À propos de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique
Fujian Zhili Law Firm
Adresse: 25 / F, Block a, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Fuzhou, China Code Postal: 35003
Tél.: (0591) 88065558 Fax: (0591) 88068008 site Web: http://www.zenithlawyer.com.
Table des matières
Approbation et autorisation de cette émission 2. L’émetteur demande la qualification de l’entité principale pour cette émission… 3. Objet de cette émission 4. Conditions de fond de cette émission 5. Création de l’émetteur 6. Indépendance de l’émetteur 7. Principaux actionnaires et contrôleurs effectifs de l’émetteur 8. Le capital social de l’émetteur et son évolution 9. Activités de l’émetteur 10. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 11. Principaux biens de l’émetteur 12. Principaux droits et obligations de l’émetteur 13. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 14. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 15. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 16. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements Impôt de l’émetteur 18. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 19. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 20. Poursuites, arbitrage ou sanctions administratives 21. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur Xxii. Observations finales 71.
Fujian Zhili Law Firm
À propos de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique
Min Li Fei c.z. [2022] no 080 à Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Conformément à l’Accord de mandat en matière de droit des valeurs mobilières signé par Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) L’avocat Chen Feng (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») est le Conseiller juridique spécial de l’émetteur pour l’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « l’émission»). Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En ce qui concerne les avis juridiques et les rapports de travail des avocats émis par la bourse, la Bourse fait la déclaration suivante:
1. The Exchange and the Lawyers operating in accordance with the provisions of the Current effective Laws, Regulations, rules and Regulatory documents of China, as well as the facts that occurred or exists before the date of Issuance of the Legal opinion and the Lawyer Work Report, such as the Securities Law, The measures for the Administration of Law Firms engaged in Securities Business and the Rules for the Practice of Law Firms engaged in Securities Business (trial), etc. Conformément aux principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédibilité, une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
2. The Lawyers of the Exchange agreed to take the Legal opinion and the Lawyer Work Report as the Legal Documents necessary for the issuer to apply for this Issuance, to report it together with other application materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities according to Law. 3. The Lawyers of the Exchange agree to cited the Contents of Legal opinion or lawyer work report in part or all of themselves in the issuance application documents or according to the requirements of the Shanghai Stock Exchange and the c
4. Nos avocats ne donnent pas d’avis sur des questions non juridiques telles que la comptabilité, l’audit, la vérification du capital, l’évaluation des actifs, l’assurance du contrôle interne et la notation de crédit. La référence par nos avocats, dans leurs avis juridiques ou leurs rapports de travail, aux données ou conclusions contenues dans les états comptables, les rapports d’audit, les rapports de vérification du capital, les rapports d’évaluation des actifs, les rapports d’assurance du contrôle interne et les rapports de notation de crédit relatifs à ces questions non juridiques ne signifie pas que nos avocats donnent une assurance, expresse ou implicite, de l’authenticité et de l’exactitude de ces données ou conclusions.
5. L’émetteur garantit qu’il a fourni les documents écrits originaux authentiques, les copies, les photocopies ou les témoignages oraux que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour fournir des avis juridiques et des rapports de travail des avocats, que les signatures et / ou les scellements sur les documents pertinents sont authentiques et valides, que tous Les documents en double et les photocopies sont conformes aux documents originaux et aux originaux et qu’il n’y a pas de dissimulation, de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
6. En ce qui concerne le fait que les avis juridiques et les rapports de travail des avocats émis par l’échange sont essentiels et ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange se fient aux documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents et d’autres organismes compétents, ainsi qu’aux déclarations et engagements de l’émetteur et des parties intéressées sur les questions de fait et de droit pertinentes pour exprimer des avis juridiques.
7. The Legal opinion and Lawyer Work Report issued by this exchange shall only be used by the issuer for the purpose of this issue and shall not be used for any other purposes.
