Code du titre: 301286 titre abrégé: Qiaoyuan Co., Ltd. Numéro d’annonce: 2022 – 002 Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue sur place dans la salle de conférence de la société le 20 juin 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par voie de communication le 18 juin 2022. Il y a 5 administrateurs présents à la réunion et 5 administrateurs effectivement présents. La réunion a été présidée par le Président Qiao zhichong. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie, et la durée maximale d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Concernant l’utilisation de certains fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 010) divulguée.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par la société pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé;
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté que la société et ses filiales paient une partie du montant du projet levé par lettre d’acceptation bancaire et le remplacent par le montant équivalent du capital levé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacement du montant équivalent du capital levé (annonce no 2022 – 009).
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de la société concernant l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil d’administration, après délibération et approbation, ajuste en conséquence le montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement collectés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Concernant l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 007).
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital et fournir des prêts sans intérêt à Aba Wenchuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et Qiaoyuan Gas (Meishan) Co., Ltd., filiales à part entière, afin de mettre en œuvre les projets d’investissement levés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 008).
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société et de modification des statuts, ainsi que l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
La société a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 14 juin 2022. Maintenant, le capital social, le type de société, les statuts et l’enregistrement industriel et commercial correspondant doivent être modifiés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Concernant le changement de capital social, le type de société, la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 – 005).
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur du Conseil d’administration de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. The Management System for raising funds of Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Disclosed.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration propose de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 heures le 13 juillet 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 004) divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. 22 juin 2022
