Code des valeurs mobilières: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 juillet 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 27 / F, ITC, no 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen, Fujian
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 juillet 2022
Jusqu’au 6 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
4 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
5 proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés √
6 Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés √
7 proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des obligations de sociétés √
8 proposition relative à la mise en œuvre par la société d’un plan spécial de soutien des actifs débiteurs √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1, la proposition 2, la proposition 3, la proposition 5, la proposition 6, la proposition 7 et la proposition 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022, et la proposition 4 a été examinée et adoptée à la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022. Pour plus de détails sur la discussion et la divulgation, voir la société le 21 juin 2022.
Sur le site Web de la Bourse de Shanghai http://www.sse.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: aucune 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent le nommer par écrit.
Représentation et vote par procuration. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2022 / 6 / 29
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’enregistrement
1. L’actionnaire de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise, la procuration du représentant légal estampillée du sceau officiel ou le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant;
2. Les actionnaires de personnes physiques détiennent leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actions; Autoriser l’agent autorisé à traiter les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité, la procuration et la carte de compte d’actions de l’agent autorisé;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires doit être jointe. L’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ».
Heure d’inscription: 8 h 45 – 12 h et 14 h 00 – 17 h 30 du 30 juin au 5 juillet 2022 (sauf les jours non ouvrables).
Lieu d’enregistrement:
Securities Affairs Department, 26 / F, International Trade Center, no.4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen City, Fujian Province
Coordonnées d’inscription:
Tel: 0592 – 5897363
Fax: 0592 – 5160280
Contact: Wu zheli, Lin yiting
Vi. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place organisent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à l’appel du 6 juillet 2022.
Ouvrez la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 et exercez le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts de la société 2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société 3 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société 4 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de La société 5 proposition de conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de la société 6 Proposition d’émission publique d’obligations de la société 7 Proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des obligations de sociétés 8 proposition relative à la mise en œuvre par la société d’un plan spécial de soutien des actifs à recevoir
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
