Administrateur indépendant de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd.
En ce qui concerne l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, les méthodes d’évaluation et
Opinion indépendante sur la pertinence des objectifs de l’évaluation et sur l’évaluation de l’équité des prix
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») a l’intention d’absorber et de fusionner Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et les opérations connexes (ci – après appelées « la transaction », « la restructuration » et « la fusion par absorption ») en émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et en payant de l’argent comptant à tous les actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « Huainan Mining »). En ce qui concerne cette transaction, la société a engagé China Lian Asset Appraisal Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Lian Appraisal » et « Appraisal Agency ») pour évaluer 100% des capitaux propres de Huainan Mining, l’actif sous – jacent de cette transaction, et a publié le rapport d’évaluation des actifs correspondant.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives de restructuration»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, etc. En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux règles et règlements du Ministère et aux documents normatifs (ci – après dénommés « lois et règlements») et aux Statuts de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), en tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une attitude réaliste, sérieuse et responsable et d’un jugement indépendant, après avoir soigneusement examiné les documents pertinents de la transaction, nous avons procédé à une analyse prudente. Les avis indépendants suivants sont émis sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la transaction, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation:
I. indépendance de l & apos; organe d & apos; évaluation
L’établissement d’évaluation de cette transaction est qualifié pour les opérations sur titres dans le cadre de l’évaluation conjointe. En plus des relations d’affaires normales, ces établissements et le personnel d’exploitation n’ont pas d’autres relations d’association avec la société, la contrepartie de la restructuration et les parties concernées, et il n’y a pas de relations d’intérêt ou de conflits d’intérêts réels et prévus qui ont une incidence sur la prestation de services. La procédure de sélection et d’emploi de l’établissement d’évaluation est conforme et l’établissement d’évaluation est indépendant. Être compétent pour le travail lié à cette réorganisation.
Évaluation du caractère raisonnable des hypothèses
Les hypothèses d’évaluation et les restrictions établies par les organismes d’évaluation et les évaluateurs susmentionnés dans le rapport d’évaluation des actifs pertinents publié pour la restructuration sont mises en œuvre conformément aux réglementations nationales, aux pratiques et normes communes du marché et aux conditions réelles de l’objet d’évaluation, et les hypothèses d’évaluation sont raisonnables.
Iii. Pertinence des méthodes d & apos; évaluation par rapport aux objectifs de l & apos; évaluation
L’objectif de cette évaluation est de déterminer la valeur marchande des actifs acquis dans le cadre de cette restructuration à la date de référence de l’évaluation et de fournir une base de référence pour la valeur de cette restructuration. La portée réelle des actifs évalués par l’organisme d’évaluation est conforme à la portée des actifs confiés à l’évaluation. Dans le cadre de l’évaluation des actifs, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux exigences réglementaires pertinentes en matière d’évaluation des actifs appartenant à l’État et aux exigences des normes industrielles, les organismes d’évaluation ont mis en œuvre les procédures d’évaluation correspondantes au cours de l’évaluation, ont suivi les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité, ont appliqué des méthodes d’évaluation conformes et conformes à la situation réelle des actifs confiés à l’évaluation et ont sélectionné des données et des matériaux de référence fiables; La valeur d’évaluation des actifs est juste et exacte. La méthode d’évaluation est appropriée, la conclusion de l’évaluation est raisonnable et la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif de l’évaluation.
Évaluation de l’équité des prix
La valeur d’évaluation des actifs acquis dans le cadre de la restructuration est évaluée par China Union, qui est qualifiée pour les opérations sur titres, et approuvée par la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province d’Anhui, conformément aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents. Les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation et les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité ont été respectés. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation. Les méthodes d’évaluation de divers actifs sont appropriées et les conclusions de l’évaluation sont justes. Les actifs faisant l’objet de cette transaction sont évalués sur la base d’une évaluation équitable et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants estiment que l’institution d’évaluation choisie et employée dans le cadre de la restructuration de la société est indépendante, que les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, que la méthode d’évaluation est pertinente à l’objet de l’évaluation, que les conclusions d’évaluation du rapport d’évaluation publié sont raisonnables, que Les prix des actifs sous – jacents sont justes et que les principaux paramètres d’évaluation, la base d’évaluation et les conclusions d’évaluation choisis par l’institution d’évaluation sont raisonnables.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Sur l’indépendance de l’organisation d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation).
2022 mm / JJ / AAAA
