Code du titre: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 titre abrégé: Donghai a return to Donghai B return Announcement No.: 2022 – 043 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) La réunion a eu lieu le 20 juin 2022 par voie de vote par correspondance dans la société. Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs y assistent effectivement (dont cinq par voie de vote par correspondance). La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont voté et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à la signature d’un accord de transfert d’actions confié entre la société et China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et aux mesures de mise en œuvre concernant le transfert de la cotation des sociétés radiées dans le secteur de la radiation, la Bourse de Shenzhen a pris la décision de mettre fin à la cotation des actions de la société le 30 mai 2022. Par la suite, les actions de la société seront transférées au système national de transfert d’actions pour les petites et moyennes entreprises, la société à responsabilité limitée s’appuyant sur le système initial de transfert d’actions par procuration de la société de valeurs mobilières pour établir et gérer la société à deux réseaux et le secteur des sociétés radiées (ci – après dénommé « secteur radié») pour effectuer le transfert d’inscription. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et aux mesures de mise en œuvre concernant le transfert des sociétés radiées dans le secteur radié, la société doit engager une société de valeurs mobilières hôte pour gérer les activités pertinentes des actions de la société qui entrent dans le secteur radié après la radiation de la bourse, y compris l’enregistrement de la sortie des actions du marché boursier, la reconfirmation des actions, l’enregistrement initial des actions du secteur radié, Inscription des actions et fourniture de services de transfert d’actions. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’emploi de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (ci – après dénommé « Galaxy securities») en tant que société de valeurs mobilières hôte qui recommande le transfert d’actions de la société sur la liste de radiation, a signé l’Accord de transfert d’actions de mandat et a chargé Galaxy Securities de fournir des services de transfert d’actions, de traiter des questions pertinentes telles que l’enregistrement de retrait d’actions de la succursale de Shenzhen de zhongdeng, la confirmation des droits d’actions, l’enregistrement d’ Autoriser et obliger la direction de l’entreprise à s’occuper des formalités commerciales pertinentes telles que la radiation et l’inscription sur la liste conformément à la loi, y compris la signature des accords pertinents et la planification globale de la mise en œuvre du projet.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration;
2. Accord de transfert d’actions confiées.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) Conseil d’administration
20 juin 2002
