Code du titre: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 52
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce concernant la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Conformément aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance comme suit:
Avant révision après révision
Article premier objet article premier Objet
Afin de normaliser davantage les parties délibérantes du Conseil des autorités de surveillance de la société, de normaliser davantage les méthodes de discussion, les formulaires et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de la société, de promouvoir les procédures de décision du Conseil des autorités de surveillance et du Conseil des autorités de surveillance, de promouvoir L’exécution efficace des fonctions de surveillance par les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance, d’améliorer les fonctions de gouvernance d’entreprise et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément à la structure axiomatique, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières Ces règles sont formulées par la justice, la loi sur les valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les normes de gouvernance des sociétés cotées ci – dessus, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les règles de cotation des actions de la Bourse de Xiamen guoxie, et d’autres dispositions pertinentes, ainsi que par la formulation des Statuts de la société du groupe commercial (ci – après dénommés les règles de la société et les statuts) et d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 Composition du Conseil des autorités de surveillance article 2 Composition du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance permanent de la société, le Conseil des autorités de surveillance des actions est l’organe de surveillance permanent de la société et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, qui sont responsables. Le Conseil des autorités de surveillance se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. Deux représentants du superviseur et un représentant du personnel. Le Conseil des autorités de surveillance désigne un Président du Conseil des autorités de surveillance, qui est responsable de la gestion d’un Président du Conseil des autorités de surveillance. La majorité des autorités de surveillance élisent le Président du Conseil des autorités de surveillance pour les affaires courantes du Conseil des autorités de production ainsi que pour la convocation et l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est chargé de gérer les affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance et de conserver le sceau du Conseil des autorités de surveillance. Et la convocation et la présidence du Conseil des autorités de surveillance et la garde des autorités de surveillance
Le sceau du Conseil.
Article 3 réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance article 3 réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Discussion. Les réunions périodiques du Conseil des autorités de surveillance se tiennent au moins une fois tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance: Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours:
Convocation d’une réunion intérimaire dans un délai de dix jours: …
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues dans les statuts. Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 8 contenu de l’avis de réunion article 8 contenu de l’avis de réunion
L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion; L’heure et le lieu de la réunion; Les causes et les sujets;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence); Iii) la date de l’avis. Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite; Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance; Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion; Contact et coordonnées.
Article 9 modalités de convocation des réunions article 9 modalités de convocation des réunions
La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. Dans le cas d’une situation d’urgence suffisante pour les autorités de surveillance, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par l’organisateur (hôte) et le mode d’expression sur la base de l’expression d’opinions par la partie communicatrice. Toutefois, l’organisateur du Conseil des autorités de surveillance (avec l’accord du promoteur principal de la réunion, ou par vidéo, téléphone ou porteur) doit expliquer aux autorités de surveillance présentes l’urgence spécifique ou le vote par courriel. Le Conseil des autorités de surveillance est pressé. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance tiennent également leur réunion sur place et par d’autres moyens en même temps que les avis écrits sur les questions examinées et l’intention de vote. Soumettre par courriel ou par télécopieur signé à la réunion de l’organe de surveillance qui se tient en dehors du lieu de la réunion et qui est affichée par vidéo. Les autorités de surveillance n’indiquent pas uniquement les avis de vote et les autorités de surveillance, les autorités de surveillance qui expriment des avis lors d’une conférence téléphonique ou les règles et règlements n’expriment pas leurs avis écrits ou leurs motifs de vote. Les télécopies ou les courriels reçus dans les délais prescrits sont les suivants:
Le nombre de superviseurs présents à la réunion est calculé à l’aide d’un vote effectif ou d’une lettre de confirmation écrite soumise par les superviseurs après la réunion.
Article 10 convocation de la Conférence Article 10 convocation de la Conférence
La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’après que la majorité des trois tiers des autorités de surveillance ont assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration et la réunion peuvent avoir lieu. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion sans droit de vote. Le représentant des valeurs mobilières peut assister à la réunion sans droit de vote.
Article 11 Procédure d’examen à la Conférence Article 11 Procédure d’examen à la Conférence
Le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur chaque proposition. Donner un avis clair.
Le Président de la réunion demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres membres du personnel de la société, aux cadres supérieurs, aux employés concernés de la société ou au personnel d’affaires de l’institution intermédiaire concernée d’assister à la réunion et d’expliquer les circonstances pertinentes. Informations pertinentes.
Article 17 conservation des archives de la Conférence Article 17 conservation des archives de la Conférence
Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris les avis de réunion et les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris les avis de réunion et les documents de réunion, les documents de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance participantes, les procès – verbaux de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance participantes, les procès – verbaux de décision, les résolutions, les annonces de résolution, etc., sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration, etc. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable de la conservation des livres. Conservation des documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance la durée de conservation des documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est supérieure à dix ans. Durée supérieure à 10 ans.
À l’exception de la modification des articles susmentionnés, les autres éléments du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance restent inchangés.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Conseil des autorités de surveillance 21 juin 2022
