Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd.
L’exhaustivité, la conformité et
Description de la validité des documents juridiques soumis
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a l’intention d’absorber la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et la transaction connexe (ci – après appelée « la transaction») en émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et en payant de l’argent comptant à tous les actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Notes sur la mise en œuvre de la procédure légale de restructuration
1. The company has fully demonstrated the Restructuring Plan and taken necessary and Sufficient confidential Measures with various intermediaries in this Restructuring to limit the scope of Knowledge of relevant sensitive information.
2. La société a engagé des conseillers financiers indépendants, des cabinets d’avocats, des cabinets comptables, des sociétés d’évaluation d’actifs et d’autres organismes intermédiaires conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
3. The company has prepared the Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Absorbant and Merging Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And Related transaction Plan and Its summary, the Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Absorbant and Merging Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Absorbant and Merging Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And its related Transaction Report (Draft) and Its summary in accordance with relevant laws, Regulations and Normative Documents.
4. La société a enregistré les initiés impliqués dans la réorganisation et a procédé à une auto – inspection de l’achat et de la vente d’actions de la société. Après avoir obtenu les résultats de l’enquête de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la société soumettra les résultats de l’enquête à la Bourse de Shanghai et divulguera l’information.
5. L’augmentation ou la baisse cumulative de la compagnie au cours des 20 jours de négociation précédant la divulgation de l’information sur les questions de restructuration prévue ne dépasse pas 20% après l’élimination des facteurs du grand marché et du secteur industriel.
6. Le 21 février 2022, la société a tenu la sixième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné la proposition relative à l’absorption et à la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par la société et au plan de soumission connexe et à son résumé, ainsi que d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la réorganisation.
7. On 8 March 2022, the company received the inquiry letter on the Information Disclosure of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Absorbant and Merged Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And Related Trading plan issued by Shanghai Stock Exchange (SGH [2022] 0176, hereinafter referred to as the inquiry letter). Le 9 avril 2022, la société et les organismes intermédiaires concernés ont répondu à la lettre d’enquête et ont divulgué la réponse sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
8. Le 23 mars 2022, le 23 avril 2022 et le 23 mai 2022, la compagnie a publié l’annonce sur l’état d’avancement de la restructuration des actifs importants, afin d’expliquer l’état d’avancement de la transaction et de donner des conseils sur les risques.
9. Le 20 juin 2022, la compagnie a tenu la 9e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné la proposition relative à l’absorption et à la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et le rapport sur les opérations entre apparentés (projet) et son Résumé par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la réorganisation des actifs importants.
En résumé, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la société a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade pour les questions liées à la restructuration, qui sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques présentés
L’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par le Conseil d’administration de la société pour l’exécution des procédures légales relatives à cette transaction sont décrites comme suit:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., la société a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade pour les questions liées à cette transaction. Ces procédures sont complètes, légales et efficaces, et les documents juridiques soumis par la société aux autorités de surveillance à l’égard de cette transaction sont légaux et efficaces.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents juridiques soumis par la société à l’échange et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents juridiques soumis.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de la note du Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Sur l’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par la société pour l’Exécution des procédures légales pour cette transaction.)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (Seal) 2022
