Code des valeurs mobilières: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) nom abrégé des valeurs mobilières: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) numéro d’annonce: 2022 – 036 Conseil d’administration de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd.
À propos de cette transaction
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Description des dispositions pertinentes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a l’intention d’acheter à Ding Wenhua et Liu Jie (ci – après dénommées « contreparties restructurées») 100% des actions (ci – après dénommées « actifs sous – jacents») de Shenzhen PEA Spinning Network Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « PEA spinning») détenues conjointement par Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»). Entre – temps, des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « Fonds de contrepartie collectés») ont été émis à Xinyu badchong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « badchong technology»), Hainan Jianjun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jianjun technology»), Hainan pixin Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « pixin technology») et Hainan Zijing Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zijing technology»). (ci – après collectivement, la « transaction »). L’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs ne présupposent pas la mise en œuvre réussie de la collecte de fonds de contrepartie, et le succès de la collecte de fonds de contrepartie n’affecte pas l’exécution et la mise en œuvre de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs. Si, au cours de la mise en œuvre de cette transaction, les fonds de contrepartie collectés ne sont pas mis en œuvre avec succès ou si le montant du financement est inférieur aux prévisions, la société cotée s’en occupera elle – même.
Après un jugement prudent, le Conseil d’administration de la société cotée estime que cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres de la société cotée en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), comme suit:
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
La société cotée n’a pas les circonstances suivantes en vertu de l’article 11 des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai):
1. Le changement non autorisé de l’objet des fonds collectés précédemment n’a pas été corrigé ou n’a pas été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires;
2. La préparation et la divulgation des états financiers de l’année la plus récente ne sont pas conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales ou aux règles pertinentes en matière de divulgation de l’information à des égards importants; Un rapport d’audit dans lequel le rapport financier et comptable de l’année dernière a fait l’objet d’une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion; Les rapports financiers et comptables de l’année la plus récente ont fait l’objet d’un rapport d’audit assorti d’une opinion avec réserve, et les effets négatifs importants des questions faisant l’objet d’une opinion avec réserve sur la société cotée n’ont pas été éliminés. Cette émission ne concerne pas la restructuration d’actifs importants;
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs actuels ont été passibles de sanctions administratives de la c
4. The Listed Company and its current Directors, Supervisors and Senior Executives are being Registered and investigated by the Judiciary for suspicion of Crime or by the c
5. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif ont commis des actes illégaux importants au cours des trois dernières années qui ont gravement porté atteinte aux intérêts de la société cotée ou aux droits et intérêts légitimes des investisseurs;
6. Au cours des trois dernières années, il y a eu de graves violations des droits et intérêts légitimes des investisseurs ou des intérêts publics.
Par conséquent, cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (essai).
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Les fonds collectés à l’appui de cette transaction par une société cotée sont destinés à couvrir la contrepartie en espèces de cette acquisition, les taxes de transaction telles que le paiement des frais de l’intermédiaire de cette transaction, le Fonds de roulement supplémentaire de la société cotée ou de l’actif sous – jacent, les projets de construction d’investissements dans l’actif sous – jacent, etc., conformément à l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai):
1. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres;
2. À l’exception des entreprises financières, les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour détenir des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est l’achat et la vente de titres;
3. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Par conséquent, cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (essai).
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 55 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Les objets d’émission des fonds de soutien recueillis dans le cadre de cette transaction sont les huit technologies contrôlées par Zheng Lan, le Contrôleur effectif de la société, Yao Haiyan, Jianjun Technology, Puxin Technology et Zijing Technology.
L’objet de l’émission des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction est de quatre investisseurs spécifiques, et l’objet de l’émission est conforme aux conditions stipulées dans la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et aux dispositions de l’article 55 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai).
Cette transaction est conforme aux dispositions des articles 56, 57 et 58 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
La date de référence pour la fixation des prix des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction est la date d’annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration qui examine la restructuration et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix de référence du marché. Le prix de référence du marché est l’un des prix moyens de négociation des actions de la société au cours des 20, 60 ou 120 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Les fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction sont destinés à huit technologies, Jianjun technologies, Puxin technologies et Zijing technologies, qui sont conformes aux dispositions des articles 56, 57 et 58 des mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 59 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Les objets d’émission des fonds de soutien collectés dans le cadre de cette opération, à savoir Eighteen Technology, Jianjun Technology, Boxin Technology et Zijing Technology, ne peuvent pas être transférés dans un délai de dix – huit mois à compter de la date d’émission des actions d’émission des fonds de soutien collectés dans le cadre de cette Opération, conformément aux dispositions de l’article 59 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre de l
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd.
21 juin 2002
