Code du titre: 301127 titre abrégé: Tianyuan Environmental Protection Announcement No.: 2022 – 067 Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
Annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que M. Liu Jian, administrateur indépendant de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après la « société »), a démissionné pour des raisons personnelles. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, après examen par le Comité de nomination et de nomination du Conseil d’administration de la société, Mme Yao Yi (dont le curriculum vitae est joint en annexe) a été choisie comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et a été nommée membre du Comité d’audit pour un mandat allant de la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question, estimant que leurs qualifications professionnelles sont conformes aux conditions d’emploi en tant qu’administrateurs indépendants de la société cotée et aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et que leurs qualifications professionnelles doivent encore être soumises à la Bourse de Shenzhen pour examen.
Mme Yao Yi, candidate au poste d’administrateur indépendant, s’est engagée par écrit à accepter la nomination, à s’engager à ce que les renseignements sur les candidats divulgués publiquement soient véridiques, exacts et complets et à s’acquitter efficacement de ses fonctions après son élection. À la date de publication du présent avis, Mme Yao Yi, candidate à un poste d’administrateur indépendant, a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance de Mme Yao Yi, candidate à un poste d’administrateur indépendant, ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition.
Documents à consulter:
Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.;
Avis indépendants des administrateurs indépendants de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
21 juin 2022 Annexe:
Curriculum vitae de Mme Yao Yi
Yao Yi, femme, née en novembre 1972, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un doctorat et est actuellement professeur et superviseur de doctorat au Département de comptabilité de la School of Business de l’Université Nankai. De 2006 à aujourd’hui, il a travaillé au Département de comptabilité de l’école de commerce de l’Université Nankai, où il a été chargé de cours, professeur agrégé et professeur. Actuellement, il est également directeur indépendant de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) .
Mme Yao Yi n’a pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société, n’a pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été sanctionnée par la bourse, est conforme aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et n’a pas d’article 146 du droit des sociétés. Dans les cas prévus à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en démarrage, il n’y a pas de cas où la société cotée en bourse est considérée comme une personne d’exécution malhonnête.
