Code du titre: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 47 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion était présidée par M. Gao shaoyong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs y ont participé sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
1. Proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de la modification du capital social de la société et de la modification des Statuts de la société (No 2022 – 49) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis public Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (No 2022 – 50). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration de la société et la liste des autorisations du Conseil d’administration à la direction;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a procédé à une auto – inspection point par point de ses activités, de sa situation financière et des questions liées à l’émission publique d’obligations de sociétés, et le Conseil d’administration a estimé que la société était conforme aux dispositions de la politique actuelle sur les obligations de sociétés. Être qualifié pour émettre publiquement des obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés par la société;
Échelle d’émission
La valeur nominale totale des obligations de sociétés de plus d’un an émises publiquement ne dépasse pas 3 milliards de RMB (dont 3 milliards de RMB) et le solde nominal des obligations de sociétés à court terme émises publiquement ne dépasse pas 2 milliards de RMB (dont 2 milliards de RMB).
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer l’ampleur spécifique de l’émission en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission dans le cadre susmentionné.
Mode de délivrance
Les obligations de sociétés émises cette fois sont émises au public. Les obligations de sociétés émises cette fois – ci peuvent être émises en une seule émission ou par tranches après approbation de l’émission.
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à déterminer le mode d’émission spécifique en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Durée des obligations
L’émission d’obligations d’une durée maximale de 10 ans (y compris 10 ans, les obligations de sociétés renouvelables ne sont pas soumises à cette restriction) peut être d’une seule durée ou d’une variété mixte à plusieurs périodes.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à déterminer, avant l’émission, la composition à terme spécifique des obligations et l’échelle d’émission de chaque catégorie à terme conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés ont une valeur nominale de 100 RMB et sont émises au pair.
Types d’obligations
La société soumet les documents de demande d’inscription à la Bourse de Shanghai conformément aux exigences pertinentes. Après examen et approbation par la Bourse de Shanghai, elle est soumise à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour qu’elle applique les procédures d’enregistrement de l’émission. Au cours de la période de validité des documents d’enregistrement de l’émission et au stade de l’enregistrement avant l’émission, la société détermine les types spécifiques d’émission, le plan d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour chaque émission.
Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination
Les obligations de sociétés émises cette fois sont des obligations à taux fixe. Le taux d’intérêt nominal et la méthode de paiement des intérêts sont déterminés par la société et le souscripteur principal après négociation dans la plage préétablie en fonction des résultats de la tenue de livres et de la tenue de dossiers hors ligne aux investisseurs professionnels.
Objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires de la société
Les obligations de sociétés sont émises publiquement aux investisseurs professionnels conformément aux lois et règlements pertinents et ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Conditions de remboursement ou de vente
La question de savoir si l’émission publique d’obligations de sociétés prévoit des conditions de rachat ou de revente et d’autres conditions pertinentes, ainsi que leur contenu spécifique, est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation au Conseil d’administration et est convenue que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer en fonction des dispositions pertinentes et des conditions du marché, et à divulguer les informations pertinentes au stade du dépôt avant chaque émission.
Questions spéciales
En cas d’émission d’obligations de sociétés renouvelables, la société aura l’option de renouvellement d’une période de réévaluation par année d’intérêt m et, à la fin de chaque période de réévaluation, l’émetteur aura l’option de prolonger la durée des obligations d’une période de réévaluation (c. – à – D. de prolonger l’année m) ou d’effectuer le paiement intégral des obligations à la fin de cette période. M pas plus de 5 inclus. En cas d’émission d’obligations de sociétés renouvelables, la société peut établir l’option de paiement différé des intérêts. À moins qu’un événement de paiement obligatoire des intérêts ne se produise, à chaque date de paiement des intérêts de l’obligation, l’émetteur peut, à son gré, reporter le paiement des intérêts courants et de tous Les intérêts et fruits qui ont été reportés conformément à la présente clause à la date de paiement des intérêts suivante, sans limitation du nombre de paiements d’intérêts différés; Le report des intérêts susmentionnés n’est pas un acte par lequel l’émetteur ne paie pas les intérêts en totalité comme convenu. Les obligations de sociétés renouvelables prennent la forme d’un taux d’intérêt fixe, les intérêts simples étant calculés sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés; En cas de report, chaque intérêt différé porte intérêt au taux nominal courant au cours de la période de report. Le taux d’intérêt nominal du premier cycle de réévaluation sera déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal dans la plage préétablie en fonction des résultats de la tenue de livres et de la tenue de dossiers hors ligne auprès d’investisseurs professionnels. Le taux d’intérêt nominal sera fixé au cours du premier cycle de réévaluation et réinitialisé Une fois par la suite pour chaque cycle de réévaluation. Le mode de Réinitialisation sera déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal conformément aux règlements pertinents.
