Information sur l’Assemblée générale annuelle 2021 de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
Shenyang, le 28 juin 2012
Liste des documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
1. Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
3. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
4. Rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
5. Proposition concernant le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé;
6. Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021;
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
9. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société;
10. Proposition de modification de certaines dispositions des statuts;
11. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
12. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société;
13. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
Ouverture de la session
Les actionnaires et leurs représentants qui ont annoncé leur présence à l’Assemblée, les personnes qui ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote et les méthodes de vote à l’Assemblée
Examen de la proposition
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
3. Rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.;
4. Proposition concernant le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé;
5. Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021;
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
8. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société;
9. Proposition de modification de certaines dispositions des statuts;
10. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
11. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société;
12. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société.
Déclarations des actionnaires et réponses aux questions des actionnaires
Élection des scrutateurs et des superviseurs
Remplir le bulletin de vote, le superviseur du scrutin, le dépouillement du scrutin
Annonce des résultats du vote à la réunion sur place 8. Lecture des résolutions de la réunion sur place 9. Signature des résolutions et des procès – verbaux de la réunion sur place
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
2021 est une année historique pour le parti et le pays. Face aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis, Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’en tient à Xi Jinping Améliorer la qualité de l’exploitation, ajuster la structure industrielle, élargir le modèle d’entreprise culturelle, promouvoir la modernisation industrielle et mieux atteindre les objectifs souhaités.
Conditions générales de fonctionnement
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 28686521 millions de RMB, en hausse de 12,85% d’une année sur l’autre, dont 2802965 millions de RMB, en hausse de 15,41% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 108765 400 RMB, en baisse de 28,78% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, a atteint 40 360300 RMB, en hausse de 293,66% d’une année sur l’autre. À la fin de la période, l’actif total de la société était de 41530196 millions de RMB, en hausse de 8,16% par rapport au début de l’année, et le ratio actif – passif était de 41,20%.
Principaux travaux en 2021
Gouvernance d’entreprise
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de gouvernance relativement parfaits. Les droits et les responsabilités de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction de la société sont clairs et le fonctionnement est normalisé. La société et les actionnaires contrôlants sont indépendants les uns des autres en termes de personnel, d’actifs, de finances, d’institutions et d’affaires; Les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées sont effectuées conformément à l’accord sur les opérations entre apparentés examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration afin d’assurer l’équité et l’équité; La Société met en œuvre rigoureusement le système de divulgation de l’information pertinent afin de s’assurer que tous les actionnaires ont les mêmes droits et les mêmes possibilités d’accéder à l’information divulguée par la société et qu’elle est opportune, exacte, complète et complète; Renforcer constamment la gestion des relations avec les investisseurs, protéger efficacement le droit des investisseurs à l’information et s’efforcer de créer une situation harmonieuse et gagnant – gagnant entre les entreprises, les employés et les investisseurs; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et des lignes directrices correspondantes, et a mis en œuvre rigoureusement le système de l’entreprise, ce qui a efficacement favorisé le développement stable et le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration sous la forme d’un vote par correspondance sur place et d’autres moyens, et a examiné des questions telles que les rapports périodiques de la société, l’emploi d’institutions d’audit, le traitement de la garantie de crédit bancaire, les opérations quotidiennes entre apparentés et la mise en œuvre de la rente d’entreprise. Les administrateurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et assistent personnellement à la réunion et participent à ses délibérations. Prendre l’initiative d’obtenir et d’examiner les documents de la réunion avant la réunion, de comprendre en détail les conditions de production, d’exploitation et d’exploitation de l’entreprise et de se préparer pleinement à la prise de décisions du Conseil d’administration; Participer activement à la discussion sur la proposition et fournir des suggestions raisonnables joue un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et efficaces par le Conseil d’administration de la société.
2. Réunions spéciales du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société se sont acquittés consciencieusement de leurs fonctions conformément aux règles pertinentes de la c
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions au total et a examiné des questions telles que les rapports financiers réguliers de la société, les rapports de contrôle interne, l’emploi d’institutions d’audit et les changements de conventions comptables, et a communiqué avec la société et les comptables sur les questions d’audit annuel, jouant pleinement le rôle de supervision de l’audit.
