Beijing deheng Law Firm
À propos de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridiques
Deheng 01g20200203 – 06 à: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (hereinafter referred to as “the company”), designates The Lawyers of the exchange to attend the first Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022 (hereinafter
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, etc. Les documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Pour émettre cet avis juridique, l’avocat de la bourse a consulté les documents et documents pertinents de la présente Assemblée générale des actionnaires, y compris, sans s’y limiter, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, l’annonce de la résolution de la deuxième douzième Assemblée du deuxième Conseil d’administration publiée par Le Conseil d’administration le 3 juin 2022, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par le Conseil d’administration de la société, et Le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale, les certificats d’identité des participants, la procuration et d’autres documents de l’Assemblée générale.
L’avocat de la bourse a reçu la garantie suivante de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Tous les documents et documents fournis par l’entreprise sont véridiques, exacts, complets et valides, exempts de faux documents et d’informations trompeuses, et tous les faits ont été divulgués à l’entreprise sans aucune dissimulation ou omission. Toutes les copies, photocopies et documents électroniques doivent être conformes à l’original et à l’original. La signature et le sceau de tous les documents et données doivent être authentiques. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement de l’Assemblée des actionnaires. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale des actionnaires de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
Le 2 juin 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, qui doit se tenir le 20 juin 2022.
Le 3 juin 2022, la société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn./ L’avis de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après appelée « avis d’Assemblée») est publié. L’avis d’assemblée susmentionné précise l’heure, le lieu, l’organisateur de l’Assemblée, le mode de vote, le temps de vote en ligne, les questions examinées à l’Assemblée, les participants, la date d’enregistrement des capitaux propres et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée. Après la publication de l’avis d’Assemblée, le Conseil d’administration de la société n’a pas modifié les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée ni ajouté de nouvelles propositions.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que le moment, le mode et le contenu de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ainsi que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 20 juin 2022 à 14 heures dans la salle de réunion au deuxième étage du bâtiment administratif Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Shahe Industrial Park, Changping District, Beijing.
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est adopté pour le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est l’heure de négociation le 20 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Après examen, 57 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale de la société, Représentant 182442 410 actions avec droit de vote de la société, soit 549768% du total des actions avec droit de vote de la société.
1. Après vérification sur place par les avocats de la Bourse de la carte d’identité des actionnaires de personnes physiques présents à l’Assemblée, de la licence d’entreprise des actionnaires de personnes morales, de la carte d’identité des représentants autorisés des actionnaires, de la procuration et d’autres documents, 23 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires Ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place, Représentant 174560241 actions avec droit de vote de la société, soit 526016% du total des actions avec droit de vote de la société. Après examen, les actionnaires présents sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale.
2. Au total, 47 actionnaires minoritaires et représentants des actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) représentaient 18631065 actions avec droit de vote, soit 56142% du total des actions avec droit de vote de la société. 3. According to the data provided by the Shenzhen Stock Exchange, there were 34 Shareholders Voting through the Network Vote System During the Network vote time, representing 7882169 shares with the right of vote, representing 23752% of the total shares with the right of vote of the company.
4. Outre les actionnaires susmentionnés et leurs représentants autorisés, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont participé sans droit de vote.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur place et par Internet.
Les scrutateurs et les superviseurs ont compté et surveillé conjointement le vote sur place. À la fin de l’activité de vote, la société a compté les résultats du vote sur place et a calculé les résultats du vote en ligne sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen, qui a été annoncée sur place.
Vote sur les propositions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires
Après avoir combiné les résultats du vote en ligne et du vote sur place, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
3. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Proposition de modification du capital social de la société et modification des articles pertinents des Statuts
Dans les projets de loi susmentionnés, les projets de loi 1, 2 et 3 sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et les petits et moyens actionnaires sont comptés séparément.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les questions examinées à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et efficaces.
L’avis juridique est en double exemplaire et prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par la personne responsable et l’avocat traitant de la bourse. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022)
Beijing deheng Law Firm
Responsable:
Wang Li
Avocat responsable:
Huang Feng
Avocat responsable:
Hou huijie
Date:
