Code des valeurs mobilières: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) titre abrégé: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) numéro de l’annonce: 2022 – 066 Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Le 7 juin 2022, la Bourse de Shanghai a publié une lettre d’enquête sur l’émission d’actions Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Conformément aux exigences pertinentes de la lettre d’enquête, la société a procédé à une vérification et à une analyse minutieuses point par point des questions soulevées dans la lettre d’enquête en collaboration avec les parties concernées et les organismes intermédiaires de la transaction, et a révisé et complété le plan d’émission d’actions et de paiement en espèces de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Sauf indication contraire, l’abréviation et l’interprétation utilisées dans la réponse à la présente lettre d’enquête sont conformes au plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes publié le même jour.
Question 1
Le plan montre qu’après l’achèvement de cette transaction, les sociétés cotées passeront de l’activité traditionnelle de transport de voyageurs à l’activité touristique intégrée et seront confrontées à des défis opérationnels et de gestion, y compris la structure organisationnelle, le contrôle interne et l’introduction de talents. Veuillez décrire les mesures d’intégration et les arrangements prévus en fonction de la planification stratégique et de l’orientation du développement. Le conseiller financier est invité à donner son avis.
Objet:
Planification stratégique et orientation du développement de l’entreprise
Le 1er juin 2020, le plan général de construction du port de libre – échange de Hainan publié par le Comité central du PCC et le Conseil d’État a clairement proposé de développer vigoureusement l’industrie touristique, l’industrie moderne des services et l’industrie de haute technologie, et a publié une série de politiques d’atterrissage pour soutenir la construction du port de libre – échange de Hainan, fournissant un excellent environnement politique pour le développement du tourisme de Hainan.
Dans le contexte général de la mise en œuvre de la politique de construction du port de libre – échange de Hainan et du nouveau modèle de développement à double circulation qui offre des possibilités de développement au marché de la consommation touristique, les sociétés cotées se sont promues des entreprises de transport traditionnelles aux groupes d’entreprises commerciaux complets exonérés d’impôt par le biais de cette transaction. Une fois cette transaction terminée, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Mesures d’intégration proposées et arrangements prévus
Mesures d’intégration proposées
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée prendra principalement les mesures d’intégration suivantes:
1. La société cotée maintiendra la stabilité des principales équipes de gestion opérationnelle de la société cible et la société cible sera responsable de la gestion et de l’exploitation de ses propres activités par l’intermédiaire de son équipe de gestion existante.
2. Tirer parti des avantages de la sector – forme et du capital des sociétés cotées, ainsi que de l’expérience de gestion normalisée existante, coordonner tous les aspects des ressources et promouvoir activement le développement des sociétés cibles.
3. La société cotée élaborera conjointement une stratégie globale de développement avec la société cible afin de tirer pleinement parti de la synergie entre les deux. Plan et arrangement
Les plans spécifiques de la société cotée pour les activités existantes et le personnel et les fonds entre les sociétés cibles sont les suivants: 1. Personnel
Les sociétés cotées maintiendront la stabilité des principales équipes de gestion d’origine des sociétés cibles et les intégreront dans le système d’incitation des sociétés cotées; Entre – temps, afin de promouvoir le développement des activités de l’entreprise cible, la société cotée aide l’entreprise cible à attirer des talents de haute qualité de l’extérieur afin d’enrichir et d’améliorer l’équipe d’affaires et l’équipe de gestion de l’entreprise cible et de fournir un soutien suffisant au développement et au maintien des Activités de l’entreprise cible.
2. Aspects opérationnels
Une fois la restructuration terminée, l’exemption d’impôt de HTC sera intégrée dans l’ensemble du système d’affaires, et le revenu d’entreprise exonéré d’impôt deviendra la principale source de revenu et de profit de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) . Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
3. Financement
La société cotée assurera une gestion financière unifiée de la société cible et normalisera constamment la gestion du contrôle interne financier dans le fonctionnement quotidien de la société cible. Entre – temps, la société cotée tirera pleinement parti des avantages de la sector – forme cotée, élargira encore les canaux de financement pour l’exonération fiscale de HTC, permettra à la société cible de tirer pleinement parti du potentiel existant, de réaliser une croissance rapide des activités et d’améliorer les résultats d’exploitation.
4. Gestion
La société cible est une filiale à part entière de Hainan Tourism Investment, l’actionnaire contrôlant indirect de la société cotée. Le modèle de gestion et la culture d’entreprise des deux parties sont similaires. Une fois cette transaction terminée, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Tout en maintenant l’indépendance opérationnelle de l’entreprise cible, introduire les concepts de fonctionnement normalisé, de contrôle interne et de divulgation de l’information de la société cotée afin de réduire les risques de gestion dans le processus d’intégration.
Avis de vérification des intermédiaires
Après vérification, le conseiller financier indépendant a conclu que:
1. Une fois la restructuration terminée, l’entreprise exonérée d’impôt deviendra la principale source de revenus et de bénéfices de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
2. The Listed company will make specific Integration Plans for the existing Business and the personnel, Business, Capital and Management between the subject Company, to achieve the Benign Interaction of Mutual Promotion and Resource Sharing and to fully play synergies.
Question 2
Le plan montre que les principaux marchés hors taxes de Hainan sont China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Selon les documents publics, la société est contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province de Hainan. À mesure que les concurrents et les concurrents potentiels sur le marché chinois des produits hors taxes augmenteront, la part de marché et les résultats d’exploitation de l’entreprise en question seront touchés dans une certaine mesure. Demander à l’entreprise: (1) de divulguer les compétences de base et la rentabilité continue de l’entreprise cible en combinaison avec les tendances des politiques, le modèle de concurrence, la part de marché et d’autres facteurs de l’industrie dans laquelle l’entreprise cible est située; Indiquer si l’opération est bénéfique pour la société cotée afin d’éviter la concurrence horizontale et de renforcer son indépendance.
