Code des valeurs mobilières: Iflytek Co.Ltd(002230) titre abrégé: Iflytek Co.Ltd(002230)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Iflytek Co.Ltd(002230) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») La deuxième session extraordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée»)
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Le 20 juin 2022, la compagnie a tenu la 24e réunion du 5e Conseil d’administration et a adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Début de la réunion sur place: mercredi 6 juillet 2022 à 14 h 30;
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 6 juillet 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 juin 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le 30 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée sur place peut participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne ou charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe pour Plus de détails sur la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société, etc.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 21e étage, No 666, West Wangjiang Road, Hi – tech Development Zone, Hefei, Anhui
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Modification de la mise en œuvre, absorption et fusion de Shanghai IFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd.
1.00 proposition de la Division √
2.00 proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts √
3.00 proposition d’élection partielle de M. Liu Wei au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante du 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à la mise en œuvre de la modification, de l’absorption et de la fusion de Shanghai IFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd., l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de la démission du Président du Conseil des autorités de surveillance et de l’élection partielle des autorités de surveillance, ainsi que la divulgation sur le site d’information de Juchao le 21 juin 2022 http://www.cn.info.com.cn. Modification des statuts. Note spéciale: les propositions 1 et 2 de la présente Assemblée sont des résolutions de vote spécial qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires; Les projets de loi 1 et 2 comptent et divulguent séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’inscription à la Conférence
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa procuration.
2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal et de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel); Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel).
3. L’enregistrement peut être effectué par courrier électronique, lettre ou télécopie avec les certificats susmentionnés. Les documents ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion et les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avant la réunion.
4. Heure d’inscription: le 1er juillet 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
5. Lieu d’enregistrement: Iflytek Co.Ltd(002230) Securities Department.
E – mail: [email protected].
Adresse enregistrée de la lettre: Département des valeurs mobilières de la société, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre;
Adresse postale: No 666, West Wangjiang Road, Hi – tech Development Zone, Hefei City, Anhui Province;
Code Postal: 230088;
Fax: 0551 – 65331802.
Questions diverses
1. Conseil en Conférence: Département des valeurs mobilières de la société
Contact: Jiang Tao, Chang Xiaoming
Tel: 0551 – 67892230
2. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Iflytek Co.Ltd(002230) résolution
Avis est par les présentes donné.
Iflytek Co.Ltd(002230)
Conseil d’administration
21 juin 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362230 » et le vote est abrégé en « IFLYTEK vote ». 2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 6 juillet 2022 et se termine à 15 h le 6 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M / Mme à représenter la société / moi – même à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 6 juillet 2022 et à voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
– Oui.
Vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
Modification de la mise en œuvre, absorption et fusion de Shanghai IFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd.
1.00 proposition de la Division √
2.00 proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts √
3.00 proposition d’élection partielle de M. Liu Wei au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Si notre société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic est autorisé à voter selon ses propres opinions, et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge de notre société (moi).
Client (signature ou sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions:
Date d’émission: validité: Note:
1. Si vous souhaitez voter pour une proposition soumise à un vote non cumulatif, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement ». Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ».
2. Si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé.
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
