Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes résolues par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: 14 h 30, 20 juin 2022;
2. Lieu de la réunion: salle de réunion Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, Centre d’affaires a – 1, Hydropower Plaza, no 1, Guangshen Avenue West, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong;
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Xie yanhui, Président du Conseil d & apos; administration;
6. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires ou d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 265, Représentant 489843299 actions, soit 407435% du capital social total de la société. Parmi eux, 12 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 453725 274 actions, soit 377393% du capital social total de la société et 926266% du total des actions représentées à l’Assemblée; 253 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 36118025 actions, Représentant 30042% du capital social total de la société et 73734% du total des actions présentes à l’Assemblée générale.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs et le personnel des organismes intermédiaires concernés ont assisté à la réunion sans droit de vote. En raison de l’épidémie, certains administrateurs indépendants de la société ont participé à la réunion par vidéoconférence par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société. Les avocats du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA (Guangzhou) assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent un avis juridique.
Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sont les suivants:
Proposition concernant l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes conformément aux lois et règlements pertinents;
1. Vote total: 38 546559 actions, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. 2. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Proposition relative à l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de plans de transaction connexes;
La proposition est mise aux voix une par une, comme suit:
1. Schéma général de la transaction
Vote total: 38 417759 actions, soit 93,36 22% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2587500 actions, soit 62881% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 143900 actions avec renonciation (dont 128800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 209739 actions approuvées, soit 933285% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2587500 actions, soit 63200% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 143900 actions avec renonciation (dont 128800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03515% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions.
Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. Plan d’achat d’actifs par l’émission d’actions
Contrepartie et actifs sous – jacents
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Base de tarification et prix de transaction des actifs sous – jacents
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, 38 338539 actions ont été approuvées, soit 936431% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions.
Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Mode de paiement
Conditions générales de vote: 38 096259 actions approuvées, soit 92 580 9% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 043800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), représentant 7 3970% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 37888239 actions approuvées, Représentant 925432% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 043800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 7 4346% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions.
Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Date de référence, base de tarification et prix d’émission des actions émises
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Mode de délivrance
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Type et valeur nominale des actions émises
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Objet de l’émission et quantité d’émission
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 333 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Évitez 10101210 actions. Résultat du vote: adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Dispositions relatives à l’inscription sur la Liste
Conditions générales de vote: 38 546559 actions approuvées, soit 936752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 593500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 6 3027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Évitez 448694140 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 338539 actions approuvées, soit 936431% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 9 100 actions, soit 00222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 2 593500 actions (dont:
