Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conformément aux exigences des lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, et en combinaison avec les statuts, la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé le « Plan»).
Principes de la société pour la planification du rendement des dividendes des actionnaires
Facteurs pris en considération par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
La société formule le plan en se concentrant sur le développement à long terme et durable de la société, sur la base d’une analyse complète des facteurs tels que la réalité de l’exploitation et du développement de la société, les exigences et les souhaits des actionnaires, le coût du capital social, l’environnement de financement externe, etc., et en tenant pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement de projet, de l’environnement de crédit bancaire et de financement par emprunt de la société, afin d’établir un environnement Le mécanisme scientifique de retour, afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Principes de formulation du plan
L’entreprise met en œuvre une politique active, durable et stable de distribution des bénéfices, attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte de la situation opérationnelle réelle et du développement durable de l’entreprise. Au cours de la prise de décisions et de la démonstration de la politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société communiquent et communiquent avec les administrateurs indépendants et les actionnaires minoritaires, écoutent pleinement les opinions et les demandes des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires et répondent en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Période de formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires et du mécanisme de prise de décisions connexe
Le Conseil d’administration de la société établit le plan de rendement des dividendes des actionnaires conformément à la politique de distribution des bénéfices déterminée par les statuts. Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe et ses propres conditions d’exploitation, le Conseil d’administration de la société doit ajuster la Planification en fonction des conditions réelles de la société et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La société réexamine le plan de dividende et de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans et, en combinaison avec les actionnaires, en particulier la société chinoise et tous les membres du Conseil d’administration, veille à ce que le contenu de la divulgation d’informations soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Avis des actionnaires minoritaires et des administrateurs indépendants, apporter les modifications appropriées et nécessaires aux politiques de distribution des bénéfices mises en œuvre par la société afin de déterminer le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour cette période.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, à condition que les lois, règlements, documents normatifs, statuts et dispositions et conditions pertinents du plan soient respectés et que la continuité et la stabilité des politiques de distribution des bénéfices soient maintenues. Le Conseil d’administration de la société peut formuler un plan de dividende annuel ou provisoire en fonction de l’échelle actuelle des bénéfices, de la situation de trésorerie, du stade de développement et de la demande de fonds de la société.
Conditions des dividendes en espèces
1. Les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés de la société sont positifs;
2. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
3. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets d’investissement financés par des fonds levés), ou la société a un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes, mais le Conseil d’administration estime qu’il n’y a pas de pression importante sur l’utilisation des fonds pour la production et l’exploitation normales de la société. Les principaux plans d’investissement susmentionnés ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement à l’étranger ou d’acquisition d’actifs proposées par la société au cours des 12 prochains mois qui atteignent ou dépassent 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société et qui dépassent 50 millions de RMB.
Proportion des dividendes en espèces
Lorsque les conditions relatives aux dividendes en espèces sont remplies, les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année au cours des trois prochaines années ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. Toutefois, à condition que la société ait des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance et l’dilution de l’actif net par action, la société peut distribuer les bénéfices au moyen d’un dividende en actions, et la proportion spécifique de dividende est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société.
Période de distribution
En principe, la société distribue les bénéfices annuels une fois par an. La société peut distribuer les bénéfices à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société.
Politique de dividende en espèces différenciée
Le Conseil d’administration tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices; Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Formulation, mise en œuvre, supervision et publication du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société est établi par le Conseil d’administration en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices de la société et les besoins en capital. Le Conseil des autorités de surveillance examine le plan de distribution des bénéfices et émet des avis écrits; Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Après avoir examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration soumet le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires; Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne pour le vote; Le Conseil des autorités de surveillance supervise la formulation par le Conseil d’administration du plan de distribution des bénéfices et des procédures décisionnelles de la société.
Si la société satisfait aux conditions de dividende en espèces mais ne propose pas de plan de dividende en espèces, ou si le total des bénéfices en espèces à distribuer par la société est inférieur à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, le Conseil d’administration de la société doit donner des explications spéciales sur Les raisons spécifiques, l’utilisation exacte des bénéfices non distribués non distribués non distribués non distribués non distribués non distribués et l’état des revenus, et les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants à ce sujet, et le Conseil des autorités de surveillance doit examiner et exprimer des avis à ce sujet et les divulguer dans les médias désignés par La société
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique de dividende en espèces) en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée (y compris la politique de dividende en espèces) ne doit pas enfreindre les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les raisons de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société (y compris la politique sur les dividendes en espèces) doivent être démontrées en détail par le Conseil d’administration et un rapport de démonstration écrit doit être établi, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance doivent donner des avis clairs.
La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique sur les dividendes en espèces) de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions relatives à l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique sur les dividendes en espèces), la société fournit aux actionnaires un vote en ligne;
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel, et indique si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, si la norme et la proportion de dividende sont claires et claires, si les procédures et Mécanismes de prise de décisions pertinents sont complets, si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions et jouent le rôle qui leur revient, et si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes. Si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés, etc. En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
Dispositions complémentaires
Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que lors de sa révision. En ce qui concerne les questions qui ne sont pas couvertes par le plan ou qui sont contraires aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents l’emportent.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conseil d’administration
21 juin 2002
