Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 029 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion, dont Sun Feng, Wang KeHong, Cai Jian et Liu Xin. Le Président du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, qui est présidée par le Président, M. Leng Zhibin. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on Cancellation of indemnisable shares of Wuxi Huizhong Investment Enterprise (Limited Partnership) in 2016 and 2017 was considered and passed by 9 votes of consent, 0 abstention and 0 opposite.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 21 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce d’annulation des actions remboursables 2016 et 2017 de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (Limited Partnership) (2022 – 031). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition d’ajustement de l’objet et d’annulation des actions restantes du compte spécial de rachat de titres de la société a été examinée et adoptée.
Annonce sur l’ajustement de l’utilisation et l’annulation des actions restantes du compte spécial de rachat de titres de la société (2022 – 032)
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante du 21 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant le changement du capital social de la société et la modification des Statuts (2022 – 033). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (2022 – 034), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les méga – marées le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à la poursuite de la demande de prêt auprès de la Banque en garantie de ses propres actifs a été examinée et adoptée.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante du 21 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant la poursuite de la demande de prêt auprès de la Banque par hypothèque d’actifs propres (2022 – 036). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. Par 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux petites sociétés holdings a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’aide financière aux petites sociétés holdings (2022 – 037), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les directeurs associés de cette proposition, M. Leng Zhibin, Mme Shi jinxia, Mme Ji suqin, M. Pan Enhai et M. Zhu Pengcheng, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Conseil d’administration
21 juin 2012