Le conseiller financier est invité à donner son avis.
Objet:
I. Évolution des politiques de l’industrie dans laquelle se trouve l’entreprise cible
(Ⅰ) La politique d’exemption fiscale de Hainan pour les îles périphériques a été assouplie en ce qui concerne la limite d’achat, le type de marchandises, la quantité unique et les temps d’achat.
Conformément aux politiques publiées conjointement par le Ministère des finances, le Ministère du commerce, l’administration générale des douanes et l’administration d’État de la fiscalité, telles que les mesures provisoires pour l’administration des boutiques hors taxes pour les voyageurs quittant l’île de Hainan, l’État accorde des franchises aux boutiques hors taxes quittant l’île. La disposition et l’emplacement des boutiques hors taxes de l’île sont proposés par le Gouvernement provincial de Hainan et soumis au Conseil d’État pour approbation après examen et approbation par le Ministère des finances en collaboration avec l’administration générale des douanes, l’administration fiscale et le Ministère du commerce. L’entité opérationnelle de la boutique hors taxes de l’île peut être un actionnaire unique ou un actionnaire multiple et peut être exploitée par la participation, la coopération et d’autres moyens. Les entreprises qualifiées pour la distribution de produits hors taxes doivent détenir une participation absolue dans la boutique hors taxes de l’île. Les restrictions telles que la limite annuelle d’achat en franchise de droits, le type de marchandises en franchise de droits et la quantité d’achat par personne et par an pour les passagers quittant l’île sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de l’annonce du Ministère des finances, de l’administration générale des douanes et de l’administration d’État de la fiscalité. La taxe à l’importation est perçue conformément aux mesures pertinentes pour la partie excédant la limite annuelle d’achat en Au cours des dernières années, des politiques spécifiques telles que le montant annuel des achats en franchise de droits, les types de marchandises en franchise de droits et la quantité d’achat par personne et par an pour les voyageurs quittant l’île ont été assouplies, et l’évolution est la suivante:
Nom de la politique de temps contenu principal
Sur la base de la création de boutiques hors taxes dans les ports de l’aéroport, Hainan International Tourism Island a accéléré la construction de boutiques hors taxes dans la ville. Puis il a créé une boutique hors taxes à Qionghai et Wanning.
Nom de la politique de temps contenu principal
S’applique aux passagers étrangers chinois âgés de plus de 18 ans qui ne quittent pas l’île;
Ministère des finances sur la mise en œuvre de produits hors taxes hors de l’île Hainan: 18 types d’importations; 20 avril 2011 hors taxes pour les voyageurs hors taxes politiques pilotes d’achat en franchise de droits magasins publics: Sanya, Haikou;
Temps d’achat: maximum 2 fois par personne et par an pour les passagers non résidents de l’île, maximum 1 fois par personne et par an pour les passagers résidents de l’île;
Limite d’achat: 5 000 yuans
Objet: les personnes âgées de plus de 16 ans qui quittent l’île ne doivent pas quitter l’île de Hainan en raison de l’ajustement du Ministère des finances à la sortie de l’île de Hainan le 1er novembre 2012;
Annonce de la politique d’achat en franchise de droits pour les voyageurs Ligne d’achat: 8000 yuans
Ministère des finances sur la poursuite de l’ajustement des variétés de marchandises en franchise de droits en mer: 38 variétés;
20 mars 2015 assouplissement de la politique d’achat en franchise de droits pour les voyageurs du Sud de l’île pour les parfums, les cosmétiques, les montres et les vêtements
Ligne d’achat: 16 000 RMB, ouverture d’une fenêtre de vente en ligne pour la boutique hors taxes tangwan et la boutique hors taxes de l’aéroport Haikou Meilan pour les non – résidents de l’île sur la poursuite de l’ajustement de la limite de temps d’achat pour les passagers de Hainan quittant l’île; avis d’approbation de la politique d’achat hors taxes pour les passagers de Sanya Sea le 1er février 2016
L’annonce sur l’ajustement de la limite et de la fréquence des achats hors de l’île de Hainan: 30 000 RMB, qui n’est pas limitée à la politique d’achat en franchise de droits des passagers le 1er décembre 2018; Types de produits exonérés d’impôt: ajout de certains produits d’équipement médical domestique
Règlement sur l’admission des passagers quittant l’île par bateau à vapeur et l’admission des passagers quittant l’île par bateau à vapeur en franchise de droits applicable aux passagers quittant l’île à Hainan le 28 décembre 2018
Annonce du champ d’application de la politique
Le 1er juillet 2020, l’annonce de la politique d’achat en franchise de droits pour les passagers de Hainan quittant l’île pour acheter des marchandises en franchise de droits pour chaque personne quittant l’île est de 100000 RMB, sans limitation de temps.
En plus de prendre livraison des marchandises dans la zone spécifiée dans l’annonce concernant l’augmentation du nombre de passagers de Hainan quittant l’île sans quitter l’île, en plus de prendre livraison des marchandises dans l’aéroport, la gare et le quai se référant à la méthode de collecte des marchandises pour les achats fiscaux le 2 février 2021, les passagers de Hainan quittant l’île peuvent également choisir la méthode de livraison par la poste.
(Ⅱ) Hainan Island Free Duty License is further increased through Market – oriented Approaches such as Tendering, but still scarcity
En 2011, l’État a mis en œuvre la politique d’exemption fiscale de Hainan pour les îles périphériques et a accordé la licence d’exemption fiscale de Hainan pour les îles périphériques China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) en avril 2011. Depuis 2020, les principaux opérateurs hors taxes de Hainan ont encore augmenté. En 2020