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu deux réunions et a examiné des questions telles que la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Comité de décision sur le développement stratégique et l’investissement du Conseil d’administration a tenu une réunion pour examiner le rapport de travail annuel. Tous les membres du Comité spécial du Conseil d’administration ont assisté à la réunion en personne et ont participé activement à l’examen de la proposition. Les comités spéciaux du Conseil d’administration ont joué un rôle actif dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, la promotion de la prise de décisions scientifiques et la réalisation d’un fonctionnement normalisé.
3. Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
Au cours de la période considérée, la société a organisé une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires pour examiner le rapport annuel, les comptes financiers définitifs, le plan de distribution des bénéfices et l’élection partielle d’administrateurs indépendants.
Le Conseil d’administration de la société a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents.
La société continuera d’améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise, d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de la société et d’assurer un développement durable et sain de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règles pertinentes de la c
Conditions d’exploitation de la société
1. Plan scientifique et voie de développement claire, contrôle strict et promotion de la qualité et de l’efficacité
Renforcer la conception de haut niveau du développement industriel, établir un plan stratégique de développement de haut niveau pour le « quatorzième plan quinquennal », clarifier les objectifs de développement et indiquer la voie du développement. Améliorer le système de gouvernance, renforcer le mécanisme de prise de décisions et assurer un fonctionnement normalisé. Renforcer la gestion du contrôle interne et effectuer une inspection spéciale de la gestion normalisée à l’échelle du système afin d’assurer une gestion ordonnée et un suivi en place à tous les niveaux; Renforcer la gestion financière, renforcer le contrôle des fonds et améliorer la qualité des opérations; Améliorer la fonction de contrôle de « six centres et une sector – forme» et réduire les coûts de production; Obtenir l’appui financier du Gouvernement à tous les niveaux pour le développement et renforcer la force du développement; Promouvoir la réforme des « trois systèmes », accroître l’introduction et la formation de talents exceptionnels, renforcer la construction d’équipes de base et améliorer la qualité des opérations; Mettre pleinement à profit les avantages des trois centres de recherche et de développement, promouvoir efficacement la construction de sujets clés, promouvoir le développement de l’industrie de l’éducation et accélérer le développement de l’économie numérique.
2. Approfondir la stratégie d’édition de haute qualité et promouvoir le développement de haute qualité de l’industrie de l’édition
L’entreprise adhère toujours à une orientation correcte en matière d’édition, continue de promouvoir des projets d’édition de haute qualité, améliore le système de recherche et de développement en matière d’édition, élargit la base de ressources d’experts, met en place une équipe d’examen et de lecture forte, augmente le soutien du Fonds industriel, rassemble des ressources avantageuses, développe et cultive continuellement des marques de haute qualité, met en place des lignes de produits caractéristiques fortes, élargit régulièrement l’échelle des variétés de livres de marque, de Best – Sellers et de livres fréquemment vendus, améliore continuellement la capacité de développement de l’industrie de l’édition, et continue Au cours de la période considérée, 6 364 livres ont été publiés, avec un taux de réimpression de 56,15%. Il a terminé la publication de 100 volumes de l’examen général de la diffusion de la littérature marxiste classique, qui a eu un impact social important. Il a planifié un grand nombre de livres clés et d’œuvres d’art exquises, y compris les histoires historiques de la Constitution du Parti communiste chinois. Plus de 170 projets ont été sélectionnés pour des prix d’édition importants et des réalisations de grands projets d’édition, dont: 4 projets et 2 personnes ont été sélectionnés pour China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Trois projets ont été sélectionnés parmi les thèmes clés de l’édition thématique, sept projets ont été sélectionnés parmi les fonds nationaux d’édition, huit projets ont été sélectionnés parmi les fonds nationaux d’édition, 24 projets ont été sélectionnés parmi les principaux programmes nationaux de publication au cours du quatorzième plan quinquennal et 66 projets ont été sélectionnés parmi les premiers prix gouvernementaux de l’édition de la province de Liaoning. La capacité de communication internationale a été renforcée, plus de 180 excellents projets de droit d’auteur ont été mis sur le marché international, les canaux de coopération internationale ont été étendus à plus de 20 langues et à plus de 30 pays, et les principales entreprises nationales d’exportation culturelle ont été successivement évaluées.
