Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’examen écrit sur l’offre non publique d’actions de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) La société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’émission non publique d’actions, ainsi qu’à diverses conditions d’émission non publique d’actions. 2. Le régime d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La méthode de tarification est raisonnable et équitable, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
3. Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour cette offre non publique d’actions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. The terms and Procedures of the conditionally effective share Subscription agreement signed between the Company and the Subscriber Object Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Are in accordance with the provisions of National Laws, Regulations and other normative documents, and there is no circumstances that Damage the interests of the Company and other Shareholders, especially Small and Medium – sized Shareholders.
5. Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Est l’objet de souscription de l’offre non publique. La participation de Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. à la souscription des actions de l’offre non publique constitue une transaction liée. La méthode de tarification de cette transaction liée est juste, conforme aux règles du marché, incarne les principes d’équité, d’équité et de bonne foi, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
6. Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour le projet de complexe agricole moderne de Chuantang (base de Huangsha) dans le comté de Dongyuan de Dongyuan dongrui Agricultural and Animal Husbandry Development Co., Ltd., dont l’utilisation est conforme à la situation réelle de la société et qui est nécessaire et réalisable.
7. Le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est vrai et complet. L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les informations pertinentes divulguées sur l’utilisation des fonds collectés sont vraies, exactes et complètes, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Atteinte aux intérêts des actionnaires et autres violations.
8. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de remplissage du rendement. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué. Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
9. Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société tient pleinement compte des besoins de développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable de l’investissement, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Les lois et règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
10. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, la participation de Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. à la souscription de cette offre non publique d’actions déclenchera l’obligation d’offre d’achat de yuan Jiankang et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Conformément à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’objet de la souscription Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., le nombre d’actions souscrites par Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Pour cette émission ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société au cours des 12 derniers mois. Par conséquent, Yuan Jiankang et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Peuvent être exemptés de l’augmentation de la participation de la société par voie d’offre conformément aux dispositions pertinentes de l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis écrit du Conseil des autorités de surveillance sur les actions de la Banque de développement non publique de la société Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) )
Signature du Superviseur:
Wang Zhanxiang, le pays de laque est doux et propre
21 juin 2022
