la mise en oeuvre
Mettre en évidence un mot « strict » et renforcer la sensibilisation au fonctionnement normalisé
Premièrement, approfondir le système institutionnel, s’adapter aux changements profonds apportés par les grandes réformes du marché des capitaux, telles que le système d’enregistrement, et améliorer encore l’adaptabilité externe et l’opérabilité interne du système de gouvernance d’entreprise. Deuxièmement, renforcer la sensibilisation à la conformité, consolider continuellement les résultats des mesures spéciales de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, mettre en place un mécanisme à long terme d’auto – inspection des risques et renforcer la responsabilité principale des « minorités clés ». Troisièmement, optimiser la divulgation de l’information, élargir continuellement la portée de la divulgation volontaire de la conformité, améliorer la lisibilité de la divulgation de l’information et transmettre pleinement la valeur intrinsèque de l’entreprise. Quatrièmement, renforcer la mise en œuvre de la prise de décisions, mettre en place un mécanisme de normalisation de la prise de décisions et de la supervision du Conseil d’administration et suivre dynamiquement l’évolution des questions d’autorisation.
Mettre en évidence un mot « réel » et améliorer le niveau de gestion des opérations douanières
Premièrement, mettre en place une sector – forme de communication à plusieurs niveaux. En plus des méthodes de communication traditionnelles, les investisseurs ont activement élargi le cercle d’amis en organisant des réunions d’information, des enquêtes auprès des investisseurs, des roadshows inversés et des téléconférences.
Deuxièmement, améliorer le mécanisme multidimensionnel de rétroaction. Tout en améliorant la compréhension de l’entreprise par les investisseurs, nous améliorerons continuellement le mécanisme de rétroaction et de transmission du marché afin de promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise par une gestion de haute qualité des relations avec les investisseurs.
Mettre l’accent sur « l’amélioration des opérations en capital » afin de prévenir les risques et d’améliorer la structure
Promotion régulière de l’inscription fractionnée
Mettre l’accent sur les difficultés et les points douloureux de la séparation et de l’inscription sur la liste, intégrer des ressources internes et externes de haute qualité, améliorer continuellement le niveau de contrôle de fangxing dans les domaines des finances, des affaires et de la gouvernance, et promouvoir régulièrement l’introduction d’investisseurs stratégiques.
Optimisation et amélioration de la structure de la dette
Utiliser pleinement tous les types d’instruments de financement par emprunt, choisir l’occasion d’émettre des obligations de financement à très court terme, des billets à moyen terme et d’autres instruments de financement à moyen et à faible coût, et commencer à enregistrer et à émettre des obligations de sociétés en temps opportun. Entre – temps, la situation de la dette à long terme fait l’objet d’un suivi continu afin de s’assurer que la dette à échéance est honorée à temps.
Mettre l’accent sur « l’amélioration de l’efficacité de la gestion des opérations » pour stabiliser les stocks et promouvoir l’accroissement
S’adapter à la nouvelle normale d’exploitation du réseau routier
D’une part, renforcer la comparaison et l’analyse des données sur les frais, étudier et juger scientifiquement la situation des frais et renforcer le contrôle des projets en construction; D’autre part, renforcer le contrôle des coûts d’entretien et le contrôle budgétaire global afin de réduire encore les coûts et d’accroître l’efficacité.
Réaliser une nouvelle percée dans le transport intelligent
En profitant de l’occasion offerte par le « projet de développement no 1 » visant à faire progresser l’économie numérique dans toute la province, à promouvoir le processus d’industrialisation de l’économie numérique de l’entreprise fangxing, à permettre au trafic intelligent de passer de la « conduite à l’échelle » à la « conduite de la recherche scientifique », à approfondir l’intégration de la production, de l’enseignement et de la recherche, à améliorer l’efficacité de la transformation des résultats de la recherche scientifique, à réaliser l’interconnexion des produits en construisant une sector – forme jumelle numérique et
Élargir la nouvelle voie « transport + énergie»
Saisir fermement le point de base stratégique « Énergie + » et combiner la politique nationale de développement « double carbone», afin de promouvoir les entreprises de développement industriel à renforcer continuellement l’extension de la chaîne et le complément de la chaîne. Tout d’abord, nous continuerons d’élargir l’industrie principale de l’énergie traditionnelle et d’élargir l’échelle des ventes au détail de produits pétroliers raffinés en nous appuyant sur de nouvelles stations – service. Deuxièmement, se concentrer sur l’extrémité moyenne de la chaîne du commerce de l’énergie et explorer les activités de stockage des produits pétroliers; Troisièmement, explorer activement les activités liées à l’énergie propre et promouvoir la mise en place de nouveaux projets d’investissement dans l’énergie.
Accélérer la nouvelle configuration des investissements financiers
Promouvoir la concentration de Jiarong
