Code des valeurs mobilières: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) titre abrégé: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) numéro d’annonce: 2022 – 096
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la tenue de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des Statuts du Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (ci – après dénommés « Statuts»).
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 6 juillet 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 6 juillet 2022 (mercredi)
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 6 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 29 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. S’ils ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque, ils peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat du cabinet d’avocats Jindu de Beijing engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 9, Yard 18, ziyue Road, Chaoyang District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
2.00 À propos de l’acquisition en espèces de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. √
Proposition de participation de 60%
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information Giant Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce de la modification du capital social et de la modification des statuts et l’annonce de l’acquisition en espèces de 60% des capitaux propres de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
3. Les propositions de modification du capital social et des statuts sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
4. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société proposée ci – dessus comptera séparément les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents en personne à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à la réunion est titulaire d’une procuration, d’une copie de la carte d’identité de l’actionnaire, d’une carte d’identité de l’agent de l’actionnaire et d’une carte de compte de titres de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit être muni d’une carte d’identité du représentant légal, d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et d’une carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal, une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel et la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date d’inscription. Veuillez remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour le format). L’enregistrement par télécopieur ou par lettre doit être signifié au service des placements en valeurs mobilières de la société au plus tard à 16 h 30 le 1er juillet 2022; Veuillez envoyer votre lettre au Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Securities Investment Department (Veuillez indiquer « Assemblée
Si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, assurez – vous de confirmer par téléphone.
2. Heure d’inscription: de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h le 1er juillet 2022. L’heure d’arrivée à la compagnie prévaudra pour les télécopies ou les lettres.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: bâtiment 9, Yard 18, ziyue Road, Chaoyang District, Beijing (Securities Investment department)
4. Notes pour l’inscription à la Conférence:
Les documents de certification susmentionnés peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
5. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Yang Liping
Numéro de contact: 010 – 51995976; Fax: 010 – 88862121
E – mail: CdS [email protected].
Adresse de contact: Building 9, Yard 18, ziyue Road, Chaoyang District, Beijing (Securities Investment department); Code Postal: 100012 V. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de fonctionnement.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée, et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 2. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
3. Les propositions provisoires doivent être présentées 10 jours avant l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
21 juin 2022 annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participants Annexe III: Procuration
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350846, abréviation de vote: Shouyun vote
2. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Vote sur la proposition générale
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom ou Unit é numéro d’identification / entreprise
Numéro du permis de pesée
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Note:
1. Veuillez joindre une copie de votre carte d’identité ou de votre licence d’entreprise.
2. Une procuration (voir annexe III) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du fiduciaire doit être fournie pour la participation d’une autre personne.
3. La copie de ce formulaire est valide et l’unit é doit porter le sceau officiel de l’unité.
Annexe III
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Procuration
I (the Unit) as Beijing Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Technology Co., Ltd.
Actionnaires de la société (ci – après dénommée « la société») détenant des actions de la société (actions négociables à conditions de vente limitées / flux conditionnels à conditions de vente illimitées)
Actions (avec droit de vote). M. (Mme) est autorisé à agir en son nom propre.
Unit é) assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