Deuxième partie
Interprétation:
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification particulière suivante:
émetteur, société, Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) ou, selon le contexte, signifie
Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
New Energy Co., Ltd. Désigne Xiamen Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) source Materials Co., Ltd., le prédécesseur de l’émetteur.
Fujian SASAC, Real Estate
Désigne la Commission de supervision et d’administration des biens appartenant à l’État du Gouvernement populaire provincial du Fujian
Actionnaire contrôlant du Contrôleur international, Xiamen tungstène
Signifie Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Industrie
Fujian rare Rare Earth (Group) Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, Xiamen rare earth group
L’actionnaire contrôlant de tungstène est l’actionnaire contrôlant de l’émetteur
Fujian Metallurgical (HOLDING) Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant du Groupe des terres rares, Metallurgical Holding signifie
Est l’actionnaire contrôlant de l’émetteur
Ningbo Haicheng lingzun Venture Capital Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur Ningbo Haicheng
Plate – forme d’actionnariat des employés
Ningbo Guoxin Hopu Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), THE ISSUER Guoxin Hopu means
Actionnaires
Metallurgical Control Investment means Fujian Metallurgical Control Equity Investment Management Co., Ltd., actionnaire de l’émetteur.
Fujian State Reform Fund refers to Fujian State – owned Enterprise Reform and Restructuring Investment Fund (Limited Partnership), which is the Shareholder of the issuer
Minluo Partnership signifie Fujian minluo Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Tianqi Lithium Corporation(002466)
Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711)
Jinyuan capital signifie Jinyuan Capital Management (Xiamen) Co., Ltd., actionnaire de l’émetteur.
Xiamen jinglu signifie Xiamen jinglu New Energy Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Xiangyu Minglu signifie Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) Minglu International Trading Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Ningde Xia Tungsten fait référence à Ningde Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) source Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Sanming Xia Tungsten signifie Sanming Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) source Materials Co., Ltd., une filiale contrôlée de l’émetteur.
Ya’an Xiamen Tungsten signifie Ya’an Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) source Materials Co., Ltd., une filiale contrôlée de l’émetteur.
Jing Renzhao Rui désigne Ningbo Jing Renzhao Rui Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Smart Xingtai signifie Ningbo Smart Xingtai Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Deyi Yuanhong désigne Ningbo Deyi Yuanhong Investment Partnership (Limited Partnership)
Ganzhou haopeng signifie Ganzhou haopeng Technology Co., Ltd., une partie liée de l’émetteur.
Statuts, publication
Désigne les statuts du Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Charte des piétons
Chine, territoire et région continentale de la République populaire de Chine (à l’exclusion des doigts parfumés aux fins du présent avis juridique)
Hong Kong, Macao et Taiwan)
Hong Kong, Chine Hong Kong signifie la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine
Outre – mer, outre – mer désigne les pays ou régions situés en dehors de la région continentale de la République populaire de Chine.
C
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) signifie China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
To tongtong Accountant Affairs
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Bureau
Fujian Zhili law firm referred to in this reference
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de l’innovation (essai) (mesures relatives à l’enregistrement des certificats chinois)
Ordonnance no 171 de la Commission)
Questions et réponses sur la surveillance des émissions – – surveillance visant à orienter et à normaliser le comportement financier des sociétés cotées
Exigences (révision)
RMB, RMB signifie RMB, monnaie légale de la Chine
Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Émission de l’indice
Comportement des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine
Les trois dernières années et la période de déclaration se rapportent aux trois exercices financiers 2019, 2020 et 2021.
(Note: dans le présent avis juridique, s’il y a une différence entre le total et la somme de chaque addition dans le dernier chiffre, c’est parce qu’il est arrondi au moment du calcul. \uffdd
Approbation et autorisation de cette émission
Procédures d’approbation et d’autorisation de cette émission
1. Le 1er mars 2022, l’émetteur a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration. Examiner et adopter la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, la proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 et la proposition sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des objets spécifiques, proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques constituant une transaction liée, et Proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques, etc. À la même date, l’actionnaire contrôlant de l’émetteur Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (ci – après dénommé Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ) a convoqué la
