Code du titre: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) titre abrégé: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) numéro d’annonce: 2022 – 035 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) La réunion est présidée par M. Chu YaJun, Président, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de création d’une coentreprise par des investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’investissement étranger et la création d’une coentreprise (annonce no 2022 – 037) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 juin 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 038) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 juin 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre du projet de construction du Centre R & D a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de construction du Centre R & D (annonce no 2022 – 039) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 juin 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 040) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 juin 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 041) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 juin 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Conseil d’administration 22 juin 2022
