Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315) numéro d’annonce: 2022 – 037 Novogene Co.Ltd(688315)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
La deuxième réunion de Novogene Co.Ltd(688315) La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Novogene Co.Ltd(688315) et aux lois et règlements pertinents. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Compte tenu de la réduction des fonds à utiliser pour les projets de construction et d’expansion de laboratoires de la société, compte tenu de la situation réelle de la société et conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à cette émission, la société a l’intention de réduire le montant des fonds collectés dans Le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 comme suit:
Avant ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 229157 700 yuan RMB (y compris ce montant), et le montant net après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction et d’expansion de laboratoires 173878,30 172027,60
1.1 Projet de construction d’un centre de services de séquençage génétique 61752135990143 (Wuqing, Tianjin)
1.2 nouveaux projets de laboratoires britanniques 33 064,91 33 064,91
1.3 nouveau projet de laboratoire de Guangzhou nuohe 29 889,03 29 889,03
1.4 nouveau projet de Shanghai nuohe Laboratory 20667022066702
1.5 nouveaux laboratoires américains 10 654,96 10 654,96
1.6 projet d’agrandissement du laboratoire de Singapour 10 570,07 10 570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 Fonds de roulement supplémentaire 55 279,40 55 279,40
Total 229157,70 227307,00
Note: l’écart entre les données du tableau ci – dessus est dû à l’arrondissement.
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
Après ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 227307 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction et d’expansion de laboratoires 173878,30 172027,60
1.1 Projet de construction d’un centre de services de séquençage génétique 61752135990143 (Wuqing, Tianjin)
1.2 nouveaux projets de laboratoires britanniques 33 064,91 33 064,91
1.3 nouveau projet de laboratoire de Guangzhou nuohe 29 889,03 29 889,03
1.4 nouveau projet de Shanghai nuohe Laboratory 20667022066702
1.5 nouveaux laboratoires américains 10 654,96 10 654,96
1.6 projet d’agrandissement du laboratoire de Singapour 10 570,07 10 570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 Fonds de roulement supplémentaire 55 279,40 55 279,40
Total 229157,70 227307,00
Note: l’écart entre les données du tableau ci – dessus est dû à l’arrondissement.
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 demeurent inchangés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Novogene Co.Ltd(688315)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 (version révisée)
Compte tenu de la réduction du montant total des fonds qu’il est proposé de lever pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, la société a l’intention de modifier le plan d’émission conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à l’émission et a préparé le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (version révisée). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) pour plus de détails. Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (révisé) publié par Novogene Co.Ltd(688315)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la réduction du montant total des fonds à lever pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, la société a modifié le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds à lever pour l’émission conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à l’émission et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds à lever pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (version révisée). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés par Novogene Co.Ltd(688315) 2022 pour l’émission d’
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques et des engagements des sujets concernés;
Compte tenu de la réduction du montant total du capital proposé pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires de la société pour les questions liées à cette émission, la société propose de modifier en conséquence les mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des actions a à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés. Et a préparé le document Novogene Co.Ltd(688315) Annonce de Novogene Co.Ltd(688315)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 21 juin 2022
