Code des valeurs mobilières: Iflytek Co.Ltd(002230) titre abrégé: Iflytek Co.Ltd(002230) numéro d’annonce: 2022 – 024 Iflytek Co.Ltd(002230)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Iflytek Co.Ltd(002230) Il y a 4 superviseurs qui devraient assister à la réunion et 4 superviseurs qui y participent réellement. La réunion est présidée par le superviseur Zhang Lan. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions et du prix de rachat restreint des actions du régime d’incitation a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et du prix de rachat d’actions restreintes du plan d’incitation au capital de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 1 – Gestion des affaires: 3.2 incitation au capital, etc. Les règlements et les documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II (projet) de la société et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de 2021 (projet); Les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la société est convenue d’ajuster le prix d’exercice des options d’achat d’actions et le prix de rachat restreint des actions du régime d’incitation au capital.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’élection partielle de M. Liu Wei comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Attendu que Mme Gao Lingling, nommée par l’actionnaire stratégique de la société, China Mobile Communications Co., Ltd., qui est devenue le superviseur non représentatif des employés du Conseil des autorités de surveillance de la société conformément à la loi, a pris sa retraite et a présenté sa démission au Conseil des autorités de surveillance de la société, Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, conformément à la nomination, Il est convenu d’élire M. Liu Wei (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe du présent avis) comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
La résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance est annoncée.
Iflytek Co.Ltd(002230) Conseil des autorités de surveillance
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
Mr. Liu Wei, Male, MBA, Tsinghua University, participated in Work in August 1997, once served as Deputy Manager of Accounting Office of Finance Department of China Mobile Communications Group Corporation; Acting President of Finance and General Manager of Finance Department of China Mobile Hong Kong Limited; Directeur du Département de l’administration fiscale de China Mobile Communications Group Corporation; Director, Deputy General Manager, General Accountant and member of Party Group of China Mobile Communication Group Tibet Co., Ltd.; Director, member of Party Committee and Secretary of discipline Committee of China Mobile Communications Group Beijing Co., Ltd.; Directeur, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de China Mobile Communications Group finance Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général du Département de l’audit interne de China Mobile Communications Group Co., Ltd., Directeur de China Mobile Communications Group finance Co., Ltd. Et superviseur de China Tower Co., Ltd. M. Liu Wei ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation avec le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres services compétents ni puni par la bourse. N’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
