Code de sécurité: 301266 titre abrégé: yubang New Materials Bulletin No: 2022 – 004 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants et de membres de comités spéciaux. Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ne peuvent exercer leurs fonctions dans la même société cotée pendant plus de six ans consécutifs. Étant donné que M. Lin Jun, administrateur indépendant, est sur le point d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant de la société pendant six ans, M. Lin Jun cessera d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant de la société et de Comité spécial compétent du Conseil d’administration.
Après le départ de M. Lin Jun, le nombre d’administrateurs indépendants de la société sera inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs et il n’y aura pas de professionnels de la comptabilité parmi les administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, M. Lin Jun quittera officiellement son poste après l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En attendant, M. Lin Jun continuera d’exercer ses fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. À la date de la présente annonce, M. Lin Jun ne détenait pas d’actions de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, M. Lin Jun s’acquitte consciencieusement de ses fonctions d’administrateur indépendant. Le Conseil d’administration de la société remercie sincèrement M. Lin Jun de sa contribution au développement de la société pendant son mandat.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration, après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de Mme Lu Chengying en tant que candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’Annexe Pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat commençant à la date d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se terminant à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Après avoir été élue administrateur indépendant par l’Assemblée générale de la société, Mme Lu Chengying sera également Présidente du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration et membre du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
À la date de l’annonce, Mme LV Chengying n’avait pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Mme LV Chengying s’est engagée à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les qualifications et l’indépendance de Mme Lu Chengying ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
20 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
LV Chengying, Female, born in September 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. Diplômé du Shaanxi College of Finance and Economics (maintenant intégré à l’Université Xi’an Jiaotong) en gestion de l’économie matérielle. De juillet 1995 à juillet 2007, il a travaillé pour Sichuan Air Separation Group Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes de directeur adjoint de la comptabilité et des finances et de directeur adjoint de la vérification. D’août 2007 à juillet 2020, il a travaillé au Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) D’avril 2021 à aujourd’hui, il a travaillé à Zhuhai senplatine Low Temperature Energy Equipment Co., Ltd. En tant que Directeur financier.
