China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les questions relatives à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement financés par Qiaoyuan ont fait l’objet d’une vérification prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (zjxq [2022] No 578), les actions de Qiaoyuan ont offert au public 4001 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « l’offre »), avec un prix d’émission de 16,91 RMB / action et un montant total de 6765691 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 625517 millions de RMB. Le 8 juin 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a publié le rapport de vérification du capital versé après l’émission de 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB par Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (Dahua yinz [2022] No Midea Group Co.Ltd(000333) ). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés et les a déposés dans un compte spécial pour les fonds levés approuvé par le Conseil d’administration. La société (y compris les filiales) a signé un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds levés dans le cadre de cette offre est de 625517 millions de RMB, il est inférieur au montant de 100000 000 RMB des fonds levés à investir dans des projets d’investissement de fonds levés divulgués dans le prospectus de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société ajuste en conséquence le montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés sans modifier l’objet des fonds collectés en fonction du montant net des fonds collectés et de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés montant des fonds collectés montant des fonds collectés montant des fonds collectés
1 30tpd projet de transformation technique du gaz spécial de haute pureté 2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
2 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Improvement Project 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3 Projet de gaz industriel auxiliaire du parc industriel ganmei 396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
4 sector – forme intégrée de gestion intelligente 6 000,00 4 000,00 2 000,00
5 Fonds de roulement supplémentaires 30 000,00 30 000,00 21 551,17
Total 104800,00 100000,00 62 551,17
Impact sur l’entreprise
L’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés est une décision prudente prise en fonction de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de la disponibilité des fonds collectés, qui n’a pas d’impact important sur l’utilisation normale des fonds collectés, n’a pas de changement ou de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, et est conforme aux exigences stratégiques du développement futur de la société. Il est dans l’intérêt à long terme de la société et de tous les actionnaires.
Iv. PROCÉDURE d & apos; examen et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés par la société et a convenu que la société ajusterait le montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société ajustera le montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés en fonction de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés et de la disponibilité des fonds levés, ce qui n’aura pas d’incidence substantielle sur l’utilisation normale des fonds levés, et qu’il n’y aura pas de modification ou de modification déguisée de l’utilisation des fonds levés et des intérêts des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les procédures et le contenu de la décision de la société concernant l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question de l’ajustement du montant du capital levé à investir dans le projet d’investissement du capital levé de la société a été examinée et approuvée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. Il est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans le projet d’investissement des fonds collectés par la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant du promoteur:
Jia Zhihua Zhang Xiang
China Securities Co.Ltd(601066) 22 juin 2022
