Code des titres: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 51 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce concernant la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Conformément aux statuts et aux lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration comme suit:
Avant révision après révision
Article premier objet article premier Objet
Afin de normaliser davantage les délibérations du Conseil d’administration de la société, afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société, de promouvoir les méthodes et les procédures de prise de décisions des administrateurs et du Conseil d’administration, de promouvoir l’exercice effectif de leurs fonctions par les administrateurs et le Conseil d’administration, d’améliorer le fonctionnement normal et l’exercice effectif de leurs fonctions par le Conseil d’administration et d’améliorer le niveau normatif et scientifique de prise de décisions du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, au droit des valeurs mobilières de Shanghai, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes. Ces règles sont formulées dans les documents réglementaires et normatifs et dans les statuts de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Article 2 Secrétaire du Conseil d’administration article 2 Composition du Conseil d’administration
Le Secrétaire du Conseil s’occupe des affaires courantes du Conseil. Le Conseil d’administration d’une société d’administrateurs est composé de neuf administrateurs et le Secrétaire du Conseil d’administration peut désigner un tiers des membres concernés, y compris le représentant des affaires de valeurs mobilières, comme administrateurs indépendants. Le personnel du Conseil l’aide dans ses affaires quotidiennes. Un président et un vice – Président peuvent être nommés. Le Président et le Vice – Président du Conseil d’administration sont élus par le Conseil d’administration.
Élu ou révoqué à la majorité.
Article 3 réunions périodiques article 3 réunions périodiques
Les réunions du Conseil d’administration sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Les réunions du Conseil d’administration sont divisées en réunions ordinaires et en réunions extraordinaires du Conseil d’administration qui se tiennent au moins deux fois par an. Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et se réunit régulièrement une fois par an. Le Président convoque la réunion et en informe tous les administrateurs et superviseurs par écrit dix jours avant la réunion.
Article 4 Propositions de réunions périodiques article 4 Propositions de réunions périodiques
Avant d’émettre l’avis de convocation d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration demande l’avis de chaque administrateur un par un avant d’émettre l’avis de convocation d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration demande l’avis de chaque administrateur, puis soumet la proposition préliminaire de réunion au Président pour examen et la proposition préliminaire de réunion au Président pour examen. Bien sûr.
Article 5 réunions provisoires article 5 réunions provisoires
Les actionnaires représentant plus d’un dixième des droits de vote, les actionnaires représentant plus d’un tiers des droits de vote, les administrateurs représentant plus d’un tiers des droits de vote ou le Conseil des autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une Assemblée intérimaire du Conseil d’administration composée d’au moins un administrateur et d’au moins la moitié des administrateurs. Le Président du Conseil d’administration convoque et préside la proposition du Président du Conseil d’administration dans les dix jours suivant la réception de la proposition du Directeur ou du Conseil des autorités de surveillance, du Comité du parti de la société, du Président du Conseil d’administration et, avec l’approbation du Président du Conseil d’administration, peut proposer une proposition de réunion. Convoquer une réunion intérimaire du Conseil d’administration.
Article 8 Notification des réunions article 8 Notification des réunions
Lors de la tenue d’une réunion ordinaire et d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration, une réunion ordinaire et une réunion intérimaire du Conseil d’administration sont convoquées, et l’avis écrit de la réunion portant le sceau du Conseil d’administration et signé par le Coordonnateur est donné 10 et 5 jours à l’avance respectivement, et la Réunion écrite portant le sceau du Conseil d’administration et signée par le Coordonnateur est signifiée directement, télécopiée, envoyée par courriel ou autrement, et la réunion écrite portant le sceau et signée par le Coordonnateur est signifiée directement, télécopiée, envoyée par télécopieur ou autrement. Par courriel ou par voie électronique, à tous les administrateurs et superviseurs et au Président. Les autres méthodes sont soumises à tous les administrateurs et superviseurs, ainsi qu’au Président et au Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 9 contenu de l’avis de réunion article 9 contenu de l’avis de réunion
L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants: l’avis écrit de réunion comprend au moins l’heure et le lieu des réunions suivantes (i); Rong:
La méthode de convocation de la réunion; La date et le lieu de la réunion;
Iii) Questions à examiner (propositions de la Conférence); Durée de la réunion; L’organisateur et le Président de la réunion, les raisons et les sujets de la réunion intérimaire (III);
Le promoteur et sa proposition écrite; Iv) la date de l’avis.
