Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd.
L’opération est conforme aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Description prévue à l’article 11
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a l’intention d’absorber la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et la transaction connexe (ci – après appelée « la transaction») en émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et en payant de l’argent comptant à tous les actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Conformément à l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour la restructuration»), le Conseil d’administration de la société a exercé un jugement prudent sur cette transaction et a estimé que:
La transaction est conforme aux politiques industrielles de l’État et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement, d’administration des terres et d’anti – monopole;
Après l’achèvement de cette transaction, la proportion totale des actions détenues par les actionnaires publics de la société à ce moment – là ne doit pas être inférieure à 10% du capital social total de la société après l’achèvement de cette transaction. Le capital social total, le nombre d’actionnaires, la structure des actions et la répartition Des actions de la société sont conformes aux conditions de cotation des actions stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, ce qui n’entraînera pas la non – conformité de la société aux conditions de cotation des actions;
Le montant de la transaction des actifs sous – jacents de cette transaction est fondé sur les résultats de l’évaluation des actifs sous – jacents déterminés dans le rapport d’évaluation publié par l’organisme d’évaluation des actifs employé par la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et approuvé par l’organisme de réglementation des actifs appartenant à l’État autorisé, et il est déterminé par les parties à la transaction par voie de négociation, et le prix des actifs est juste, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires;
(Ⅳ) avant la réunion du Conseil d’administration, la contrepartie a légalement le droit complet de posséder les actifs sous – jacents. La propriété des actions impliquées dans cette transaction est claire, il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs, et le traitement des droits et obligations des créanciers concernés est légal;
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société et il n’y a pas de situation susceptible de faire en sorte que les principaux actifs de la société après la restructuration soient en espèces ou qu’il n’y ait pas d’activité d’exploitation spécifique;
Cette transaction est propice au maintien de l’indépendance de la société vis – à – vis du Contrôleur effectif et de ses sociétés affiliées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et les institutions, et est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’indépendance de la société;
Cette transaction est propice à la formation ou au maintien d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime, après un jugement prudent, que cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives de restructuration.
Ceci est expliqué.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’explication du Conseil d’administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Selon laquelle cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (Seal) 2022
