Code du titre: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) titre abrégé: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) numéro d’annonce: 2022 – 024 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) La réunion est présidée par M. Wan baifang, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs doivent assister à la réunion, dont 7 administrateurs (dont Yuan suojun, Guan Jianqiang et Ye delei par voie de communication). Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes:
1. La proposition de modification du capital social et du champ d’activité de la société et de modification des articles correspondants des statuts a été examinée et adoptée.
Les actions attribuées au cours de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont été enregistrées et cotées en bourse le 2 juin 2022, et le capital social total de la société est passé de 200000 000 actions à 201340 000 actions; Entre – temps, le plan annuel de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021 a été publié le
À l’achèvement de la mise en œuvre le 16 juin 2022, la société a augmenté le capital social total de la société de 5 actions par 10 actions à tous les actionnaires sur la base d’un capital social total de 201340 000 actions, puis a augmenté le capital social total de la société de 30 201000 actions. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration a accepté de modifier le capital social de la société à 302010000 RMB et de modifier les articles correspondants des statuts.
Selon les conditions réelles de production et d’exploitation et la stratégie de développement futur de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’élargir son champ d’activité en ajoutant le champ d’activité suivant: « fabrication d’alliages de métaux non ferreux, traitement de calandrage des métaux non ferreux, vente d’alliages de métaux non ferreux, vente de métaux non ferreux et de matériaux alliés à haute performance, fabrication d’additifs » et en modifiant les articles correspondants des Statuts de l’entreprise.
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper du capital social de la société, de l’enregistrement du changement de champ d’activité et de l’enregistrement des statuts auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce, et le Conseil d’administration autorise le département fonctionnel de la société à s’occuper de l’enregistrement et de l’enregistrement du changement industriel et commercial conformément aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter les statuts et les modifications des Statuts de la société qui ont été divulgués le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
2. The Proposal on the company’s restricted stock Incentive plan (Draft) for 2022 and Its Summary was considered and passed.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents de l’entreprise, de mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et d’assurer Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, La société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder 350000 actions d’actions restreintes de catégorie II à des objets d’incitation connexes. Cette subvention est une subvention unique sans capitaux propres réservés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, le conseiller financier indépendant engagé par la société a publié un rapport de conseiller financier indépendant sur la question et le cabinet d’avocats engagé par la société a émis un avis juridique sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le « projet de plan d’incitation restreint aux actions 2022 » et les documents connexes divulgués par la société sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
3. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, la société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions en 2022 et les documents connexes publiés par la société sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
4. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société: (1) Demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes concernant la mise en œuvre spécifique du
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à réduire directement les actions restreintes auxquelles les employés renoncent avant l’octroi des actions restreintes ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées; Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société; Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Toute autre question nécessaire pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre ce plan d’incitation et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société a demandé la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le mercredi 6 juillet 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté. Documents à consulter
1. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration;
3. The Independent Financial Advisor report of Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. On Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft); 4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2022.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) Conseil d’administration 20 juin 2022
