Code du titre: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) titre abrégé: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) numéro d’annonce: 2022 – 037 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) L’avis de convocation de la réunion et les documents pertinents ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par écrit et par courriel le 15 juin 2022.
9 administrateurs sont présents à l’Assemblée, 9 administrateurs sont effectivement présents et 9 votes valides sont exprimés à l’Assemblée. La procédure de convocation du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Yuan Jiankang.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle et des questions pertinentes de la société et a estimé que la société avait satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions non publiques.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée point par point.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les plans spécifiques de cette offre non publique d’actions (ci – après dénommée « offre») un par un. Le plan d’émission et le vote sont les suivants:
Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang ont évité le vote.
1. Type et valeur nominale des actions non publiques
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1 RMB chacune. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre prend la forme d’une offre non publique à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Les actions de cette offre non publique sont émises par voie d’enquête et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission de cette offre. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (c’est – à – dire le prix de base d’émission de Cette émission).
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Donghui investment») ne participe pas au processus d’enquête sur le marché de cette émission, mais s’engage à accepter les résultats de l’enquête sur le marché et à souscrire des actions de cette émission au même prix que d’autres investisseurs. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, Donghui Investment participera à l’abonnement en utilisant le prix de base de l’émission comme prix d’abonnement.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre est de ne pas dépasser 35 (dont 35) investisseurs spécifiques, y compris l’investissement de Donghui contrôlé par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Yuan Jiankang, qui souscrivent tous les actions de l’offre non publique en espèces.
À l’exception de Donghui Investment, les autres objets d’émission sont les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs institutionnels qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission, à l’exception de Donghui Investment, sera déterminé après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Montant total des fonds collectés et quantité émise
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne devrait pas dépasser 773 millions de RMB (y compris ce montant). Le montant de l’investissement et de la souscription de Donghui est de 10 millions de RMB, et le nombre d’actions souscrites ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société. C’est – à – dire, si l’investissement et la souscription d’actions émises par Donghui entraîneront une augmentation du nombre d’actions émises de Plus de 2% au cours des 12 derniers mois, le nombre d’actions émises par Donghui ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société au cours des 12 derniers mois. La quantité finale d’actions souscrites par Donghui Investment est déterminée selon la formule suivante en fonction du montant de la souscription et du prix de la souscription: quantité d’actions souscrites = montant de la souscription ÷ prix de la souscription, la quantité d’actions souscrites qui n’est pas un nombre entier est ajustée à la baisse à un nombre entier, et la quantité finale d’émission est soumise à la quantité approuvée par la c
Le nombre d’actions a de cette offre non publique est le total des fonds collectés divisé par le prix d’émission et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire 63 841680,00 actions (y compris ce nombre).
Dans le cadre de la quantité d’émission susmentionnée, le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de la situation du marché.
Si le nombre total d’actions et le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions a sont ajustés en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions émises et le montant total des fonds collectés seront ajustés en conséquence à ce moment – là.
En cas d’émission d’actions de la société, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Investissement des fonds collectés
Le montant net des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique, déduction faite des frais d’émission, sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant des fonds collectés à utiliser
1 Dongyuan dongrui Agricultural and Pastoral Development Co., Ltd. Dongyuan County Ship 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 Tang Modern Agricultural Complex Project (Huangsha base)
Total 77 300,00 77 300,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions à des objets spécifiques ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles. Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société les résout par autofinancement. Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, ajuster correctement le montant d’utilisation des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par Donghui Investment ne peuvent pas être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre, et les actions de la société souscrites par d’autres émetteurs par l’intermédiaire de l’offre non publique ne peuvent pas être transférées dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l’offre.
À la fin de l’émission, la souscription par l’objet de l’émission d’actions supplémentaires en raison de l’émission d’actions bonus et de l’augmentation du capital social de la société doit également être conforme à l’accord sur la période de restriction susmentionnée. Après la fin de la période de restriction des ventes, la réduction des actions acquises par l’objet de l’émission par l’émission sera traitée conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant cette émission
Les bénéfices non distribués générés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après la clôture de l’émission en fonction de la proportion d’actions détenues après la clôture de l’émission.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Durée de validité de la résolution d’émission
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen un par un et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été approuvée par la c
La proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 juin 2022. Plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnel entre la société et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. A été examinée et approuvée.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 juin 2022. Annonce de la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes entre la société et les actionnaires avec effet conditionnel. Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition concernant les questions relatives aux opérations entre apparentés concernant les actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée. Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., contrôlée par Yuan Jiankang, Contrôleur effectif de la société, a l’intention de souscrire les actions de cette offre non publique, qui constitue une opération entre apparentés. Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 juin 2022. L’avis public sur les opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique (avis de vérification sur les opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique) publié par China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 juin 2022. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022.
Les directeurs associés Yuan Jiankang, Yuan Weikang et Yuan Weiyang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 juin 2022. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