3. Renforcer continuellement la compétitivité de base et obtenir de nouveaux résultats dans l’expansion du marché extérieur
Xinhua Printing Co., Ltd. A continué à mettre en œuvre la réforme technique et la mise à niveau, a amélioré la capacité d’impression de produits de haute qualité, a remporté le huitième prix d’argent de l’impression chinoise, a remporté le prix « Meilleure Unit é d’impression pour l’impression de grands projets d’édition nationaux », a terminé la tâche d’impression de documents du parti et du Gouvernement de haute qualité, a intensifié la coopération avec des entreprises telles que la littérature centrale, a élargi le marché de l’impression et a encore amélioré la capacité de L’entreprise de matériaux a pleinement mis à profit les avantages de l’achat centralisé et a coopéré avec de nombreuses institutions d’édition bien connues à l’intérieur et à l’extérieur de la province pour former la distribution du marché basée sur les trois provinces de l’Est et rayonnant Beijing Tianjin Hebei. Les ventes de papier sur le marché social ont continué d’augmenter et la gestion du papier d’emballage a réalisé une nouvelle percée. La société de facturation adhère à l’innovation, à l’avantage technologique de l’élégance, a remporté l’appel d’offres pour de nombreux grands projets d’impression d’étiquettes d’entreprise, la capacité de production a considérablement augmenté. Dingji Digital a rapidement saisi le marché de l’impression secrète, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation des recettes provenant des projets d’impression de documents confidentiels.
4. Mettre l’accent sur la gestion de l’aide à l’enseignement du matériel didactique et renforcer encore la position de soutien de l’industrie de l’éducation
Renforcer la position dominante du marché des manuels scolaires de Liaoning et consolider continuellement la part de marché des manuels scolaires dans les écoles primaires et secondaires. Achever avec succès l’acquisition, l’impression, la distribution et la distribution de manuels scolaires dans les écoles primaires et secondaires de la province du Sichuan afin d’assurer l’arrivée des manuels avant la classe; Renforcer la gestion de la production de matériel didactique, améliorer la qualité de l’impression et de l’habillement, dans l’évaluation de l’impression et de l’habillement d’automne de la société d’éducation humaine; Organiser soigneusement la compilation et l’examen du matériel didactique et de l’aide à l’enseignement de l’auto – compilation, jeter les bases solides du développement, continuer à augmenter le nombre de variétés de la province et développer activement les variétés de la province et de l’étranger; Jouer le rôle de centre de recherche et de développement dans l’industrie de l’éducation, intégrer et développer des ressources éducatives de haute qualité, développer 83 nouveaux produits et obtenir la reconnaissance du marché; Accroître les efforts de marketing, optimiser les catalogues d’abonnement et réaliser une double croissance annuelle des ventes de matériel didactique. Achever la construction d’une sector – forme provinciale de gestion et de surveillance du matériel didactique et d’une sector – forme de distribution du matériel didactique afin d’améliorer la capacité des services éducatifs de la province.
5. Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) link to Improve
Face aux effets négatifs de l’épidémie, l’unit é émettrice a pris l’initiative de résoudre le goulot d’étranglement du développement. Northern Books City a intensifié ses activités « en magasin + hors magasin » et « en ligne + hors ligne », a activement élargi ses activités en magasin et en ligne et a réalisé une forte croissance. Liaoning Edition Company a pleinement utilisé les ressources des collèges et des universités, a élargi son modèle d’affaires et a amélioré sa capacité de service. 14 librairies de campus ont réalisé une croissance synchrone des ventes de livres et des bénéfices, Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) Northern Distribution Company a pleinement tiré parti de l’avantage du marché intermédiaire, a achevé avec succès la publication de livres éducatifs pour l’étude de l’histoire du parti, a intensifié le développement du marché de l’allocation des bibliothèques, a réalisé une nouvelle percée dans l’allocation des recettes des bibliothèques grâce à des activités telles que la « Réunion de commande de livres de collection » sur le réseau et la réunion d’achat d’équipement éducatif, et a été classée comme un excellent fournisseur national d’allocation des bibliothèques et une entreprise d’allocation annuelle influente des bibliothèques En étroite coopération avec China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 6. Accélérer la transformation et la mise à niveau numériques et promouvoir le développement intégré des publications
En ce qui concerne la numérisation industrielle, nous continuerons de mettre en œuvre la stratégie de développement intégré et les mesures de transformation numérique afin de promouvoir la construction de projets numériques. Promouvoir la publication simultanée de livres sur papier, de livres électroniques, de livres audio et d’autres livres tridimensionnels, améliorer continuellement la capacité d’approvisionnement en contenu de haute qualité et la capacité de production de produits numériques de haute qualité. Créer une grappe de produits numériques de haute qualité, accélérer la construction de deux sectorformes d’intégration et de dix projets caractéristiques, achever la construction de la sector – forme et du contenu de la « salle de classe jianzi shengyun », avec plus de 260000 utilisateurs enregistrés; L’école Dingji a mis en place neuf secteurs d’activité et intégré plus de 10 000 micro – cours d’enseignants célèbres et une grande quantité de ressources de base de questions, ce qui a permis d’améliorer considérablement le contenu; Les utilisateurs enregistrés de “huigu reading” ont dépassé 500000, avec plus de 26 000 types de vidéos, audio et livres électroniques, 460 types de “TIGER cloth Listening book” en ligne, et le taux de clics a augmenté de près de 50 millions, et “Smart Little Room” a été distribué dans plus de 70 écoles de la province, desservant plus de 80 000 enseignants et étudiants.
7. Développer de nouveaux modes de fonctionnement de la nouvelle économie et cultiver de nouveaux moteurs de développement industriel
Autour de l’industrialisation numérique, accélérer la construction de la vallée de l’industrie numérique culturelle du Nord. Le Centre national du commerce du droit d’auteur du Nord a obtenu l’approbation de la qualification pour le commerce du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle, ce qui constitue une étape solide dans la mise en page de l’industrie du droit d’auteur et de l’industrie de la propriété intellectuelle. Le Centre d’échange de droits d’auteur, qui rassemble 1,05 million de ressources en droits d’auteur et exploite plus de 400 entreprises, a été nommé « Parc national de démonstration du droit d’auteur ». Le Centre d’échange de droits de propriété intellectuelle rassemble plus de 100000 marques, brevets et autres ressources, plus de 500 enregistrements de marques et plus de 600 inscriptions. Le taux d’occupation des entreprises dans les parcs industriels a atteint 90% et a été choisi comme « cas de pratique des services en Chine » à la Foire des services de 2021. China Network (Digital) Literature port a accueilli 134 écrivains et 45 studios, réalisant ainsi la signature et la publication de la Littérature originale du réseau. Shengwen Live e – commerce s’appuie sur des sectorformes telles que faster et jiaoyin pour développer activement les activités d’exploitation de la chaîne d’approvisionnement, de l’auto – exploitation en ligne et de l’Agence TP.
Plan de travail opérationnel pour 2022
En 2022, l’entreprise mettra pleinement en œuvre le nouveau concept de développement, saisira fermement le thème du développement de haute qualité, approfondira sans relâche la réforme, fera progresser la construction d’un système d’exploitation et de gestion raffiné et institutionnalisé, mettra l’accent sur les travaux clés, fera du bon travail sur les projets clés, optimisera continuellement la structure industrielle, accélérera la mise à niveau industrielle, améliorera la compétitivité de base et s’efforcera
