Code des actions: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) nom abrégé des actions: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) lieu de cotation: Shenzhen Stock Exchange Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Collecte de fonds de contrepartie et plan de transaction connexe (résumé)
Contrepartie du projet
Émission d’actions pour acheter des actifs Ding Wenhua
Liu Jie
Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd.
Collecte de fonds de soutien Hainan Jianjun Technology Co., Ltd.
Hainan Puxin Technology Co., Ltd.
Hainan Zijing Technology Co., Ltd.
Juin 2002
Déclaration de la société cotée
Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société», « la société cotée» ou « Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) ») et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu du plan et de son résumé est vrai, exact et complet et assument la responsabilité individuelle et solidaire des faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures du plan et de son résumé. Si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à la restructuration n’ont pas été achevés et les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs pertinents seront divulgués dans le rapport de restructuration (projet). La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité et le caractère raisonnable des données pertinentes citées dans le plan et son résumé.
Les questions énoncées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Lors de l’évaluation de la transaction de la société, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du contenu du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan.
Déclaration de la contrepartie
Toutes les contreparties à cette transaction ont émis une lettre d’engagement, avec les déclarations et engagements suivants:
Tous les renseignements et documents pertinents (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les copies ou les témoignages oraux) concernant cette transaction ont été fournis au Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) L’entreprise garantit que toutes les copies et copies numérisées des renseignements et des documents fournis sont conformes à l’original et que le sceau et la signature qui y sont joints sont authentiques et que les signataires de ces documents ont été dûment autorisés à signer ces documents. L’entreprise garantit que toutes les informations et tous les documents fournis à l’échange sont véridiques, exacts et complets, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et qu’elle assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.
L’entreprise fournira en temps opportun à Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 1 Déclaration de la contrepartie 2 Table des matières… 3 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 7. Résumé du plan de transaction actuel 2. Prix de cette transaction 8. La transaction devrait constituer une réorganisation majeure des actifs 4. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 8. Cette transaction constitue une transaction liée… 6. Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs 7. Collecte de fonds de contrepartie Engagements en matière de rendement et mesures compensatoires 9. Impact de la transaction sur la société cotée 10. Après l’achèvement de la transaction, la répartition des capitaux propres de la société cotée satisfait toujours aux conditions d’inscription. 11. Processus de prise de décisions et d’approbation de cette transaction 12. Principaux engagements pris par les parties concernées dans le cadre de la restructuration 13. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans la transaction 14. Avis de principe sur la restructuration et le plan de réduction des participations 15. Dispositions relatives à la suspension et à la reprise des actions 16. Information prompt to be further disclosed…………………………………………….. 30 ans.
Conseils sur les risques majeurs… I. risques liés à la transaction Risques liés à l’objet de la transaction Autres risques Chapitre I Aperçu du plan de cette transaction Contexte et objet de la transaction 2. Plan spécifique de cette transaction 3. Nature de la transaction 4. Processus de prise de décisions et d’approbation de la transaction 5. Impact de la transaction sur la société cotée 43.
Interprétation
Vocabulaire général
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) / The Company / Company / refers to the Listed Company / issuer of Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd.
Anchang Investment refers to Xinyu Anchang Investment Center (Limited Partnership), the Controlling Shareholder of the company
Contrôleur effectif: Zheng Lan et Yao Haiyan
Nantong Forging & pressing means Nantong Forging & Pressing Equipment Co., Ltd.
Eight Heavy Technology refers to Xinyu Eight Heavy Technology Co., Ltd.
Jianjun Technology refers to Hainan Jianjun Technology Co., Ltd.
Pinxin Technology signifie Hainan pinxin Technology Co., Ltd.
Zijing Technology refers to Hainan Zijing Technology Co., Ltd.
L’objet / l’actif sous – jacent de la transaction fait référence à 100% des capitaux propres de Shenzhen PEA JianJian Network Technology Co., Ltd.
PEA Spike Finger Shenzhen PEA Spike Network Technology Co., Ltd.
Contrepartie: Ding Wenhua et Liu Jie
Cette transaction / cet actif important fait référence à l’émission d’actions et au paiement en espèces de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. Pour l’achat et la réorganisation de 100% des actions de PEA spin détenues par la contrepartie.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Les actifs de l’indicateur à la date de clôture enregistrent leurs actions au nom de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de l’évaluation et la date de clôture.
Les périodes de déclaration se rapportent aux périodes de janvier à mars 2020, 2021 et 2022.
Le rapport d’audit spécial publié par un cabinet comptable conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine sur la réalisation des engagements de bénéfices de l’entreprise cible fait référence au rapport d’audit spécial publié par la société pour chaque année de la période d’engagement de bénéfices.
L’émission d’actions et le paiement en espèces se rapportent à l’Accord d’achat d’actifs pour l’émission d’actions entre Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. Et Ding Wenhua et Liu jiezhi, ainsi qu’à l’Accord d’achat d’actifs pour le paiement en espèces.
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices fait référence à l’Accord d’indemnisation pour l’émission d’actions et la prévision des bénéfices entre Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. Et Ding Wenhua et Liu jiezhi.
Plan et ce plan fait référence au plan d’émission d’actions et de paiement en espèces d’actifs et de collecte de fonds de soutien et de transactions connexes de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd.
Résumé du plan et résumé du plan (résumé) de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. Pour l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes
C
Bourse / bourse de Shenzhen
Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de restructuration se réfèrent aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
L’administration de l’enregistrement de l’émission de Gem fait référence aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres des sociétés cotées en Gem (essai).
Le rapport de restructuration (projet) fait référence au rapport (projet) de Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. Sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes.
Mesures de surveillance continue: mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles d’examen de la réorganisation des actifs importants se réfèrent aux règles d’examen de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Règlement (modifié en 2021)
The Gem listing Rules refer to the Gem listing Rules of Shenzhen Stock Exchange
RMB / 10 000 / 100000 signifie RMB, RMB 10 000, RMB 100000
S’il y a des différences dans la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le résumé du plan, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Conseils sur les questions importantes
À la date d’émission du résumé du plan, l’audit et l’évaluation de l’objet de la transaction d’achat d’actifs par l’émission d’actions n’avaient pas été achevés, les données pertinentes du résumé du plan n’avaient pas été vérifiées et évaluées par les organismes d’audit et d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières, les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs pertinents seraient divulgués dans le rapport de restructuration (projet), les données financières vérifiées des actifs pertinents, Le résultat final de l’évaluation peut différer de la divulgation du plan d’urgence, en particulier à l’attention des investisseurs.
La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le résumé du plan et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: 1. Résumé du plan de négociation
Le plan de transaction comprend l’émission d’actions, le paiement en espèces des actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
La société a l’intention d’acheter Shenzhen PEA tip Network Technology détenue conjointement par Ding Wenhua et Liu Jie en émettant des actions et en payant en espèces.
