Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Juin 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) (hereinafter referred to as “the company”) to appoint the Lawyers of the Office to witness the 2021 Annual General Meeting of the sharehold
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine Conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) L’efficacité a été soigneusement vérifiée.
La société a garanti à la bourse que les documents et les données nécessaires à la délivrance de cet avis juridique sont véridiques, exacts, complets et exempts d’omissions importantes.
Les avocats de la bourse conviennent de faire connaître cet avis juridique en tant que document juridique nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification, la proposition de convocation de la réunion a été adoptée par le Conseil d’administration de la société à la 38e réunion du 10e Conseil d’administration tenue le 27 mai 2022.
2. La société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis d’ajout de propositions temporaires à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web désigné de la c
3. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai le 21 juin 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. Et via la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shanghai http://vote.sseinfo.com. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires à tout moment le 21 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
4. Le 21 juin 2022, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu comme prévu, sous la présidence de M. Chen Lei, Président de la société.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la convocation, l’avis, la méthode et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Après vérification, les avocats de la bourse ont confirmé qu’il y avait 28 actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ou leurs mandataires, Représentant 519352248 actions, soit 697717% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat de la bourse a examiné les pièces d’identité et les documents d’autorisation des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et a confirmé que les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Au total, trois représentants des actionnaires et leurs mandataires détiennent 517863 677 actions, soit 695717% du total des actions avec droit de vote de la société.
La qualification des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale par vote en réseau est vérifiée par le fournisseur du système de vote en réseau, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. Selon les données fournies par Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., il y a 25 actionnaires qui votent efficacement par vote en réseau, Représentant 1488571 actions, Représentant 0,2000% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. En raison de l’épidémie causée par le nouveau coronavirus, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de communication sur place ou à distance, et tous les cadres supérieurs de la société et les avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de communication sur place ou à distance.
L’avocat de la bourse estime que, à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification par les avocats de la bourse, la société a reçu la proposition provisoire de Shandong luxin Investment Holding Group Co., Ltd., actionnaire détenant 69,57% des actions, le 10 juin 2022, et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour délibération. Le contenu de la proposition provisoire est le suivant:
Proposition relative à la conformité de la réorganisation des actifs importants de la société aux lois et règlements pertinents;
Proposition relative au plan de vente des principaux actifs;
Proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés;
Proposition relative au rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) et à son résumé;
Proposition relative à la conformité de l’opération de la société avec les dispositions de l’article 4 des « dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées»;
Proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées;
Proposition relative à la réorganisation et à la cotation de l’opération qui ne constitue pas la situation de réorganisation et de cotation prévue à l’article 13 des « mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées»;
Proposition selon laquelle les entités liées à la restructuration de la société n’ont pas le droit de participer à la restructuration des actifs matériels d’une société cotée conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs matériels d’une société cotée;
Proposition relative à l’achat et à la vente d’actifs dans les 12 mois précédant la restructuration des actifs importants de la société;
Proposition relative à la base de tarification et à l’équité et au caractère raisonnable de la transaction;
Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation et du rapport d’examen relatifs à la réorganisation des actifs importants;
Proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de cette transaction;
Proposition relative au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants et aux mesures prises par la société pour prévenir l’dilution du rendement au comptant;
Proposition relative à la signature d’un contrat de transaction avec la contrepartie assorti de conditions d’entrée en vigueur;
Proposition relative à la fluctuation du cours des actions de la société avant la publication des informations commerciales;
Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation;
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions liées à cette transaction;
Proposition relative à l’investissement et à la création d’une entreprise de capital – risque de transformation numérique (société en commandite) et d’opérations connexes de luxin Lijin (Jinan);
Proposition d’investissement et de création d’une société de personnes (société en commandite) et d’opérations connexes du Fonds de capital – risque weihailu xincaixin Advanced Wisdom building;
Proposition relative à l’octroi de prêts aux actionnaires et aux opérations connexes à Shanghai Longyi Investment Management Co., Ltd.;
Proposition de radiation de la provision pour créances irrécouvrables de certaines créances de la société en 2021.
La compagnie a tenu la 36e réunion du 10e Conseil d’administration, la 37e réunion du 10e Conseil d’administration, la 39e réunion du 10e Conseil d’administration, la 10e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance et la 12e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022, le 28 avril 2022 et le 10 Juin 2022, et a examiné et adopté la proposition susmentionnée.
2… Le 11 juin 2022, la compagnie a publié l’annonce sur l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des actionnaires et les procédures de proposition pour la proposition temporaire sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, statuts et règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée ont examiné les propositions suivantes dans l’avis d’Assemblée par vote non cumulatif:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé;
4. Le rapport financier final de la société pour 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
6. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
7. Proposition relative à l’utilisation des fonds temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée;
8. Proposition relative aux opérations entre apparentés concernant l’utilisation des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et l’augmentation fixe des investissements;
9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
10. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022;
11. Proposition relative à la conformité de la réorganisation des actifs importants de la société avec les lois et règlements pertinents;
12. Proposition relative au plan de vente des principaux actifs;
13. Proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés;
14. Proposition relative au rapport sur la vente d’actifs matériels (projet) et au résumé du Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) ;
15. Proposition selon laquelle la transaction de la société est conforme aux dispositions de l’article 4 des dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées;
16. Proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées;
17. Proposition concernant les circonstances dans lesquelles l’opération ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs matériels des sociétés cotées;
18. Proposition selon laquelle les entités liées à la restructuration de la société n’ont pas le droit de participer à la restructuration des actifs matériels d’une société cotée conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs matériels d’une société cotée;
19. Proposition relative à l’achat et à la vente d’actifs dans les 12 mois précédant la restructuration des actifs importants de la société; 20. Proposition relative à la base de tarification et à l’équité et au caractère raisonnable de la transaction;
21. Proposition d’approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation et du rapport d’examen liés à la réorganisation des actifs importants;
22. Proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de cette transaction;
23. Proposition concernant le rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants et les mesures prises par la société pour empêcher que le rendement au comptant ne soit dilué;
24. Proposition relative à la signature d’un contrat de transaction avec la contrepartie assorti de conditions d’entrée en vigueur;
25. Proposition relative à la fluctuation du cours des actions de la société avant la publication des informations commerciales;
26. Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation;
27. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions liées à cette transaction;
28. Proposition relative à l’investissement et à la création d’une entreprise de capital – risque de transformation numérique (société en commandite) et d’opérations connexes de luxin Lijin (Jinan);
29. Proposition relative à la création d’une société de personnes (société en commandite) et d’opérations connexes du Fonds de capital – risque weihailu xincaixin Advanced Wisdom building;
30. Proposal on providing Shareholder Borrowing and related transactions for Shanghai Longyi Investment Management Co., Ltd.; 31. Proposition de radiation de la provision pour créances irrécouvrables de certaines créances de la société en 2021.
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée ont examiné les propositions suivantes énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote cumulatif:
