Code des valeurs mobilières: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) titre abrégé: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Temps
La réunion sur place aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 juin 2022; Les heures de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à – 15 h le 20 juin 2022.
Lieu de l’Assemblée sur place: salle de conférence de la société no 288, Jiefang Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province (3) mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Modérateur de la réunion sur place: M. Yao Xinyi, Président
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . La troisième proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires est soumise au Conseil d’administration de la société par Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
2. Participation des actionnaires à l’Assemblée
Au total, 23 représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, 23 représentants des actionnaires et 38 1539449 actions avec droit de vote, soit 415977% du total des actions de la société. Dont:
Trois représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant trois actionnaires, Représentant 362419816 actions avec droit de vote, soit 395132% du total des actions de la société.
Vingt actionnaires ont voté par Internet, représentant 19 119633 actions avec droit de vote, soit 2 0845% du total des actions de la société.
Au total, 21 petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 22110033 actions avec droit de vote, soit 24106% du total des actions de la société.
3. À l’exception de la Directrice, Mme Jin Xiaofeng, qui a été hospitalisée en raison d’une maladie et de l’administrateur indépendant, M. Peng Yinghong, qui n’a pas pu assister à la réunion en raison d’un voyage d’affaires, les autres administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place combiné au vote en ligne.
1. La proposition relative à l’ajout de nouvelles parties liées et à l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés a été examinée et adoptée;
Total des votes:
11 117349 actions, Représentant 999936% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 1600 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 5 500 actions, Représentant 00050% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Évitez 270360 000 actions.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Il a accepté 22 102933 actions, s’est opposé à 1 600 actions et s’est abstenu de 5 500 actions, ce qui représente 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participants.
2. La proposition relative à l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration (mise en œuvre du système de vote cumulatif) a été examinée et adoptée point par point.
Total des votes:
2.01 Élection de Deng Xiaobo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 417432 489, soit 1094074% du nombre total d’actions présentes;
2.02 Élection de Tan Jianming comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 404659580, soit 1060597% du nombre total d’actions présentes;
2.03 Élection de Li gangfei en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 366340830, soit 960165% du nombre total d’actions présentes;
2.04 Élection de Li Jianjun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 366340830, soit 960165% du nombre total d’actions présentes;
2.05 Élection de Yu Bo comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 366340030, soit 960163% du nombre total d’actions présentes;
2.06 Élection de Yu Bo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions acceptées: 366377 329, soit 960261% du nombre total d’actions présentes.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2.01 Élection de Deng Xiaobo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21813152, soit 986573% du nombre total d’actions présentes;
2.02 Élection de Tan Jianming comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21813156, soit 986573% du nombre total d’actions présentes;
2.03 Élection de Li gangfei en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21813146, soit 986572% du nombre total d’actions présentes;
2.04 Élection de Li Jianjun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21813146, soit 986572% du nombre total d’actions présentes;
2.05 Élection de Yu Bo comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21812346, soit 986536% du nombre total d’actions présentes;
2.06 Élection de Yu Bo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions acceptées: 21849646, soit 988223% du nombre total d’actions présentes.
Deng Xiaobo, Tan Jianming, Li gangfei, Li Jianjun, Yu Bo et Yu Bo ont été élus administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société.
3. La proposition relative à l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration (Nouvelle) (mise en œuvre du système de vote cumulatif) a été examinée et adoptée point par point.
Total des votes:
3.01 Song shunlin est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 38 1249059, soit 999239% du nombre total d’actions présentes;
3.02 Élection de Liu Jinping en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 381250556, soit 999243% du nombre total d’actions présentes;
3.03 Élection de Li Jing en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions approuvées: 381253756, soit 999251% du nombre total d’actions présentes.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3.01 Song shunlin est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 21819643, soit 986866% du nombre total d’actions présentes;
3.02 Élection de Liu Jinping en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 21 821140, soit 986934% du nombre total d’actions présentes;
3.03 Élection de Li Jing en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions acceptées: 21824340, soit 987079% du nombre total d’actions présentes.
Song shunlin, Liu Jinping et Li Jing ont été élus administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société.
4. La proposition relative à l’élection anticipée des représentants des non – employés et des superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée point par point (mise en œuvre du système de vote cumulatif).
Total des votes:
4.01 Élection de Zhang Wei en tant que superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions convenues: 415044059, soit 1087814% du nombre total d’actions présentes;
4.02 Élection de Cao Yong en tant que superviseur non représentant du personnel du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions convenues: 364353056, soit 954955% du nombre total d’actions présentes;
4.03 Élection de Liu yanzi en tant que superviseur représentant les non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions acceptées: 364356256, soit 954964% du nombre total d’actions présentes.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4.01 Élection de Zhang Wei en tant que superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions convenues: 21819643, soit 986866% du nombre total d’actions présentes;
4.02 Élection de Cao Yong en tant que superviseur non représentant du personnel du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions convenues: 21 821140, soit 986934% du nombre total d’actions présentes;
4.03 Élection de Liu yanzi en tant que superviseur représentant les non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre d’actions acceptées: 21824340, soit 987079% du nombre total d’actions présentes.
Zhang Wei, Cao Yong et Liu yanzi ont été élus superviseurs non représentatifs des employés du huitième Conseil des superviseurs de l’entreprise.
Avis juridiques émis par le cabinet d’avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing a émis l’avis juridique suivant: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts; La qualification des actionnaires participant à l’Assemblée générale est légale et valide; La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Beijing Jingtian Gongcheng law firm.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conseil d’administration
21 juin 2002
