Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) annonce de la résolution du Conseil d’administration
Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 083 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Annonce des résolutions de la 26e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) L’avis de cette réunion a été envoyé par correspondance, courrier, etc. le 14 juin 2022. La réunion a été présidée par M. He Kai, Président de la société. Cinq administrateurs devraient assister à la réunion. Cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des statuts, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2021 (deuxième révision) et au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés (deuxième révision) a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’émission et l’émission d’actions non publiques par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société tient compte de la situation particulière de la société. Le plan d’action 2021 de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique (deuxième révision) et le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, ainsi que les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées (deuxième révision) ont été préparés.
Le Directeur associé, M. Zhang Shu, en tant que superviseur de Shanghai Leading billion, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site d’information de la même date. http://www.cn.info.com.cn. La proposition ne peut être mise en oeuvre qu’après avoir été soumise au CCRs pour approbation et sous réserve du plan approuvé par le CCRs.
Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Securities Times, China Securities journal et le site d’information de la marée montante.
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) annonce de la résolution du Conseil d’administration
(‘) http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la description de la révision du plan d’actions de la Banque de développement non publique, le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 (deuxième révision) et le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions non publiques et les engagements des entités concernées (deuxième révision) de.
2. The Proposal for the Feasibility Analysis Report on the use of funds raised by non – Public Development Bank A-Shares in 2021 (The Second Revision) was considered and passed by the vote results of 4 votes for consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan de développement stratégique global de la société à l’avenir. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de répondre à la demande de fonds pour le Développement des affaires de la société, d’améliorer la situation financière de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société et de promouvoir le développement durable de la société. À cette fin, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2021 (deuxième révision).
Le Directeur associé, M. Zhang Shu, en tant que superviseur de Shanghai Leading billion, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir le site Web d’information de la même date. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (deuxième révision) de la société. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 26e réunion du sixième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 26e réunion du sixième Conseil d’administration (3) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 26e réunion du sixième Conseil d’administration
Annonce faite par la présente
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conseil d’administration
20 juin 2022