Les documents de réunion nécessaires au vote des administrateurs; L’exigence selon laquelle les administrateurs doivent assister en personne à l’Assemblée ou charger d’autres administrateurs d’y assister en leur nom; (Ⅶ) personne – ressource et coordonnées.
Article 14 Modalités de convocation des réunions article 14 Modalités de convocation des réunions
Les réunions du Conseil d’administration se tiennent sur place. Les réunions nécessaires du Conseil d’administration se tiennent sur place, à condition que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, sur convocation, avec l’accord du Coordonnateur (modérateur), du promoteur et du promoteur, ou par vidéo, téléphone, télécopie ou vote électronique par vidéo, téléphone, télécopieur ou courriel. Les réunions du Conseil peuvent également être convoquées par correspondance ou par tout autre moyen. Les réunions du Conseil d’administration peuvent se tenir simultanément sur place et par d’autres moyens.
De la manière dont il a été convoqué.
Article 15 procédure d’examen à la Conférence Article 15 procédure d’examen à la Conférence
Le Président de la réunion demande au Président de la réunion du Conseil d’administration d’inviter les administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration à exprimer une opinion claire sur chaque proposition. À plus.
Article 16 avis émis article 16 avis émis
(En milliers de dollars des États – Unis)
Les administrateurs peuvent, avant la réunion, appeler le Secrétaire du Conseil d’administration, les administrateurs peuvent, avant la réunion, appeler le Secrétaire du Conseil d’administration, les assembleurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs, les organisateurs spéciaux, le Président et les autres cadres supérieurs, les comités sectoriels, les cabinets d’experts – comptables et les comités sectoriels des cabinets d’avocats. Le personnel et les institutions concernés, tels que les cabinets d’experts – comptables et les cabinets d’avocats, peuvent comprendre les informations nécessaires à la prise de décisions; ils peuvent également demander des informations au Président au cours de la réunion; ils peuvent également inviter les représentants du personnel et des institutions susmentionnés à assister à la réunion pour expliquer la proposition du titulaire d’inviter les représentants du personnel et des institutions susmentionnés à participer à la réunion. Expliquez la situation.
Article 21 dispositions spéciales relatives à la distribution des bénéfices et à la réserve de capital article 21 dispositions spéciales relatives à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital – actions dispositions spéciales relatives à la conversion de la réserve de capital en capital – actions
Lorsqu’une réunion du Conseil d’administration doit prendre une résolution sur la distribution des bénéfices de la société et la conversion du Fonds d’accumulation de capital en capital – actions lors d’une réunion du Conseil d’administration du capital, mais qu’une résolution sur la conversion du Fonds d’accumulation enregistré en capital – actions n’a pas été prise, mais que l’expert – comptable n’a pas encore publié de rapport d’audit officiel, l’expert – comptable agréé de la réunion qui n’a pas encore publié de rapport d’audit officiel doit d’abord se fonder sur La Réunion prend d’abord une résolution sur la base du projet de rapport présenté par l’expert – comptable agréé (à l’exception du projet de rapport d’audit sur la distribution des bénéfices et l’apport de réserves de capital (toutes les autres données financières, à l’exception de la distribution des bénéfices et de l’apport de fonds en capital, ont été confirmées par d’autres données financières, à l’exception de l’apport de fonds en capital par l’expert – comptable agréé), et après que l’expert – comptable agréé a publié les données positives, la résolution est adoptée. Après avoir établi un rapport d’audit officiel sur les questions pertinentes, le décideur peut discuter d’autres questions. Prendre des décisions sur des questions connexes.
Article 28 conservation des archives de la Conférence Article 28 conservation des archives de la Conférence
Les dossiers de la réunion du Conseil d’administration, y compris l’avis de réunion et les dossiers de la réunion du Conseil d’administration, y compris l’avis de réunion et les documents de la réunion, la procuration des administrateurs pour assister à la réunion, les documents de la réunion, la procuration des administrateurs pour assister à la Réunion, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les administrateurs présents, la résolution, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les administrateurs présents, l’annonce de la résolution, etc., sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration. Les réunions, etc., sont conservées par le Secrétaire du Conseil d’administration.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration restent inchangées.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Conseil d’administration 21 juin 2022
