Beijing zhonglun Law Firm
À propos de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Avis juridique
Juin 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company” or Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Au cours de la période récente de prévention et de contrôle de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, afin de prévenir la collecte et la concentration du personnel, les actionnaires et les représentants des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires ont participé à l’Assemblée par voie de communication vidéo, et les avocats certifiés de cette bourse ont également assisté à l’Assemblée et en ont été témoins par voie de communication vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents pertinents fournis par la société, notamment:
1. Les statuts actuels de la société;
2. The company was on the Shanghai Stock Exchange Website on 31 May 2022 (www.sse.com.cn.) Avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Divulgué;
3. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires (10 juin 2022), le registre d’inscription des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les documents justificatifs;
4. Documents de l’Assemblée générale de la société.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale (à l’exclusion des qualifications des actionnaires votants en ligne), les qualifications des organisateurs et les procédures de vote à l’Assemblée, et si les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément aux exigences pertinentes des lois et règlements et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants sur les questions juridiques relatives à la convocation et à la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de la société:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Conformément à la résolution de la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la résolution de la 11e réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, le Conseil d’administration de la société a publié un avis public sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mai 2022 (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires prévue pour le 20 juin 2022 a été publié, indiquant l’heure et le lieu de l’Assemblée, les participants, les questions à examiner et les modalités de participation. 2. À 14 h, le 20 juin 2022, l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu dans la salle de conférence 9, 5e étage, bâtiment 6a, Lane 1228, jiangchang Road, Jing’an District, Shanghai. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis d’assemblée.
3. Selon l’avis d’Assemblée de l’Assemblée des actionnaires, l’heure de vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires est la suivante: l’heure spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est la période de négociation le jour de l’Assemblée des actionnaires (20 juin 2022), c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale (20 juin 2022).
4. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Xu Shilong, Président du Conseil d’administration.
L’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts de la société. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société et la qualification de l’organisateur est légale et valide.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Après examen du Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, des documents d’identification des actionnaires présents sur place, des certificats d’identité du représentant légal / partenaire exécutif et / ou de la procuration, les avocats de la bourse ont confirmé qu’il y avait au total trois actionnaires et représentants (ou agents) des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 12 955000 actions de la société, Il représente 749956% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
2. According to the data provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., the Total number of Shareholders Voting through the Internet vote is 4, representing 10303 shares of the company, representing 00060% of the total shares of the company at the Registration Date of equity. Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires participant au vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote par voie de communication sur place et vidéo.
4. Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications susmentionnées des participants et des participants sans droit de vote sont légales et valides et qu’elles sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. In The witness of the Lawyers of the Exchange, the General Assembly of Shareholders considered the proposal listed in the notice of the meeting according to the agenda of the meeting, and voted in the way of Combining Live vote and Network vote.
2. Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les participants à l’Assemblée générale.
3. En présence des avocats de la bourse, le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux dispositions des statuts. Le Président de l’Assemblée publie les résultats du vote sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires et leurs représentants (ou mandataires) n’ont pas soulevé d’objection aux résultats du vote.
4. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté les propositions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au montant de garantie prévu pour les filiales dans le cadre de la fusion en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 10 303 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 303 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la demande et au traitement de la ligne de crédit globale auprès des institutions financières a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, soit 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 300 actions, soit 999708% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 actions abandonnées, Représentant 00292% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 12 955000 actions, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
