Code des valeurs mobilières: Iflytek Co.Ltd(002230) titre abrégé: Iflytek Co.Ltd(002230)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Iflytek Co.Ltd(002230) Il y a 10 administrateurs qui devraient assister à la réunion, dont M. Liu Xin, M. Zhao Xudong et M. Zhao xijun, qui ont assisté à la réunion par vote par correspondance (vidéoconférence « IFLYTEK hear»), qui a été présidée par M. Liu Qingfeng, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs Ont assisté à la réunion. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions et du prix de rachat restreint des actions du régime d’incitation a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Étant donné que la société met en œuvre la distribution annuelle des bénéfices en 2021, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase II (projet) du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet), le prix d’exercice de la période d’achat d’actions et Le prix de rachat d’actions restreintes du plan d’incitation sont ajustés en conséquence après la distribution des capitaux propres. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network publiés le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions et du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation (avis no 2022 – 025).
La proposition de modification, d’absorption et de fusion de Shanghai IFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network publiés le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la fusion de Shanghai IFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 – 026).
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et le niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et d’optimiser la gouvernance d’entreprise, la société propose de réduire le nombre de membres du Conseil d’administration de 11 à 10, dont 7 à 6 administrateurs non indépendants et 4 administrateurs indépendants; L’article 106 des statuts est modifié en conséquence:
L’article 106 se lit comme suit: « le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs et d’un président ».
Il est proposé de le modifier comme suit: « le Conseil d’administration est composé de 10 administrateurs et d’un président ».
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes responsables concernées à s’occuper des procédures de modification des statuts auprès de l’autorité d’enregistrement de l’industrie et du commerce.
La proposition d’élection partielle des membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Élection partielle de M. Wu xiaoru, Président de la société, comme membre du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration de la société. À la suite des élections partielles, les membres du Comité de stratégie étaient les suivants:
Président: Liu Qingfeng
Membres: Liu Qingfeng, Wu xiaoru, Liu Xin, Jiang Tao, Zhao xijun (directeur indépendant)
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network publiés le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 028).
Documents à consulter
Résolution de la 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Iflytek Co.Ltd(002230)
Conseil d’administration
21 juin 2002
