Code des valeurs mobilières: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) titre abrégé: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 15 juin 2022 et les administrateurs ont confirmé qu’ils l’avaient reçu. La réunion est présidée par M. qu Ning, Président du Conseil d’administration de la société, et 7 administrateurs assistent à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et d’examen des propositions de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des statuts Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
II. Vote à la Conférence
Après délibération des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition d’acquisition de 60% des actions de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. En espèces
Afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise et d’étendre rapidement la distribution du marché, l’entreprise a l’intention d’acquérir 60% des capitaux propres de Beijing zhongjia hexin Communication Technology Co., Ltd. Avec des fonds propres ou des fonds autofinancés.
Vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant l’acquisition en espèces de 60% des actions de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l’intention de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 6 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société, bâtiment 9, Cour 18, chemin ziyue, district de Chaoyang, Beijing, pour examiner les propositions suivantes:
1. Proposition de modification du capital social et des statuts;
2. Proposition d’acquisition en espèces de 60% des capitaux propres de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La date d’enregistrement des actions est le 29 juin 2022 (mercredi).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Avis est par les présentes donné.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Conseil d’administration 21 juin 2022
