Code du titre: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) titre abrégé: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) numéro d’annonce: 2022 – 026 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le troisième Conseil d’administration de la société;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.;
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 6 juillet 2022 à 14 h 30;
Vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 6 juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022;
5. Mode de convocation de l’Assemblée: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut;
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 30 juin 2022;
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 30 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Les autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents;
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au cinquième étage, No 9, Fenglin Avenue, Danyang, Jiangsu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions de vote non cumulatives √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du capital social et du champ d’activité de la société et modification du sceau de la société √
Proposition relative aux articles correspondants
2.00 À propos de la société (projet de plan d’incitation restreint aux actions 2022) et √
Proposition résumée
3.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition de règlement
4.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la limite de 2022 de la société» √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation aux actions sexuelles
2. Examen et divulgation des propositions
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et les propositions 2.00 et 3.00 ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Si l’actionnaire appartient à l’objet d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 ou a une relation connexe avec l’objet d’incitation, il doit éviter de voter sur la proposition 2.00-4.00 et n’accepte pas le vote confié par d’autres actionnaires.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. L’administrateur indépendant de la société, M. Xue Desi, en tant que collecteur, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2,00 à 4,00 heures. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote délégués (avis public No 2022 – 027). Le destinataire ou son mandataire peut voter séparément sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un appel de propositions avec droit de vote. Si le destinataire ou son mandataire ne vote pas autrement, il est réputé renoncer au vote sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un appel de propositions avec droit de vote.
(4) Les propositions susmentionnées feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront rendues publiques en temps utile. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%, à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte d’identité personnelle, une copie de la carte d’identité du client, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires publics s’enregistrent avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation;
L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité, sa carte de compte et son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre, qui doit être remis à la société avant le 2 juillet 2022;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h le 2 juillet 2022.
3. Registered place: Office of the Board of Directors at the 2nd Floor, No. 9 Fenglin Avenue, Danyang City, Jiangsu Province. 4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
2. Contact: Wanjie, tel: 0511 – 86165566, fax: 0511 – 86165938, Email: toland@toland – Alloy. Com., Code Postal: 212352;
3. Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration au deuxième étage, No 9, Fenglin Avenue, Danyang, Jiangsu. Documents à consulter
1. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) Conseil d’administration 20 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350855 » et le vote est abrégé en « vote tunan ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Je / notre Unit é détient Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions de vote non cumulatives √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification et modification du capital social et du champ d’activité de la société √
Proposition de modification des articles correspondants des Statuts
2.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 √
(Draft) and Its Summary Proposal
3.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition de mise en œuvre des mesures administratives d’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
4.00 questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la Division en 2022 √
Projet de loi
La durée de validité de la procuration est de la date d’émission de la procuration à la date de clôture de la présente réunion de la société.
Nom du client (sceau):
Numéro d’identification du client / agent unifié de crédit social
