Code des titres: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 20 juin 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage du bâtiment administratif du parc industriel Shahe, district de Changping, Beijing
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Mme Wang shumin, Présidente de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
7. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée
Au total, 57 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, représentant 18 244410 actions, soit 549768% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, 23 actionnaires ont voté sur place, Représentant 174560241 actions, soit 526016% du total des actions de la société cotée. 34 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 7882169 actions, soit 23752% du total des actions des sociétés cotées.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
47 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 18 631065 actions, soit 56142% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 13 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 10748896 actions, soit 32390% du total des actions de la société cotée.
34 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 7882169 actions, soit 23752% du total des actions des sociétés cotées.
Autres personnes présentes à la réunion
Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour le vote, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (1) élire Wang shumin comme administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 181724 204 actions approuvées
Les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 17 912859 actions acceptées
Mme Wang shumin a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration.
Élection de Chen Jianfeng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 181731 300 actions approuvées
Les résultats du vote des petits et moyens investisseurs ont été les suivants: 17 919955 actions acceptées
M. Chen Jianfeng a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
Élection de Wang Fei en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 181724 100 actions approuvées
Mme Wang Fei a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration. Résultats du vote pour l’élection de Xiao Kai en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société: les résultats du vote pour 181724 100 petits et moyens investisseurs sont les suivants: 17 912755 M. Xiao Kai est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (1) élire Zhao Yanbin comme administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société résultats du vote: 18 238929 investisseurs moyens et petits résultats du vote: 18 427584 M. Zhao Yanbin comme Administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration (2) Ji xuewu a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Les résultats du vote de 182274 069 petits et moyens investisseurs ont été approuvés comme suit: 18 462724 M. Ji xuewu a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Li Yuhua a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Les résultats du vote pour 182274 078 petits et moyens investisseurs ont été les suivants: 18 462733 M. Li Yuhua a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. 3. Examiner et adopter la proposition d’élection des représentants des actionnaires et des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société (1) Élection de Yan Rongxin en tant que représentant des actionnaires et des superviseurs de la société résultat du vote: les résultats du vote de 182274 078 petits et moyens investisseurs sont les suivants: 18 462733 actions de Yan Rongxin sont approuvées pour être élues superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Élection de Zhao Xiang comme Superviseur du représentant des actionnaires de la société
Résultat du vote: 182229 756 actions approuvées
Résultat du vote des petits et moyens investisseurs: 18418411 actions approuvées
M. Zhao Xiang a été élu superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Deux superviseurs non représentatifs des employés élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et M. Xia QingSong, superviseur représentatif des employés, forment conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles pertinents des statuts: 182302 927 actions, représentant 999235% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 139483 actions, soit 00765% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 18491582 actions approuvées, Représentant 992513% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 139483 actions, soit 07487% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing deheng Law Firm
2. Nom de l’avocat: Hou huijie et Huang Feng
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les questions examinées à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conseil d’administration 20 juin 2022
