Code du titre: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 50
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Annonce concernant la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Conformément au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisé en 2022), aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Avant révision après révision
Article premier afin de normaliser le comportement de la société et de garantir les actionnaires article premier afin de normaliser le comportement de la société et de garantir l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale exerce ses pouvoirs conformément à la loi et formule la présente loi conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») Chapitre Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Les règles. Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions des statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle
Assemblée générale et Assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée une fois par an et se tient une fois par an à la fin de l’exercice précédent et dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire se tient dans un délai de six mois. Lorsque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre et que l’article 100 du droit des sociétés se produit, dans l’une des circonstances suivantes, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans le mois suivant la date prévue à l’article 201: dans le cas de l’Assemblée, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée lorsque le nombre d’administrateurs n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences du droit des sociétés.
Dans un mois. Le nombre ou les trois tiers du nombre fixé dans les statuts ne peuvent convoquer une deuxième Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné; La c
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le délai de « Convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois» prévu aux points iii) et v) ci – dessus commence à courir à la date à laquelle le Conseil d’administration de la société reçoit la proposition écrite des actionnaires proposants et du Conseil des autorités de surveillance qui satisfait aux conditions énoncées dans les présentes règles. Si la société n’est pas en mesure de convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires. Les administrateurs indépendants convoquent une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à condition que toutes les propositions de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire soient approuvées par plus de la moitié des administrateurs nommés par le Conseil d’administration. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, le Conseil d’administration doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner son consentement ou sa rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition. Commentaires écrits désapprouvant la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire.
Article 9
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou s’il ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, ou s’Il ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la demande, il détient individuellement ou collectivement plus de 10% de la société Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit et qui en fait la demande au Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil fait une demande. Les sujets et les propositions de la réunion sont pleinement conformes à ceux qui ont été soumis au Conseil d’administration comme indiqué ci – dessus.
Article 10 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes une Assemblée générale des actionnaires, ils en informent par écrit le Conseil d’administration et le Conseil d’administration, et en même temps, ils soumettent des propositions à la bourse lorsqu’ils sont envoyés à la csrc où se trouve la société.
Dépôt par l’établissement émetteur et la bourse. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
La proportion d’actions ne doit pas être inférieure à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la Bourse des valeurs lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que lors de l’envoi de l’avis d’assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Soumettre les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 14 les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires 10 jours avant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et 10 jours avant la convocation de l’Assemblée générale par écrit et soumettre des propositions provisoires au Coordonnateur par écrit. Le Coordonnateur remet la proposition au Coordonnateur dès réception. L’organisateur doit, dans les deux jours suivant la réception de la proposition, donner un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires et, dans les jours suivant l’annonce, donner un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires et annoncer le contenu de la proposition provisoire. Contenu de la proposition.
En ce qui concerne la proposition provisoire de l’Assemblée générale susmentionnée, le Coordonnateur examine la proposition sous la forme suivante:
Pertinence. Les propositions des actionnaires concernant des questions directement liées à la société et ne dépassant pas le mandat de l’Assemblée générale des actionnaires prévu par les lois, règlements et statuts sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour discussion. Pour non
Ceux qui satisfont aux exigences ci – dessus ne sont pas soumis à l’Assemblée générale pour discussion.
Ii) procédure. Le Coordonnateur peut prendre des décisions sur les questions de procédure liées à la proposition des actionnaires.
Iii) légalité. Si le contenu de la proposition de l’actionnaire viole les lois, les règlements administratifs et les dispositions pertinentes des statuts.
Iv) certitude. Si la proposition de l’actionnaire comporte des questions claires et des résolutions spécifiques.
Si le Coordonnateur décide de ne pas inscrire la proposition des actionnaires à l’ordre du jour de l’Assemblée, il explique et explique cette décision à l’Assemblée. Si l’actionnaire proposant de ne pas inscrire sa proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires s’oppose à ce que l’organisateur l’inscrive à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires, il peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire conformément aux statuts et aux présentes règles.
Article 20 la société tient l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile article 20 la société tient l’Assemblée générale des actionnaires déterminée par le Conseil d’administration. Le lieu de l’Assemblée générale est l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 22 le Conseil d’administration et les autres convoyeurs article 22 le Conseil d’administration et les autres convoyeurs prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires prenne les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. Interférer avec l’Assemblée générale des actionnaires et provoquer des troubles. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles, provoquent des troubles ou portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires et qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux autorités compétentes pour enquête et sanction. Inspection et traitement des services compétents. Le Président de la réunion peut demander la démobilisation des personnes suivantes:
Les personnes qui n’ont pas le droit d’assister à la réunion;
Lorsqu’un acte contraire aux lois, règlements et statuts se produit sur le lieu de réunion et qu’il perturbe l’ordre du lieu de réunion et qu’il est découragé d’être invalide.
Si les personnes susmentionnées n’obéissent pas à l’ordre de démobilisation, l’hôte peut ordonner au personnel de les forcer à quitter le site et, si nécessaire, peut demander à:
The public security organ provides assistance.
Article 24 les actionnaires détiennent des comptes d’actions article 24 les actionnaires individuels assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant des cartes de compte d’actions, des cartes d’identité ou d’autres cartes de compte, des cartes d’identité ou d’autres pièces d’identité valides ou des certificats attestant leur identité. Certificat ou certificat valide de l’agent pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’agent doit également présenter une procuration de l’actionnaire et une procuration de l’actionnaire ainsi qu’une carte d’identité personnelle valide. Carte d’identité valide.
L’organisateur et l’avocat assistent conjointement à l’Assemblée de l’agent autorisé par le déclarant des actionnaires conformément au Registre des valeurs mobilières, qui est fourni par le représentant légal ou l’organisme de règlement légal. Si la légalité de la qualification de représentant légal est vérifiée et que les actionnaires inscrits assistent à l’Assemblée, ils doivent présenter leur propre carte d’identité, le nombre d’exemplaires valides des certificats attestant leur qualification de représentant légal, le nom et les actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Annoncer la présence sur place au Président de la réunion; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, le nombre d’actionnaires et d’agents qui sont représentés à l’Assemblée par l’agent et le nombre total d’actions détenues par l’agent doivent présenter leur carte d’identité et le pouvoir de décision de l’actionnaire de la personne morale avant l’enregistrement de l’Assemblée, une procuration écrite délivrée par le Représentant conformément à la loi doit être établie. Résiliation. La procuration des actionnaires est conforme aux statuts.