La question de savoir si la société émet ou non des obligations de sociétés renouvelables, ainsi que la conception des conditions d’inclusion des droits, la détermination du taux d’intérêt et la méthode d’ajustement des obligations de sociétés renouvelables, sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et accepte que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer avant l’émission conformément aux règlements pertinents et aux conditions du marché.
Garantie
Les obligations de sociétés émises cette fois sont des obligations non garanties.
Objet des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, le Fonds de collecte d’obligations est destiné au remboursement de la dette de la société, au Fonds de roulement supplémentaire et à d’autres fins autorisées par les lois et règlements. L’utilisation spécifique et la proportion du montant sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation du Conseil d’administration et sont convenues que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer en fonction des besoins réels de la société.
Modalités de souscription et d’inscription
Un groupe de souscripteurs principaux est constitué pour cette émission publique d’obligations de sociétés et un souscripteur principal est désigné pour chaque émission au stade de l’émission. Une fois l’émission terminée, la société demandera la cotation des obligations de sociétés émises au cours de la période en cours à la Bourse de Shanghai à condition que les conditions de cotation soient remplies. Sous réserve de l’approbation / de l’approbation des autorités de surveillance et des lois et règlements pertinents, la société peut également demander la cotation et la négociation des obligations de sociétés émises sur d’autres lieux de négociation.
Mesures de protection du Service de la dette
Afin de protéger davantage les intérêts des détenteurs d’obligations, au cours de la durée des obligations de la société, si la société ne s’attend pas à ce que le principal et les intérêts soient payés à temps, diverses mesures de protection du Service de la dette seront prises pour protéger efficacement les intérêts des détenteurs d’obligations. Durée de validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur l’émission d’obligations de sociétés est de 24 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Questions relatives à l’autorisation de la société d’émettre des obligations de sociétés cette fois;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations de la société, y compris, sans s’y limiter:
Formuler, ajuster ou mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés conformément aux lois et règlements nationaux, aux règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, en fonction des conditions spécifiques de la société et du marché obligataire, y compris, sans s’y limiter, Les types d’obligations, les règles et règlements spécifiques d’émission, la quantité d’émission, la durée des obligations, le taux d’intérêt des obligations ou la méthode de détermination, les modalités d’émission, le moment de l’émission, les modalités de notation, les mesures spécifiques d’achat Toutes les questions relatives aux obligations de sociétés, telles que les modalités spécifiques de placement, les conditions de remboursement ou de revente, l’ordre de remboursement, le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet des fonds collectés, la cotation des obligations ou la résiliation de l’émission en fonction des conditions du marché;
Décider d’engager un intermédiaire;
Déterminer et engager le fiduciaire d’obligations, signer l’Accord de fiduciaire d’obligations et formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations;
Décider et traiter de la Déclaration, de l’émission, de la cotation et du remboursement du principal et des intérêts des obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords nécessaires à l’émission et à La cotation des obligations de la société. Le contrat (y compris, sans s’y limiter, le prospectus, l’Accord de souscription, l’Accord de fiducie d’obligations, l’Accord de cotation, diverses annonces publiques et autres documents juridiques) et la divulgation d’informations appropriées conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs;
À l’exception des questions qui doivent faire l’objet d’un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements ou statuts pertinents, les questions relatives aux obligations de sociétés sont ajustées en conséquence en fonction des avis des autorités de surveillance, des changements de politique, des changements de marché, etc., ou l’émission continue d’obligations de sociétés est décidée en fonction de la situation réelle;
Traiter les questions relatives à la cotation des obligations de sociétés émises après l’émission conformément aux règles d’émission et de cotation des obligations des bourses de valeurs concernées;
Traiter d’autres questions liées à l’émission d’obligations de sociétés.
L’autorisation ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation ci – dessus sont traitées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Proposition relative à la mise en œuvre par la société d’un plan spécial de soutien des actifs débiteurs;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur l’élaboration d’un plan spécial de soutien des actifs des comptes débiteurs (No 2022 – 54) divulgué par Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Mesures d’évaluation du rendement du Président et des cadres supérieurs en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Proposition relative à l & apos; octroi d & apos; une aide financière;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce d’une aide financière de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Avis des administrateurs indépendants: l’aide financière fournie par la société est conforme aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et aux pratiques de l’industrie, ainsi qu’aux lois et règlements et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. La Société prend les mesures de contrôle et de protection des risques nécessaires pour éviter d’affecter négativement la s écurité du capital de la société et de porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Approuver l’aide financière actuelle. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (No 2022 – 56) publié par Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
1. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2. Avis des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration;
3. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) résolution de la troisième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du 10e Conseil d’administration en 2022.
