Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Résumé du rapport d’acquisition
Nom de la société cotée Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Lieu de cotation des actions Shanghai Stock Exchange
Titre abrégé des actions Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Code stock Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Nom domicile / adresse postale
Acheteur Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. No.1 Dongshan Middle Road, tianjianan District, Huainan City
Société responsable
Uniform action person Shanghai Huaihe mine Assets Management Co., Ltd. Room 803, 804, 256 Pudong South Company Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Date de signature: juin 2002
Déclaration de l’acheteur et de l’action concertée
1. Le résumé du rapport est préparé par l’acheteur conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – rapport d’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles ministérielles pertinents.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué les actions détenues par l’acheteur et son actionnaire unique dans Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
À la date de signature du résumé du présent rapport, à l’exception des renseignements sur les participations divulgués dans le résumé du présent rapport, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert n’avaient aucune autre participation dans Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. 3. La signature du résumé du présent rapport par l’acquéreur et ses personnes agissant à l’unanimité a reçu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes de l’acquéreur ni n’est en conflit avec ceux – ci.
L’acquisition de nouvelles actions émises par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Conformément à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, « l’investisseur peut être exempté de l’offre dans l’une des circonstances suivantes: […] v) Si les actions ayant des intérêts dans une société cotée atteignent ou dépassent 50% des actions émises de cette société, l’augmentation continue de ses intérêts dans cette société n’affecte pas le statut de cotation de cette société».
Avant et après l’acquisition, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert détiennent directement et indirectement plus de 50% des actions de la société cotée et n’affectent pas le statut d’inscription de la société cotée. Par conséquent, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert peuvent être exemptés de soumettre une demande d’exemption de l’obligation d’offre à la c
6. L’acquisition a été effectuée conformément aux informations figurant dans le résumé du présent rapport. Aucune autre personne, à l’exception de l’acquéreur, de ses personnes agissant de concert et de l’organisme professionnel engagé, n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le résumé du présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur le résumé du présent rapport.
7. L’acquéreur et les personnes agissant de concert s’engagent à ce que le résumé du rapport ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité.
Table des matières
Déclaration de l’acheteur et de l’action concertée… 1 Table des matières… 3 Interprétation de la section I 4 Section 2 informations de base sur l’acheteur et l’action concertée 6.
Informations de base de l’acheteur 6.
Personne agissant à l’unanimité (10)
Relations d’action concertée Section 3 Objet de l’acquisition et décision d’acquisition – 14.
Objet de l’acquisition – 14.
Plan d’augmentation ou de cession des actions de la société cotée au cours des 12 prochains mois 15 ans.
Procédures pertinentes et calendrier précis de cette acquisition Section 4 mode d’acquisition 18.
1. Informations sur les actions de la société cotée détenues par l’acheteur et les personnes agissant de concert avant et après l’acquisition 18.
Informations de base sur cette transaction 18 ans.
Informations de base de l’entreprise cible 18 ans.
Contenu des principaux accords relatifs à l’acquisition 20 ans.
Accord d’absorption et de fusion et accord complémentaire 20 ans.
Accord de rémunération au rendement 33.
Approbation et état d’avancement de la transaction 38.
Restrictions des droits sur les actions Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 38.
Exemption de l’acquisition par offre 39.
Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l’acquisition… 40.
Cette acquisition peut être exemptée de l’offre… 40.
Section V Autres questions importantes 42 Déclaration de l’acheteur… Déclaration de l’action concertée… 44.
Section 1 Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Société cotée / Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / absorbant Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., titres abrégés en ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; La partie / société fusionnée réceptrice antérieure désigne Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd., Wuhu port Storage and Transportation Co., Ltd. Et les titres ont été abrégés en « Wanjiang Logistics » et « WUHU PORT ».
Acheteur / Huaihe Holding signifie Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd., ancien nom Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de Huainan Mining
Uniform action person / Shanghai Huaihe mine refers to Shanghai Huaihe mine Asset Management Co., Ltd., Huaihe Holdings Uniform action person Huainan Mining / absorbant Merger refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. / subject Company
China Xinda means China Xinda Asset Management Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Guohua Investment fait référence à Guohua Energy Investment Co., Ltd., l’un des actionnaires miniers de Huainan.
Bank of China Assets refers to Bank of China Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jikai Group fait référence à jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., l’un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
China Power guorui signifie China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd., l’un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
Zhangji Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhangji Coal Mine, Huainan Mining Branch
Xieqiao Coal Mine refers to Xieqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Guqiao Coal Mine refers to guqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Pansan Coal Mine refers to Panji No. 3 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Zhujidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhujidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Gubei Coal Mine refers to Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. Gubei Coal Mine, Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Pan2 Coal Mine refers to pan2 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Tangjiahui Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) tangjiahui Coal Mine of Huaxing Energy Co., Ltd.
Selian No.2 Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) North Coal Chemical Co., Ltd. Selian No.2 Coal Mine
The pojiang haizi Coal Mine refers to the pojiang haizi mine of Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd.
Ding Ji Coal Mine refers to huaihu Coal Power Co., Ltd. Ding Ji Coal Mine, huaihu Coal Power Branch
Cette réorganisation d’actifs majeurs / cette Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Une fois l’acquisition terminée, Huaihe Holdings détiendra directement une participation de 77,32% dans Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
L’actif sous – jacent représente 100% des capitaux propres de Huainan Mining
L’Accord d’absorption et de fusion fait référence à l’Accord d’absorption et de fusion entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Le supplément à l’Accord d’absorption et de fusion fait référence à l’accord complémentaire à l’Accord d’absorption et de fusion entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
The Performance compensation Agreement between Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. Refers to the Performance compensation Agreement of the responsible Company Concern
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People’s Government
C
Shanghai Stock Exchange
La date de référence de l’évaluation est le 31 janvier 2022.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société cotée.
La date de clôture fait référence à la date de clôture des actifs sous – jacents déterminée par les parties à la transaction après l’approbation de la restructuration des actifs importants par la c
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture (à l’exclusion de la date).
Gains ou pertes sur les actifs de l’indicateur de résultat de la période de transition réalisés au cours de la période de transition
Tianjian Club signifie Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
ZHONGLIAN Appraisal signifie ZHONGLIAN Asset Appraisal Group Co., Ltd.
Résumé du rapport: résumé du rapport d’acquisition de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
RMB / 10 000 / 100000 signifie RMB, RMB 10 000, RMB 100000
Note: Sauf indication contraire dans le résumé du présent rapport, toutes les valeurs numériques sont réservées à deux décimales. En cas d’écart entre la somme des valeurs de chaque sous – élément et la fin du total, la raison en est l’arrondissement.
Section 2 informations de base sur l’acheteur et l’action concertée
Informations de base de l’acheteur
Informations de base sur les exploitations de la rivière Huaihe
Nom de la société Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered address 1 Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Représentant légal Kong Xiangxi
Capital social: 50 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91340400ma2rp38k42
Domaine d’activité charbon, électricité, production de gaz naturel, ventes et recherche et services techniques, logistique, investissement et gestion d’actifs. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Date d’établissement 2018 – 05 – 08
Période d’exploitation 2018 – 05 – 08 à aucune période fixe
Nom de l’actionnaire: State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People’s Government
Adresse postale 1 Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Contact 0554 – 7624201
Informations de base sur les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’acheteur et leurs relations de capitaux propres
À la date de signature du résumé du présent rapport, la SASAC de la province d’Anhui détient 100% des actions de Huaihe Holdings et est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de Huaihe Holdings. La structure de contrôle des capitaux propres de Huaihe Holdings est la suivante:
Anhui SASAC
100%
