Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd.
En ce qui concerne l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, les méthodes d’évaluation et
Description de la pertinence aux fins de l’évaluation et de l’équité des prix évalués
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») a l’intention d’absorber et de fusionner Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et les opérations connexes (ci – après appelées « la transaction », « la restructuration » et « la fusion par absorption ») en émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et en payant de l’argent comptant à tous les actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « Huainan Mining »). En ce qui concerne cette transaction, la société a engagé China Lian Asset Appraisal Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Lian Appraisal » et « Appraisal Agency ») pour évaluer 100% des capitaux propres de Huainan Mining, l’actif sous – jacent de cette transaction, et a publié le rapport d’évaluation des actifs correspondant.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., le Conseil d’administration de la société, sur la base d’une compréhension approfondie de l’absorption et de Les questions d’évaluation pertinentes ont été examinées en détail et, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, les questions relatives à l’évaluation des actifs, telles que l’indépendance de l’organisation d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et L’équité des prix d’évaluation, ont été expliquées comme suit:
I. indépendance de l & apos; organe d & apos; évaluation
L’établissement d’évaluation de cette transaction est qualifié pour les opérations sur titres dans le cadre de l’évaluation conjointe. En plus des relations d’affaires normales, ces établissements et le personnel d’exploitation n’ont pas d’autres relations d’association avec la société, la contrepartie de la restructuration et les parties concernées, et il n’y a pas de relations d’intérêt ou de conflits d’intérêts réels et prévus qui ont une incidence sur la prestation de services. La procédure de sélection et d’emploi de l’établissement d’évaluation est conforme et l’établissement d’évaluation est indépendant. Être compétent pour le travail lié à cette réorganisation.
Évaluation du caractère raisonnable des hypothèses
Les hypothèses d’évaluation et les restrictions établies par les organismes d’évaluation et les évaluateurs susmentionnés dans le rapport d’évaluation des actifs pertinents publié pour la restructuration sont mises en œuvre conformément aux réglementations nationales, aux pratiques et normes communes du marché et aux conditions réelles de l’objet d’évaluation, et les hypothèses d’évaluation sont raisonnables.
Iii. Pertinence des méthodes d & apos; évaluation par rapport aux objectifs de l & apos; évaluation
L’objectif de cette évaluation est de déterminer la valeur marchande des actifs acquis dans le cadre de cette restructuration à la date de référence de l’évaluation et de fournir une base de référence pour la valeur de cette restructuration. La portée réelle des actifs évalués par l’organisme d’évaluation est conforme à la portée des actifs confiés à l’évaluation. Dans le cadre de l’évaluation des actifs, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux exigences réglementaires pertinentes en matière d’évaluation des actifs appartenant à l’État et aux exigences des normes industrielles, les organismes d’évaluation ont mis en œuvre les procédures d’évaluation correspondantes au cours de l’évaluation, ont suivi les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité, ont appliqué des méthodes d’évaluation conformes et conformes à la situation réelle des actifs confiés à l’évaluation et ont sélectionné des données et des matériaux de référence fiables; La valeur d’évaluation des actifs est juste et exacte. La méthode d’évaluation est appropriée, la conclusion de l’évaluation est raisonnable et la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif de l’évaluation.
Évaluation de l’équité des prix
La valeur d’évaluation des actifs acquis dans le cadre de la restructuration est évaluée par China Union, qui est qualifiée pour les opérations sur titres, et approuvée par la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province d’Anhui, conformément aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents. Les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation et les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité ont été respectés. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation. Les méthodes d’évaluation de divers actifs sont appropriées et les conclusions de l’évaluation sont justes. Les actifs faisant l’objet de cette transaction sont évalués sur la base d’une évaluation équitable et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
En résum é, l’organisme d’évaluation choisi et engagé dans le cadre de la restructuration de la société est indépendant, les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, la méthode d’évaluation est pertinente à l’objet de l’évaluation, les conclusions d’évaluation du rapport d’évaluation publié sont raisonnables, les prix des actifs sous – jacents sont justes, et les principaux paramètres d’évaluation, la base d’évaluation et les conclusions d’évaluation choisis par l’organisme d’évaluation sont raisonnables. Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de la note du Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation aux fins d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (Seal) 2022
