Code des titres: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) titre abrégé: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et modalités de l’avis de réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2. Heure, lieu et mode de convocation de la réunion du Conseil d’administration
La réunion a eu lieu le 20 juin 2022 par le biais d’un vote par correspondance sur place. Le lieu de la réunion était la salle de réunion de la compagnie no 288, Jiefang Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province.
3. Participation à la réunion du Conseil d’administration
À cette réunion, il y a 9 administrateurs votants, 9 administrateurs votants effectifs, 9 listes de vote émises et 9 listes de vote valides reçues.
4. Président de la réunion du Conseil d’administration
La réunion est présidée par M. Deng Xiaobo, élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
5. Légalité et conformité de la réunion du Conseil d’administration
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Zhejiang dun’an Artificial Environment Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents ont convenu à l’unanimité d’élire M. Deng Xiaobo Président du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Deng Xiaobo est joint en annexe.
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the Election of the 8th Special Committee of the Board of Directors by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
En raison du changement de membres du huitième Conseil d’administration de la société, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et le mécanisme de prise de décisions du Conseil d’administration, les membres des comités professionnels du huitième Conseil d’administration sont ajustés comme suit:
Membres du Comité stratégique: Deng Xiaobo (Président), Li Jianjun, Song shunlin, Liu Jinping et Li Jing; Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Li Jing (Président), Deng Xiaobo, Li Jianjun, Song shunlin et Liu Jinping;
Membres du Comité de nomination: Liu Jinping (Président), Deng Xiaobo, Li Jianjun, Song shunlin et Li Jing; Membres du Comité de vérification: Song shunlin (Président), Deng Xiaobo et Li Jing.
3. The meeting approved the proposal on the appointment of Business and Management Personnel of the company by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Sur proposition du Président Deng Xiaobo, il est convenu de nommer M. Li Jianjun Président de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration. Après examen par le Comité de nomination, M. Li Jianjun est qualifié pour le poste de Président de la société.
Sur nomination du Président, M. Li Jianjun, le Conseil d’administration a nommé M. Feng zhongbo, M. Tong taifeng, M. Wang Yanfeng et M. Zhang Zhouhu Vice – présidents de la société; Nommer M. Zhang Zhou Hu Secrétaire du Conseil d’administration de la société; M. Xu yangao est nommé directeur financier de la société. Le mandat du personnel susmentionné est le même que celui du huitième Conseil d’administration de la société. Après examen par le Comité de nomination, M. Feng zhongbo, M. Tong taifeng, M. Wang Yanfeng, M. Zhang Zhouhu et M. Xu yangao sont qualifiés pour occuper des postes de direction. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel d’exploitation et de gestion de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration, M. Zhang Zhouhu, sont les suivantes:
Tel: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 20 / F, dun’an Development Building, 239 Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
4. The meeting discussed and adopted the proposal on the appointment of the Head of Internal Audit and the Representative of Securities Affairs of the company by 9 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Zhang xutong comme chef de l’audit interne de la société et Mme Wang chenjin comme représentante des affaires de sécurité de la société. Le mandat du personnel susmentionné est le même que celui du huitième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe.
Les coordonnées de Mme Wang chenjin, représentante des valeurs mobilières, sont les suivantes:
Tel: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 20 / F, dun’an Development Building, 239 Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Documents à consulter
1. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae
M. Deng Xiaobo, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Directeur, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . De juillet 2015 à novembre 2020, il a été Président de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group finance Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) et Directeur de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) de mars 2022 à aujourd’hui.
M. Deng Xiaobo ne détient pas d’actions de la société; À l’exception du Directeur, du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration du Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) N’a pas été puni par la c
Mr. Li Jianjun, Bachelor Degree, Senior Engineer, currently Director and President of Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Il a été Directeur général de Zhejiang dun’an Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd., Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
M. Li Jianjun ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Feng zhongbo, diplômé d’un collège, est actuellement Vice – Président de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Il a été Vice – Président exécutif de Zhejiang dun’an Seiko Group Co., Ltd., Président de la Division des affaires chimiques de dun’an Holding Group Co., Ltd., Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226)
M. Feng zhongbo ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Tong taifeng, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Vice – Président de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et Directeur général de Zhejiang dun’an Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd. Il a été Directeur des ventes, Directeur du marketing et Directeur général adjoint de Zhejiang dunan Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd.
M. Tong taifeng ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Wang Yanfeng, diplômé, est actuellement Vice – Président de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et Directeur général de Zhejiang dun’an Thermal Technology Co., Ltd. Il a été Directeur des ventes, Vice – Ministre du marketing, Directeur adjoint du marketing, Directeur adjoint du marketing, Directeur adjoint du marketing, Directeur adjoint du marketing, Directeur du marketing, Directeur général adjoint, Directeur général de dun’an (Wuhu) Zhongyuan Automatic Control Co., Ltd., Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
M. Wang Yanfeng ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Zhang Zhouhu, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Il a été Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) représentant des affaires de valeurs mobilières et En juillet 2007, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) A obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
M. Zhang Zhouhu ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Xu yangao, Associate degree, Accountant, currently Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Financial principal. Il a été Vice – Ministre de la comptabilité de gestion, de la comptabilité d’accueil et des finances de Zhejiang dun’an Seiko Group Co., Ltd., Directeur du Département de vérification financière d’Anhui dun’an Chemical Group Co., Ltd., Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226)
M. Xu yangao ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Zhang xutong, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Directeur de la vérification interne de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Il a été Directeur des matériaux du Département financier de Zhejiang dun’an Hetian Metal Co., Ltd., comptable principal du Département financier de Zhejiang dun’an Machinery Co., Ltd. Et Directeur de l’audit du Département de contrôle interne de la société.
M. Zhang xutong ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Ms. Wang chenjin, Bachelor Degree, currently Representative of Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Securities Affairs. Il a été Directeur du personnel du Centre des ressources humaines Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) A obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Mme Wang chenjin ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités; N’a pas été condamné publiquement par la bourse et n’a pas été critiqué publiquement; La Chine n’existe pas
