Code du titre: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) titre abrégé: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) numéro d’annonce: 2022 – 045 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – troisième session du deuxième Conseil d’administration de la société a pris une décision sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, Règles de fonctionnement de la bourse et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion: mardi 12 juillet 2022 à 9 heures
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 09 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 juillet 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 12 juillet 2022 à 15 h le 12 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même ou autorise d’autres personnes à y assister en remplissant la procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de résultat du vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 5 juillet 2022 (mardi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires est le mardi 5 juillet 2022. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Le formulaire de procuration est joint à l’annexe II de la présente circulaire.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, Lot 01 – 11, Butterfly Ridge Industrial City, xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition Cochez cette colonne
Pour voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Projet de loi
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
√
2.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société est soumise au vote: 10
2.01 type et valeur nominale des actions non publiques √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.05 montant total des fonds collectés et quantité émise √
2.06 investissement des fonds collectés √
2.07 calendrier de limitation des ventes √
2.08 lieu de listage √
2.09 disposition des bénéfices accumulés de la société avant l’offre non publique d’actions √
2.10 durée de validité de la résolution d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société √
À propos de la signature de l’annexe entre la société et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd.
4,00 √
Proposition de Convention de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur
Discussion sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions par la société
5,00 √
CAS
Sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions de la société
6,00 √
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
7.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
À propos de la dilution du rendement au comptant et du remplissage de l’offre non publique d’actions de la société
8,00 √
Proposition de mesures de rendement au comptant et engagements des parties concernées
À propos du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
9,00 √
Proposition de planification
Discussion sur l’exemption des sujets concernés de l’augmentation des actions de la société par voie d’offre
10,00 √
CAS
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le développement non public
11,00 √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
2. Instructions spéciales:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 22 juin 2022. Et les annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Journal;
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions examinées à cette Assemblée sont des questions importantes qui ont une incidence sur Les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté et divulgué séparément.
Notes relatives au codage des propositions
1. La société a codé la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, voir le tableau ci – dessus pour plus de détails;
2. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de présentation des propositions 1.00 et 2.00 sans répétition;
3. Il n’y a pas de proposition mutuellement exclusive à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de proposition à mettre aux voix une par une, ni de proposition à mettre aux voix par catégorie.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 8 juillet 2022
2. Lieu d’enregistrement: Lot 01 – 11, Butterfly Ridge Industrial City, xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City, Guangdong Province Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur.
4. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée et détenir la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire individuel doit remplir le formulaire d’enregistrement de l’actionnaire participant à l’Assemblée et s’occuper des formalités d’enregistrement avec l’original ou la copie des documents justificatifs pertinents tels que sa carte d’identité, son certificat de participation ou sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopie ou courrier avec les certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés de s’inscrire au moment prescrit pour l’inscription.
5. Lieu d’inscription et coordonnées:
Lieu de contact: dongrui Food Group Co., Ltd., Lot 01 – 11, Butterfly Ridge Industrial City, xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City
Tel: 0762 – 8729999 ext. 8810 (Securities Investment department)
Fax: 0762 – 8729900 (fax: Securities Investment department)
Spécifier la boîte aux lettres: dongrui201388126.com. 6. Autres questions:
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre ou télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Veuillez confirmer par téléphone l’inscription par télécopieur après l’envoi;
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais;
Compte tenu de la période actuelle de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, les actionnaires présents sur place sont invités à se conformer aux exigences en matière de prévention des épidémies à destination et en provenance du site.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le contenu et le format des opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Annonce des résolutions de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conseil d’administration
Annexe I du 21 juin 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires, Code de vote: 361201; Titre abrégé du vote: dongrui vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires votent sur la proposition générale
