Code du titre: Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) titre abrégé: Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) numéro d’annonce: 2022 – 044 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028)
Annonce concernant l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes qui ont été examinés et approuvés par le Comité de fusion et de réorganisation du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Le Comité de fusion et de réorganisation du CSTC a examiné les questions relatives à l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs, à la collecte de fonds de contrepartie et aux opérations connexes (ci – après dénommées « restructuration») de la société, dont les résultats ont été les suivants: approbation de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs.
Questions d’enquête sur place du Comité de fusion et de réorganisation du Conseil d’administration de la science et de l’innovation
1. Le demandeur doit indiquer: (1) Si l’exploitation indépendante de la société cible est raisonnable et si l’exactitude de l’évaluation du rendement peut être garantie après que la société cible a déménagé dans l’usine de Huizhou xinjinquan et qu’elle a exploité des activités similaires avec la filiale à part entière de Huizhou xinjinquan; À l’exception de l’usine louée, existe – t – il d’autres arrangements commerciaux entre la société cible et Huizhou xinjinquan, tels que l’achat et la vente? Dans l’affirmative, comment assurer l’équité des arrangements commerciaux et l’authenticité et l’équité du calcul des indicateurs d’évaluation du rendement? Le conseiller financier indépendant est invité à donner une opinion claire.
2. Le demandeur doit expliquer le caractère raisonnable et suffisant du montant prévu des dépenses en capital, ainsi que la croissance prévue du volume des ventes de 2022 à 2024, en combinaison avec le taux d’utilisation de la capacité de la société visée au cours de la période de rapport. Le conseiller financier indépendant est invité à donner une opinion claire.
3. Le demandeur est prié de préciser si les données pertinentes utilisées pour évaluer les actifs incorporels techniques (brevets et droits d’auteur sur les logiciels), les paramètres utilisés ou la base de prévision des flux de trésorerie futurs sont raisonnables. Le conseiller financier indépendant et l’évaluateur sont invités à donner une opinion claire.
4. Le demandeur est prié de préciser si les actions et les paiements en espèces obtenus par la contrepartie dans le cadre de la fusion et de la réorganisation constituent la rémunération des employés après l’achèvement de la transaction et si le traitement comptable pertinent est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales en fonction de l’emploi de la contrepartie Dans la société cible après l’achèvement de la transaction. Le conseiller financier indépendant et le comptable sont invités à donner une opinion claire. 5. Dans le cas où l’entreprise sous – jacente produit principalement des produits personnalisés, le demandeur doit expliquer le caractère raisonnable de la baisse du prix des stocks supérieure à celle d’une entreprise comparable de la même industrie et de l’âge des stocks supérieur à un an. Le conseiller financier indépendant et le comptable sont invités à donner une opinion claire.
Questions nécessitant une mise en œuvre plus poussée
1. Le demandeur doit décrire les arrangements de gestion de la société cible et de Huizhou xinjinquan après la fusion et l’acquisition, ainsi que les mesures visant à assurer l’exactitude de l’évaluation de l’engagement en matière de rendement. Le conseiller financier indépendant est invité à donner une opinion de vérification claire.
2. Le demandeur est prié de préciser si la provision pour dépréciation des stocks est suffisante et si la divulgation des risques pertinents est complète en fonction de la situation de l’industrie de la société cible. Le conseiller financier indépendant et le comptable sont invités à donner des avis de vérification clairs. Iii. Conseils SPÉCIAUX
La réorganisation de la société ne peut être mise en œuvre qu’après avoir obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Avis est par les présentes donné.
Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Conseil d’administration
22 juin 2022
