Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Nous avons examiné attentivement le contenu de la proposition pertinente à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et avons émis les avis d’approbation préalable suivants:
Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société
La formulation du plan d’offre non publique, le prix d’émission, le principe de tarification et la détermination de l’objet de l’offre sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application de l’offre non publique d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Cette offre est favorable au développement durable de la société et le plan d’offre de la société est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés doivent éviter de voter.
Proposition relative au plan d’offre privée d’actions de la société
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés doivent éviter de voter.
Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnel entre la société et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Après examen, le contenu de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel que la société a l’intention de signer avec Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Est légal et valide, suit les principes d’équité et de volontariat, le principe de tarification est conforme aux lois et règlements pertinents, le prix est juste et raisonnable, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés doivent éviter de voter.
Proposition concernant les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions par la société
L’objet de souscription de l’offre non publique d’actions est Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., une entreprise contrôlée par Yuan Jiankang, le Contrôleur effectif de la société. L’offre non publique constitue une transaction liée. Le prix de souscription des parties liées est juste et les questions de transaction n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés doivent éviter de voter. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’
Signature du directeur indépendant:
Zhang guihong, Zhou zhiwang, Wang yunzhao
20 juin 2022
